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Montax
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  • DUE DILIGENCE
    • É Atividade de Inteligência aplicada à atividade econômica com o monitoramento dos stakeholders para antecipação de ameaças e oportunidades.

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    • Encontrar bens do devedor ajuda advogados e diretores jurídicos a dar um final feliz a uma história de fraude ou inadimplência.

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    • Investigação empresarial é pesquisa de fatos passados para a solução de fraudes internas e externas, discretamente.

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  • Aprenda Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais

    Aprenda Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais com o nosso Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos.

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  • Diretores da Montax comentam sobre Inteligência & Investigações

    Marcelo de Montalvão e Carla Brasil falam como a Montax pode ajudar sua organização.

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  • Revolução Digital, Blockchain & Cripto

    No ontológico artigo “Revolução Digital, Blockchain & Cripto – Privatização da Moeda e Descentralização dos Meios de Troca” revelamos os desafios da Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais no mundo das finanças descentralizadas (DeFi) das criptomoedas privadas e descentralizadas.

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  • Muito Além do Bacen Jud: 7 Sistemas de Busca de Bens do Devedor na Justiça

    No artigo “Muito Além do Bacen Jud (atual SisbaJud)”, listamos 7 dentre 18 sistemas de busca de bens na Justiça do nosso Manual de Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais.

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  • Livro digital "Inteligência & Indústria: Espionagem e Contraespionagem Corporativa"

    O mais completo livro científico sobre espionagem militar e industrial já publicado no Brasil serve também como material de curso e treinamento de profissionais de inteligência.

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Inteligência Essencial em Negócios e Cobranças

SOBRE A MONTAX

Montax fornece informações patrimoniais e financeiras sobre Atores (pessoas e organizações) do Brasil. São Relatórios de Inteligência Financeira e roteiros como o Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® – Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos para diretores de departamentos jurídicos, advogados de corporações e investidores institucionais como fundos de pensão e fundos de investimentos diversos.

COMO FAZEMOS

Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais para recuperação de ativos desviados de fraudes ou inconformidades. Preventivamente, realizamos pesquisa acerca da reputação e situação financeira de candidatos a vagas de emprego, clientes, fornecedores e parceiros de negócios para evitar perdas. Fazemos isso com uma combinação de fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e fontes abertas de Inteligência (OSINT).

CONHECEMOS O BRASIL

Consultores e Analistas da Montax conhecem a cultura e o modelo mental (mentalidade) dos Atores (pessoas e organizações) locais porque foram pioneiros em pesquisa de bens, busca de provas e diligências investigatórias no Brasil. Nossos informantes e bases de dados estão espalhadas em todo o País, desde os centros urbanos mais produtivos do eixo Rio-São Paulo até os rincões do agronegócio e mineração.

Montax é empresa de Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais, Consultoria de Risco & Integridade. Nosso time de especialistas conta com fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e tecnologia de ponta para a recuperação de créditos com a descoberta de ativos financeiros ocultados tanto dentro do sistema financeiro tradicional quanto das finanças descentralizadas (DeFi).
Inteligência financeira não é só acessar informações privilegiadas para boas decisões de investimentos ou melhor gestão de recursos financeiros, mas, também, a habilidade de realizar Due Diligence KYC & Compliance AML para a prevenção de fraudes.
Com Inteligência & Investigações Forenses de busca de bens, o credor conseguirá anular as artimanhas de blindagem patrimonial do devedor e solucionar a Execução para a efetiva recuperação de créditos.
Sua organização sofreu perdas ou precisa recuperar ativos estressados? A Atividade de Inteligência Financeira vai ajudar o Diretor Jurídico, Diretor de Compliance, Advogado ou Cobrador de Dívidas com ações de combate aos crimes de estelionato, fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Com a Montax, suas Execuções judiciais, cobranças administrativas e investigações internas serão muito mais assertivas.
Com uma Estrutura Organizacional em Rede de base pulverizada, descentralizada e distribuída, o time de especialistas em Inteligência & Investigações Forenses da Montax entrega provas robustas de fraude e conexão entre Atores aparentemente distantes entre si e do local da fraude.
Montax ajuda clientes a esclarecer os fatos, localizar ativos financeiros “lavados” ou ocultados, identificar pessoas e organizações integrantes de um mesmo grupo econômico e provas dessa integração, identificar pessoas de um mesmo grupo familiar e solucionar desafios e casos complexos de governança, risco e compliance.
Fraudes online – Auxiliamos a recuperar valores subtraídos por falsas corretoras de valores estrangeiras sob pretexto de “investimentos” no Mercado Forex, opções binárias, ações de empresas no exterior, quotas de empreendimentos imobiliários, ouro e ativos virtuais como criptomoedas e NFTs. Atuamos em casos de aportes mediante cartão de crédito e direito de reembolso (chargeback) e empresas meio de pagamento que não realizaram Compliance KYC e devidas diligências de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT) previstas na Circular Bacen 3.978/2020, Circular SUSEP 612/2020, Instrução CVM 617/2019, Resolução Coaf 20/2012 e Instrução Normativa Coaf /2021 para desenvolvimento em ações de cobrança mais eficazes.

Como Podemos Ajudar

Inteligência Financeira

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Investigação Patrimonial

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Due Diligence

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Programa de Governança em Privacidade

Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® – Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos

Home Office? Franquia de Inteligência em Cobrança, Integridade, Compliance e Due Diligence

Ebooks sobre Atividade de Inteligência

Blog da Montax

Artigos

Sonho da Casa Própria ou Pesadelo? 7 Fatores de Alerta Antes de Comprar Imóvel Urbano

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Polo

RastreiaBens® – Sites e Empresas de Compliance e Due Diligence de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

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Curso online

Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® – Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos

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Investigação Forense & Perícia, Como Isso Pode Ajudar na Solução da Fraude Corporativa

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