Fraudes contra Bancos, Fundos de Investimento em Diretos Creditórios (FIDC) e Outras Instituições Financeiras e crimes contra o sistema financeiro nacional – Estudo de Caso.

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“Tenho uma lista de clientes. Quando preciso de dinheiro, recorro aos bancos”. D., estelionatário especialista em fraudes bancárias. Montax Inteligência preparou um Estudo de Caso sobre investigação corporativa bancária vítima de estelionato (fraude), duplicata simulada e outros crimes financeiros por organização criminosa que beiram a crimes contra o sistema financeiro nacional da Lei do Colarinho […]

O Fim do Dólar

dolar

Moeda Digital do FMI, UMU (Ü): Sustentabilidade Monetária Mundial ou Contrainteligência Financeira dos EUA? Marcelo Carvalho de Montalvão montax@montaxbrasil.com.br Resumo: Desde a tentativa dos Estados Unidos da América de isolar a Rússia com embargos econômicos, congelamento de ativos financeiros de pessoas e organizações russas ao redor do mundo e o banimento deles do Sistema SWIFT […]

Operation Choke Point, embrião da Lava Jato do governo americano que não acaba…

lava jato

Choke Point “Ponto de estrangulamento” (choke point) é uma expressão militar para definir um desfiladeiro, vale, ponte, enfim, qualquer passagem por terra, mar e ar perigosa porém obrigatória ao invasor e que pode e deve ser protegida pelo defensor se quiser conter o avanço do inimigo. Historicamente, o mais famoso foi o desfiladeiro das Termópilas […]

Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens®

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Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens® Você não precisa depender do juiz para localizar pessoas, empresas e bens para recuperação de créditos. E deve consultar dados das pessoas e empresas antes de contratá-las. Aqui vão dezenas de ferramentas online de rastreamento de ativos financeiros, empresas de Inteligência […]

Execuções Judiciais – 7 Maneiras da Contabilidade Forense Aumentar os Lucros de Seu Departamento Jurídico ou Escritório de Advocacia

judiciais

Contabilidade Forense Do Inglês “Forensic Accounting“, a Contabilidade Forense é a mistura das Ciências Contábeis com as Ciências Jurídicas, no campo das Disputas & Litígios, que pode ajudar Diretores Jurídicos e Advogados a lucrar mais ou economizar em seus departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. A ideia deste artigo não é ensinar Contabilidade Forense, mas, […]

Ata Notarial, Procuração Pública etc., onde lavrá-las?

Procuração Pública

Na Era Digital, Vale a Pena Comparecer Pessoal e Presencialmente em um Cartório de Notas Mais Perto de Casa ou Escritório? Marcelo Carvalho de Montalvão montax@montaxbrasil.com.br Resumo: Desde a digitalização dos serviços cartorários, mais especificamente com a criação da assinatura eletrônica do sistema Gov.br e o Certificado Digital do sistema E-notariado, ambos públicos e gratuitos, […]

Como ser mais Inteligente, Advogado?

  “Como ser mais Inteligente?” é uma pergunta recorrente que os Advogados de sucesso fazem a si mesmos.   Depois de mais de 20 anos atendendo aos Advogados mais bem sucedidos do Brasil, desde criminalistas famosos até tributaristas passando por civilistas  especialistas em Execuções, cobranças e recuperação de créditos, consegui identificar algumas ações deles que […]

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