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Aprenda Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais
Aprenda Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais com o nosso Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos.

SAIBA MAIS
Diretores da Montax comentam sobre Inteligência & Investigações
Marcelo de Montalvão e Carla Brasil falam como a Montax pode ajudar sua organização.

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Revolução Digital, Blockchain & Cripto
No ontológico artigo “Revolução Digital, Blockchain & Cripto – Privatização da Moeda e Descentralização dos Meios de Troca” revelamos os desafios da Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais no mundo das finanças descentralizadas (DeFi) das criptomoedas privadas e descentralizadas.

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Muito Além do Bacen Jud: 7 Sistemas de Busca de Bens do Devedor na Justiça
No artigo “Muito Além do Bacen Jud (atual SisbaJud)”, listamos 7 dentre 18 sistemas de busca de bens na Justiça do nosso Manual de Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais.

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Livro digital "Inteligência & Indústria: Espionagem e Contraespionagem Corporativa"
O mais completo livro científico sobre espionagem militar e industrial já publicado no Brasil serve também como material de curso e treinamento de profissionais de inteligência.

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Inteligência Financeira à Recuperação de Créditos

SOBRE A MONTAX

Montax é empresa de Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais, Consultoria de Risco & Integridade. Nosso time de especialistas conta com fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e tecnologia de ponta para a recuperação de créditos com a descoberta de ativos financeiros ocultados tanto dentro do sistema financeiro tradicional quanto das finanças descentralizadas (DeFi).

COMO FAZEMOS

Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais para recuperação de ativos desviados de fraudes ou inconformidades. Preventivamente, realizamos pesquisa acerca da reputação e situação financeira de candidatos a vagas de emprego, clientes, fornecedores e parceiros de negócios para evitar perdas. Fazemos isso com uma combinação de fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e fontes abertas de Inteligência (OSINT).

CONHECEMOS O BRASIL

Consultores e Analistas da Montax conhecem a cultura e o modelo mental (mentalidade) dos Atores (pessoas e organizações) locais porque foram pioneiros em pesquisa de bens, busca de provas e diligências investigatórias no Brasil. Nossos informantes e bases de dados estão espalhadas em todo o País, desde os centros urbanos mais produtivos do eixo Rio-São Paulo até os rincões do agronegócio e mineração.

Inteligência financeira não é só acessar informações privilegiadas para boas decisões de investimentos ou melhor gestão de recursos financeiros, mas, também, a habilidade de realizar Due Diligence KYC & Compliance AML para a prevenção de fraudes.

Com Inteligência & Investigações Forenses de busca de bens, o credor conseguirá anular as artimanhas de blindagem patrimonial do devedor e solucionar a Execução para a efetiva recuperação de créditos.

Sua organização sofreu perdas ou precisa recuperar ativos estressados? A Atividade de Inteligência Financeira vai ajudar o Diretor Jurídico, Diretor de Compliance, Advogado ou Cobrador de Dívidas com ações de combate aos crimes de estelionato, fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Com a Montax, suas Execuções judiciais, cobranças administrativas e investigações internas serão muito mais assertivas.