Compliance Fiscal das Corretoras de Criptomoedas (Exchanges)
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Montax fornece inteligência financeira, investigações corporativas e mecanismos de integridade e compliance. São Relatórios de Inteligência Financeira, Relatórios de Integridade, Relatórios de Contabilidade Forense e Roteiros diversos como o Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®, para departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, fundos de investimentos e investidores diversos. São serviços essenciais em negócios e cobranças, necessários à proteção e recuperação de ativos financeiros.
Nosso time de especialistas conta com Inteligência de fontes humanas (HUMINT) e tecnologia de ponta para a recuperação de créditos com a descoberta de ativos financeiros ocultados tanto dentro do sistema financeiro tradicional quanto das finanças descentralizadas (DeFi).
Inteligência financeira não é só acessar informações privilegiadas para boas decisões de investimentos ou melhor gestão de recursos financeiros, mas, também, a habilidade de realizar Due Diligence KYC & Compliance AML para a prevenção de fraudes.
Com Inteligência & Investigações Forenses de busca de bens, o credor conseguirá anular as artimanhas de blindagem patrimonial do devedor e solucionar a Execução para a efetiva recuperação de créditos.
Sua organização sofreu perdas ou precisa recuperar ativos estressados? A Atividade de Inteligência Financeira vai ajudar o Diretor Jurídico, Diretor de Compliance, Advogado ou Cobrador de Dívidas com ações de combate aos crimes de estelionato, fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Com a Montax, suas Execuções judiciais, cobranças administrativas e investigações internas serão muito mais assertivas. Com uma Estrutura Organizacional em Rede de base pulverizada, descentralizada e distribuída, o time de especialistas em Inteligência & Investigações Forenses da Montax entrega provas robustas de fraude e conexão entre Atores aparentemente distantes entre si e do local da fraude.
Montax ajuda clientes a esclarecer os fatos, localizar ativos financeiros “lavados” ou ocultados, identificar pessoas e organizações integrantes de um mesmo grupo econômico e provas dessa integração, identificar pessoas de um mesmo grupo familiar e solucionar desafios e casos complexos de governança, risco e compliance.
Fraudes online – Auxiliamos a recuperar valores subtraídos por falsas corretoras de valores estrangeiras sob pretexto de “investimentos” no Mercado Forex, opções binárias, ações de empresas no exterior, quotas de empreendimentos imobiliários, ouro e ativos virtuais como criptomoedas e NFTs.
Atuamos em casos de aportes mediante cartão de crédito e direito de reembolso (chargeback) e empresas meio de pagamento que não realizaram Compliance KYC e devidas diligências de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT) previstas na Circular Bacen 3.978/2020, Circular SUSEP 612/2020, Instrução CVM 617/2019, Resolução Coaf 20/2012 e Instrução Normativa Coaf /2021 para desenvolvimento em ações de cobrança mais eficazes.
Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais para recuperação de ativos desviados de fraudes ou inconformidades. Preventivamente, realizamos pesquisa acerca da reputação e situação financeira de candidatos a vagas de emprego, clientes, fornecedores e parceiros de negócios para evitar perdas. Fazemos isso com uma combinação de fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e fontes abertas de Inteligência (OSINT).
Montax Brasil
Consultores e Analistas da Montax conhecem a cultura e o modelo mental (mentalidade) dos Atores (pessoas e organizações) locais porque foram pioneiros em pesquisa de bens, busca de provas e diligências investigatórias no Brasil. Nossos informantes e bases de dados estão espalhadas em todo o País, desde os centros urbanos mais produtivos do eixo Rio-São Paulo até os rincões do agronegócio e mineração.
O Relatório de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais é documento líder que revela o know-how e ideias de Integridade, Risco e Compliance da Montax Inteligência, especialmente para a Recuperação de Ativos com enfoque na busca de bens no Brasil e no exterior.
Especialista em Inteligência Financeira, Investigação Patrimonial, Due Diligence & Compliance KYC-AML | Criador do Briefing SPQR, RastreiaBens e do Método de Cobrança Eficaz Inteligência & Força Bruta
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