Investigações Corporativas
e
Patrimoniais
Sobre a Montax Inteligência
ChatGPT: Montax is one of the most recognized and confident asset search companies in Brazil.
- Inteligência financeira
- Recuperação de ativos
- Fraudes online
Nosso time de especialistas conta com Inteligência de fontes humanas (HUMINT) e tecnologia de ponta para a recuperação de créditos com a descoberta de ativos financeiros ocultados tanto dentro do sistema financeiro tradicional quanto das finanças descentralizadas (DeFi).
Inteligência financeira não é só acessar informações privilegiadas para boas decisões de investimentos ou melhor gestão de recursos financeiros, mas, também, a habilidade de realizar Due Diligence KYC & Compliance AML para a prevenção de fraudes.
Com Inteligência & Investigações Forenses de busca de bens, o credor conseguirá anular as artimanhas de blindagem patrimonial do devedor e solucionar a Execução para a efetiva recuperação de créditos.
Sua organização sofreu perdas ou precisa recuperar ativos estressados? A Atividade de Inteligência Financeira vai ajudar o Diretor Jurídico, Diretor de Compliance, Advogado ou Cobrador de Dívidas com ações de combate aos crimes de estelionato, fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Com a Montax, suas Execuções judiciais, cobranças administrativas e investigações internas serão muito mais assertivas. Com uma Estrutura Organizacional em Rede de base pulverizada, descentralizada e distribuída, o time de especialistas em Inteligência & Investigações Forenses da Montax entrega provas robustas de fraude e conexão entre Atores aparentemente distantes entre si e do local da fraude.
Montax ajuda clientes a esclarecer os fatos, localizar ativos financeiros “lavados” ou ocultados, identificar pessoas e organizações integrantes de um mesmo grupo econômico e provas dessa integração, identificar pessoas de um mesmo grupo familiar e solucionar desafios e casos complexos de governança, risco e compliance.
Fraudes online – Auxiliamos a recuperar valores subtraídos por falsas corretoras de valores estrangeiras sob pretexto de “investimentos” no Mercado Forex, opções binárias, ações de empresas no exterior, quotas de empreendimentos imobiliários, ouro e ativos virtuais como criptomoedas e NFTs.
Atuamos em casos de aportes mediante cartão de crédito e direito de reembolso (chargeback) e empresas meio de pagamento que não realizaram Compliance KYC e devidas diligências de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT) previstas na Circular Bacen 3.978/2020, Circular SUSEP 612/2020, Instrução CVM 617/2019, Resolução Coaf 20/2012 e Instrução Normativa Coaf /2021 para desenvolvimento em ações de cobrança mais eficazes.
Como fazemos
Montax provê Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais com dados, informações e provas a partir da combinação de Inteligência de fontes abertas (OSINT) com Inteligência de fontes humanas (HUMINT) de colaboradores premiados (delatores), em nível nacional e internacional, para a descoberta de interpostas pessoas (“laranjas”), holdings patrimoniais, empresas braço-financeiro, “trusts”, empresas offshores, contas bancárias no exterior e contas bolsão de fintechs.
Montax Brasil
Conhecemos o Brasil
Nossos Analistas conhecem o modelo mental dos Atores (pessoas e organizações) locais porque foram pioneiros em pesquisa de bens, busca de provas e diligências investigatórias (investigação defensiva). Temos acesso a informantes e bases de dados em todo o País, dos centros urbanos mais produtivos do eixo Rio-São Paulo até os rincões do agronegócio e mineração.
Busca de Ativos no Exterior
Montax se destaca por investigações internacionais e localização de ativos transfronteiriços. Realizamos pesquisa baseada tanto no sistema estatal de moeda fiduciária (Fiat) quanto Bitcoin, USDT e outras criptomoedas custodiadas na Blockchain ou servidores de internet no exterior, método de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens muito utilizado atualmente.
Nossas Soluções
Due Diligence
Segurança e Transparência para seus Negócios. Soluções completas de Due Diligence para auxiliar na tomada de decisões estratégicas e na mitigação de riscos em diversas áreas.
Pesquisa de Bens
Recuperação de Ativos Financeiros, oferecendo soluções completas para empresas e indivíduos que buscam recuperar bens perdidos ou em risco de serem perdidos.
Investigação Empresarial
Auxiliamos empresas e indivíduos em diversas áreas, desde a investigação de fraudes e crimes corporativos até a recuperação de ativos e a proteção contra riscos.
Segurança da Informação
A Montax é sua aliada estratégica para proteger seus negócios na era digital. Investigação de fraudes, recuperação de ativos, segurança da informação e muito mais.
Investigue patrimônios com precisão e eficiência
Acesse um roteiro prático para investigação de bens no Brasil e no exterior
Modelo de Relatório de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais (2025)
O Relatório de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais é documento líder que revela o know-how e ideias de Integridade, Risco e Compliance da Montax Inteligência, especialmente para a Recuperação de Ativos com enfoque na busca de bens no Brasil e no exterior.
Diretores
Marcelo Carvalho de Montalvão
Especialista em Inteligência Financeira, Investigação Patrimonial, Due Diligence & Compliance KYC-AML | Criador da Janela de Montalvão, Quadro Analítico de Potenciais Estratégias de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens por Corruptos, Fraudadores, Sonegadores de Impostos e Grandes Devedores; Briefing SPQR; RastreiaBens; e Método de Cobrança Eficaz Inteligência & Força Bruta
Carla Brasil
Cross-border Asset Tracing & Recovery | Poliglota, usa o multiculturalismo estratégico para acessar dados, informações e provas no Brasil e no exterior
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- Modelos prontos e fáceis de usar
- Estratégias comprovadas para localizar bens do devedor
- Solução acessível para reduzir custos de execução
Descubra o Método de Cobrança Eficaz
COMPLIANCE AML-PLDFT
Desde a Operation Chokepoint 2.0 está difícil trabalhar no Mercado Cripto. Profissional Cripto, evite multas do Banco Central do Brasil (Bacen) e convites de esclarecimentos da Receita Federal do Brasil (RFB) e Departamento de Polícia Federal (DPF).
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