Briefing SPQR® Você vai encontrar bens do devedor e evitar multas e até prisão ao detectar e reportar lavagem de dinheiro ou ocultação de bens com ajuda no Briefing SPQR da Montax Inteligência. O Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® – Um Manual Prático de Aprendizado de Inteligência Financeira, Integridade, Compliance […]
Investir em imóveis é muito mais que a análise de vantagens e desvantagens econômicas e financeiras: É muitas vezes a realização do sonho da casa própria. Mas, esse sonho pode se transformar em pesadelo. Sinto um frio na espinha quando alguém diz “comprei minha casa… comprei meu apartamento”, quando, em realidade, comprou um serviço financeiro […]
Na Era Digital, Vale a Pena Comparecer Pessoal e Presencialmente em um Cartório de Notas Mais Perto de Casa ou Escritório? Marcelo Carvalho de Montalvão montax@montaxbrasil.com.br Resumo: Desde a digitalização dos serviços cartorários, mais especificamente com a criação da assinatura eletrônica do sistema Gov.br e o Certificado Digital do sistema E-notariado, ambos públicos e gratuitos, […]
O Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® – Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos é o único com um roteiro de busca de bens capaz de guiá-lo à penhora de bens em Execuções cíveis para você finalmente receber seu dinheiro de volta.
Você pode descobrir como a Inteligência Financeira pode te ajudar a solucionar Execuções cíveis e proteger seus investimentos.
É um jeito novo e poderoso de recuperação de ativos e prevenção de perdas financeiras.
Investigação Forense & Perícia, Perícia Criminal, Prova Pericial, Análise Técnica, Perícia Forense, Contabilidade Forense, chame como quiser só não deixe de produzir um Laudo de Investigação Forense & Perícia por especialistas forenses. O Laudo de Investigação Forense & Perícia é documento indispensável à comprovação da fraude financeira praticada por empregado ou fornecedor que […]
English Version Clique AQUI ou na imagem acima para assistir ao vídeo Como Investir em Criptoativos. Inteligência Cripto, Educação Cripto, Aprendizado Cripto, chame como quiser só não fique de fora do Mercado Cripto. Criptoativos são ativos virtuais, uma nova classe de ativos que surgiu a partir da publicação do artigo científico “Bitcoin: Um sistema de […]
Aqui vai um Estudo de Caso de implementação do Programa de Integridade & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT) às empresas de Serviços de corretagem e custódia de criptoativos do Brasil. Palavras-chave Conformidade – Compliance – Due Diligence – Exchange – Criptoativo – Criptomoedas – Ativos Virtuais […]
Depois da luz do sol, o principal recurso natural é a água. Sem água você não dura uma semana. Mas, ao contrário da luz do sol que você não controla senão se mudando para os trópicos, a água você tem acesso mediante o mar, nascentes de rios, barragens e desvios. Nesse artigo […]
Montax Inteligência é empresa de Inteligência Financeira e Consultoria de Risco que avalia ativos e instituições financeiras, quer porque precisa realizar busca de bens e rastreamento de ativos, quer porque precisa conhecer muito bem as classes de ativos e locais de custódia para compreensão dos riscos e recuperação de créditos. Montax avaliou as […]
Listagem das leis, decretos e normas que regulamentam a Atividade de Inteligência & Investigações privadas, um presente da Montax aos colegas, em comemoração ao 6 de Setembro, dia do profissional de Inteligência! O Profissional de Inteligência realiza o monitoramento dos ambientes interno e externos das organizações em busca das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (Matriz SWOT). Ele […]
