Por Que o Brasil se Transformou em um Hub do Cibercrime Como Negócio
Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado como um dos principais centros de cibercrime no mundo. A combinação de...
Montax fornece inteligência financeira, investigações corporativas e mecanismos de integridade e compliance. São Relatórios de Inteligência Financeira, Relatórios de Integridade, Relatórios de Contabilidade Forense e Roteiros diversos como o Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®, para departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, fundos de investimentos e investidores diversos. São serviços essenciais em negócios e cobranças, necessários à proteção e recuperação de ativos financeiros.
Nosso time de especialistas conta com Inteligência de fontes humanas (HUMINT) e tecnologia de ponta para a recuperação de créditos com a descoberta de ativos financeiros ocultados tanto dentro do sistema financeiro tradicional quanto das finanças descentralizadas (DeFi).
Inteligência financeira não é só acessar informações privilegiadas para boas decisões de investimentos ou melhor gestão de recursos financeiros, mas, também, a habilidade de realizar Due Diligence KYC & Compliance AML para a prevenção de fraudes.
Com Inteligência & Investigações Forenses de busca de bens, o credor conseguirá anular as artimanhas de blindagem patrimonial do devedor e solucionar a Execução para a efetiva recuperação de créditos.
Sua organização sofreu perdas ou precisa recuperar ativos estressados? A Atividade de Inteligência Financeira vai ajudar o Diretor Jurídico, Diretor de Compliance, Advogado ou Cobrador de Dívidas com ações de combate aos crimes de estelionato, fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Com a Montax, suas Execuções judiciais, cobranças administrativas e investigações internas serão muito mais assertivas. Com uma Estrutura Organizacional em Rede de base pulverizada, descentralizada e distribuída, o time de especialistas em Inteligência & Investigações Forenses da Montax entrega provas robustas de fraude e conexão entre Atores aparentemente distantes entre si e do local da fraude.
Montax ajuda clientes a esclarecer os fatos, localizar ativos financeiros “lavados” ou ocultados, identificar pessoas e organizações integrantes de um mesmo grupo econômico e provas dessa integração, identificar pessoas de um mesmo grupo familiar e solucionar desafios e casos complexos de governança, risco e compliance.
Fraudes online – Auxiliamos a recuperar valores subtraídos por falsas corretoras de valores estrangeiras sob pretexto de “investimentos” no Mercado Forex, opções binárias, ações de empresas no exterior, quotas de empreendimentos imobiliários, ouro e ativos virtuais como criptomoedas e NFTs.
Atuamos em casos de aportes mediante cartão de crédito e direito de reembolso (chargeback) e empresas meio de pagamento que não realizaram Compliance KYC e devidas diligências de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT) previstas na Circular Bacen 3.978/2020, Circular SUSEP 612/2020, Instrução CVM 617/2019, Resolução Coaf 20/2012 e Instrução Normativa Coaf /2021 para desenvolvimento em ações de cobrança mais eficazes.
Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais para recuperação de ativos desviados de fraudes ou inconformidades. Preventivamente, realizamos pesquisa acerca da reputação e situação financeira de candidatos a vagas de emprego, clientes, fornecedores e parceiros de negócios para evitar perdas. Fazemos isso com uma combinação de fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e fontes abertas de Inteligência (OSINT).
Montax Brasil
Consultores e Analistas da Montax conhecem a cultura e o modelo mental (mentalidade) dos Atores (pessoas e organizações) locais porque foram pioneiros em pesquisa de bens, busca de provas e diligências investigatórias no Brasil. Nossos informantes e bases de dados estão espalhadas em todo o País, desde os centros urbanos mais produtivos do eixo Rio-São Paulo até os rincões do agronegócio e mineração.
O Relatório de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais é documento líder que revela o know-how e ideias de Integridade, Risco e Compliance da Montax Inteligência, especialmente para a Recuperação de Ativos com enfoque na busca de bens no Brasil e no exterior.
Especialista em Inteligência Financeira, Investigação Patrimonial, Due Diligence & Compliance KYC-AML | Criador do Briefing SPQR, RastreiaBens e do Método de Cobrança Eficaz Inteligência & Força Bruta
Fraud, Asset, Tracing & Recovery in Brazil | Estratégia do enfoque para aumentar o Retorno Sobre Investimentos (ROI) nas ações de marketing
Desde a Operation Chokepoint 2.0 está difícil trabalhar no Mercado Cripto. Profissional Cripto, evite multas do Banco Central do Brasil (Bacen) e convites de esclarecimentos da Receita Federal do Brasil (RFB) e Departamento de Polícia Federal (DPF).
Baixe grátis o “Mapa de Risco – Identificação, Análise e Gestão de Riscos – Empresa Intermediária de Ativos Virtuais (2025)” desenvolvido pela Montax Inteligência.
E você ainda ganha um modelo de Formulário de Compliance KYC-AML, um Formulário “Conheça seu Cliente” Empresa e Beneficiários Finais de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo”.
Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado como um dos principais centros de cibercrime no mundo. A combinação de...
Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma crescente preocupação com fraudes financeiras e a evasão de capitais...
Fraudes financeiras e crimes relacionados frequentemente envolvem indivíduos que procuram esconder seus bens e ativos para dificultar investigações e evitar...
Designation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Designation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Designation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Designation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Maximize a segurança dos seus investimentos com a Montax.
Descubra nossos Relatórios de Inteligência Financeira para decisões informadas e estratégias de proteção sólidas.
John Doe
Designation