01
Asset Tracing
Identificação e rastreamento de ativos no Brasil e no exterior, inclusive em estruturas societárias complexas, holdings, terceiros e jurisdições internacionais.
Saiba mais
INTELIGÊNCIA QUE GERA CLAREZA
Inteligência financeira e investigações corporativas para decisões empresariais sensíveis.
Asset tracing, investigação patrimonial, inteligência financeira e recuperação de ativos para decisões que exigem profundidade, discrição e informação qualificada.
Sigilo e discrição em demandas sensíveis
Rigor analítico e profundidade investigativa
Atuação estratégica no Brasil e exterior
SOBRE A MONTAX
Inteligência aplicada a desafios reais do mundo corporativo.
A MONTAX Inteligência apoia empresas, escritórios de advocacia, investidores, fundos e departamentos jurídicos em situações nas quais uma decisão importante depende de informações que não estão visíveis na superfície.
A atuação combina inteligência financeira, investigações corporativas e patrimoniais, análise societária, asset tracing, due diligence e recuperação de ativos para organizar dados dispersos e transformá-los em inteligência útil para decisão.
Conheça como trabalhamos
NOSSAS SOLUÇÕES
Soluções para identificar, proteger e recuperar valor.
Inteligência especializada para compreender patrimônio, estruturas, relações, riscos e fluxos financeiros antes de decisões críticas.
02
Investigação Patrimonial
Mapeamento de patrimônio, empresas relacionadas, participações societárias, beneficiários finais, vínculos econômicos e estruturas de controle.
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03
Inteligência Financeira
Análise e cruzamento de dados financeiros, societários, empresariais e patrimoniais para revelar relações, riscos e padrões relevantes.
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04
Recuperação de Ativos
Inteligência patrimonial e asset tracing para apoiar credores, jurídicos e escritórios na compreensão, localização e recuperação de ativos relevantes.
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OUTRAS FRENTES DE ATUAÇÃO
Profundidade para cenários que exigem ir além da superfície.
Serviços complementares para decisões empresariais, investigações, integridade e análise de estruturas.
Due Diligence Investigativa
Empresas, sócios, parceiros, fornecedores e operações avaliados além da documentação básica.
Compliance Investigativo
Investigação de integridade, vínculos, conflitos, irregularidades e riscos reputacionais.
Investigações Corporativas
Apuração de fraudes, relações empresariais, estruturas ocultas e situações de alta complexidade.
Beneficiário Final
Identificação de pessoas que exercem controle ou recebem benefícios por estruturas societárias.
PARA QUEM TRABALHAMOS
Setores que confiam em inteligência antes de decidir.
A MONTAX atua junto a organizações e profissionais que precisam reduzir assimetrias de informação em situações empresariais, financeiras e jurídicas sensíveis.
Escritórios
jurídicos
jurídicos
Fundos de
investimento
investimento
Investidores
privados
privados
Administradores
judiciais
judiciais
Jurídico e
compliance
compliance
Empresas nacionais
e multinacionais
e multinacionais
Credores e instituições
financeiras
financeiras
COMO TRABALHAMOS
Metodologia rigorosa. Resultados consistentes.
Uma investigação útil não é a que acumula mais dados, mas a que organiza informações relevantes, interpreta conexões e responde às perguntas corretas.
Briefing sigiloso
Compreensão do contexto, dos objetivos e dos limites da investigação com confidencialidade.
Mapeamento e cruzamento
Coleta e interpretação estruturada de dados, vínculos, pessoas, empresas e patrimônio.
Análise estratégica
Os dados são contextualizados, hipóteses são testadas e relações relevantes são identificadas.
Relatório e recomendações
Conclusões, evidências e pontos relevantes são organizados para apoiar decisões práticas.
AUTORIDADE E EXPERIÊNCIA
Marcelo Carvalho de Montalvão
Diretor TécnicoEspecialista em inteligência financeira e investigações corporativas, com atuação em asset tracing, recuperação de ativos, fraude corporativa, due diligence e riscos empresariais de alta sensibilidade.
+50
casos conduzidos
RJ / SP / Brasil
atuação estratégica
100%
sigilo e discrição
DEPOIMENTOS
O que nossos clientes dizem sobre nós.
Profissionalismo, responsabilidade, rigor técnico, organização e transparência foram alguns dos pontos destacados durante a execução do trabalho.
A investigação patrimonial permitiu localizar patrimônio que não estava visível inicialmente e contribuiu para mudar a posição do devedor no caso.
A profundidade técnica das investigações e a capacidade de compreender redes financeiras e vínculos complexos foram apontadas como diferenciais do trabalho.
VAMOS CONVERSAR?
Sua próxima decisão pode começar com uma informação melhor.
Conte o contexto da sua demanda. A MONTAX poderá avaliar a necessidade de investigação e a profundidade adequada ao caso.
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