MONTAX Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, uma plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT).

 

DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas.

 

AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos (“Brokers”) e corretoras de criptomoedas (“Exchanges”) é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros (“scam”).

 

RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos.

 

ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil.

 

RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro (“follow the money“) capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas.

 

ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um.

 

São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em fontes abertas de Inteligência (OSINT).

 

Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos.

 

Aproveite!

 

 

FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS
REGISTROS PÚBLICOS
ALVO DE BUSCA	PROCESSOS JUDICIAIS	IMÓVEIS	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
ESPECIALIDADE	AÇÕES TRABALHISTAS	ESTADO DE SÃO PAULO	SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
O QUE REVELA	BENS JÁ LOCALIZADOS	PROPRIEDADE DE IMÓVEIS	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS
REGISTROS PÚBLICOS
ALVO DE BUSCA	ATIVOS INTANGÍVEIS	ATIVOS INTANGÍVEIS	SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
ESPECIALIDADE	MARCAS E PATENTES	DOMÍNIOS DE INTERNET	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
O QUE REVELA	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS

 

EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES
ALVO DE BUSCA	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA	CONSULTORIA DE RISCO
ESPECIALIDADE	BUSCA DE BENS	SEGURANÇA PRIVADA	DUE DILIGENCE
O QUE REVELA	BENS OCULTADOS	AMEAÇAS INTERNAS	AMEAÇAS EXTERNAS
COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES
ALVO DE BUSCA	CONSULTORIA DE RISCO	“LISTA DE LINKS” E CONSULTORIA FISCAL	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE	INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA	DESBLINDAGEM PATRIMONIAL
O QUE REVELA	AMEAÇAS EXTERNAS	VULNERABILIDADES	BENS OCULTADOS

 

EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL
CONSULTA CADASTRAL
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE KYC	COMPLIANCE KYC	ACESSO A CERTIDÕES
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	FATURAMENTO BRUTO	REGISTROS CÍVEIS
CONSULTA CADASTRAL
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE KYC	COMPLIANCE KYC	COMPLIANCE KYC
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	LOCALIZAÇÃO PESSOAL	VEÍCULOS

 

SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS (“REVIEWS”)
AVALIADOR (“REVIEW”)
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	EMPRESAS DO BRASIL	BROKERS DO MUNDO	MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC.
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO
AVALIADOR (“REVIEW”)
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS	CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS (“EXCHANGES”)	PROCESSOS JUDICIAIS
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO

 

ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
ADVOGADO
ALVO DE BUSCA	CRIMES FINANCEIROS	CRIMES FINANCEIROS	DÍVIDAS CÍVEIS
ESPECIALIDADE	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA	PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS	PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS
ADVOGADO
ALVO DE BUSCA	CRIMES FINANCEIROS	DÍVIDAS CÍVEIS	DÍVIDAS CÍVEIS
ESPECIALIDADE	DEFESA CRIMINAL	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA	PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS

 

MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS
MANUAL
ALVO DE BUSCA	COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)
ESPECIALIDADE	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO E BENS	ORIENTAÇÕES	CASOS REAIS
MANUAL
ALVO DE BUSCA	ATIVOS FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS
ESPECIALIDADE	BUSCA DE BENS	SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO	SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO
O QUE REVELA	BENS OCULTADOS	BENS OCULTADOS	BENS OCULTADOS

 

LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT
NORMA	Resolução Coaf 20/2012	Instrução Normativa Coaf /2021	Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)
ALVO DE BUSCA	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
O QUE REVELA	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE INTEGRIDADE
NORMA	Circular BACEN 3.978/2020	Instrução CVM 617/2019	Circular SUSEP 612/2020
ALVO DE BUSCA	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
O QUE REVELA	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE PLDFT

 

Leia também

Muito Além do Bacen Jud: 7 Sistemas de Busca de Bens do Devedor na Justiça

Trust, Sociedade Anônima, Fundação, Instituto – Como os Ricos Realizam Blindagem Patrimonial 

Marketing Multinível, Pirâmides Financeiras Atuais e Outros Golpes no Mercado

 

 

FIM

 

 

GUIA PRÁTICO

Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®

Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos 

 

O que você aprenderá 

• Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial;

• Identificação de bens do devedor e interpostas pessoas (“laranjas”) usados na ocultação de bens;

• Classificar ativos financeiros e locais de registro ou custódia;
• Localizar pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos;
• Identificar grupos econômicos e grupos familiares, bem como provas da conexão entre eles;
• Devidas diligências (“due diligence”) para prevenção de perdas;
• Compliance conheça seu cliente (KYC, na sigla em Inglês) para prevenção de calotes e atender ao Bacen, CVM e Susep na prevenção de lavagem de dinheiro;

• Compliance conheça seu empregado (KYE) para prevenção de fraudes internas;

• Compliance conheça seu sócio ou parceiro de negócios (KYP) para prevenção de fraudes externas;

• Compliance conheça sua transação (KYT) para prevenção de lavagem de dinheiro;

 

Requisitos

• Ser usuário pesado de Internet;
• Formação em Direito, Contabilidade e Administração será um facilitador;

 

Descrição

Com o Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® você aprenderá sobre as classes de ativos financeiros, seus locais de registro e custódia, em nome de pessoas, organizações ou interpostas pessoas (“laranjas”), averbados ou não, informados ou não na Declaração de Rendimentos do IRPF ou IRPJ. Entender como o devedor realiza a chamada “blindagem patrimonial” e outros esquemas de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores é importante para aumentar as chances de sucesso de sua Execução ou cobrança administrativa. A intenção deste curso é dar clareza e profundidade acerca do assunto “Busca de Bens do Devedor”. Ao final do curso, e se seguir o Briefing, o roteiro de buscas de bens no Brasil e EUA, o aluno conhecerá praticamente todas as classes de ativos financeiros e saberá o que devedores ricos, bem sucedidos e bem assessorados fazem para proteger seus ativos financeiros dos credores e seus Advogados.

METODOLOGIA

Nosso Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos tem uma introdução com conceitos básicos da Atividade de Inteligência e Inteligência Financeira e melhor aproveitamento do Briefing SPQR, um briefing secreto de busca de bens, roteiro hands-on que permite qualquer pessoa com acesso à Internet localizar bens do devedor e descobrir por meio de qual CPF ou CNPJ ele realiza a ocultação de bens. O curso é escrito, porém, com links que remetem aos sites e sistemas de informações públicas.

 

Para quem é este curso

• Credores e Advogados de credores;
• Interessados em Inteligência Financeira;
• Interessados em investigação Patrimonial;
• Pessoas com interesse na busca de bens para solucionar casos próprios;
• Profissionais Analistas de Inteligência Financeira;
• Operadores do Direito que desejam vender serviços especializados de recuperação de ativos;
• Para quem não quer mais ser enganado;
• Mais detalhes clicando aqui na página de vendas do Briefing SPQR.

 

Saiba mais e conheça o conteúdo do curso clicando AQUI.

 

 

 

 

SOBRE O AUTOR