Montax Inteligência preparou um Estudo de Caso sobre devida diligência para uma conduta empresarial responsável (CER) de empresa de Portugal (Europa), investigação corporativa de prevenção de fraudes ou inconformidades e proteção ou recuperação de ativos financeiros que funciona como mecanismo de prevenção da corrupção, sistema de controlo interno e um dos procedimentos e mecanismos internos […]
Enquanto o Banco Central do Brasil (Bacen) não regulamenta o Mercado de Criptomoedas, e para evitar que empresas meio de pagamento, bancos, corretoras de criptoativos (Exchanges) e outras Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV) caiam na malha fina da Operação Crypto Choke Point 2.0 do Departamento de Justiça dos EUA, players do mercado crypto […]
“Na Amazônia, rios são estradas e igarapés, ruas. Comerciantes locais têm que se adaptar a realidade atual das vendas online sem esquecer os desafios geográficos e culturais da floresta equatorial”. Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor da Montax Inteligência. Montax Inteligência preparou um Estudo de Caso sobre vulnerabilidades e sugestão de reorganização societária de empresa especializada […]
“Bilhetes de viagem à Europa pelo preço de passagens aéreas dentro do Brasil? Se é muito bom para ser verdade provavelmente é mais uma pirâmide financeira”. Marcelo Carvalho de Montalvão, especialista em investigações corporativas. Montax Inteligência preparou uma Análise sobre o processo de Falência/Recuperação Judicial 5194147-26.2023.8.13.0024 do Grupo 123Milhas da 1ª Vara Empresarial de Belo […]
“Tenho uma lista de clientes. Quando preciso de dinheiro, recorro aos bancos”. D., estelionatário especialista em fraudes bancárias. Montax Inteligência preparou um Estudo de Caso sobre investigação corporativa bancária vítima de estelionato (fraude), duplicata simulada e outros crimes financeiros por organização criminosa que beiram a crimes contra o sistema financeiro nacional da Lei do Colarinho […]
Moeda Digital do FMI, UMU (Ü): Sustentabilidade Monetária Mundial ou Contrainteligência Financeira dos EUA? Marcelo Carvalho de Montalvão montax@montaxbrasil.com.br Resumo: Desde a tentativa dos Estados Unidos da América de isolar a Rússia com embargos econômicos, congelamento de ativos financeiros de pessoas e organizações russas ao redor do mundo e o banimento deles do Sistema SWIFT […]
Choke Point “Ponto de estrangulamento” (choke point) é uma expressão militar para definir um desfiladeiro, vale, ponte, enfim, qualquer passagem por terra, mar e ar perigosa porém obrigatória ao invasor e que pode e deve ser protegida pelo defensor se quiser conter o avanço do inimigo. Historicamente, o mais famoso foi o desfiladeiro das Termópilas […]
A firma de auditoria contábil “big four” Price Waterhouse Coopers (PwC), responsável pela auditoria e aprovação da contabilidade das Lojas Americanas (AMER3), deixou de reportar dívida de R$ 43 Bilhões que o CEO Sérgio Rial detectou em 9 dias no cargo. PwC seguirá no Brasil o caminho da Arthur Andersen após a Falência da Enron […]
Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens® Você não precisa depender do juiz para localizar pessoas, empresas e bens para recuperação de créditos. E deve consultar dados das pessoas e empresas antes de contratá-las. Aqui vão dezenas de ferramentas online de rastreamento de ativos financeiros, empresas de Inteligência […]
Contabilidade Forense Do Inglês “Forensic Accounting“, a Contabilidade Forense é a mistura das Ciências Contábeis com as Ciências Jurídicas, no campo das Disputas & Litígios, que pode ajudar Diretores Jurídicos e Advogados a lucrar mais ou economizar em seus departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. A ideia deste artigo não é ensinar Contabilidade Forense, mas, […]
