Um pouco sobre
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Clique na imagem acima e descubra o que é Informação, Inteligência, Investigação e INTELIGÊNCIA FINANCEIRA e como aplicá-las em sua Advocacia.
A Inteligência Financeira pode ser definida como Inteligência de busca de bens, a capacidade de identificar e localizar ativos financeiros “lavados” ou ocultados para a efetiva recuperação de ativos ou prevenção de fraudes.
É um sistema de acesso à informação patrimonial com o objetivo de recuperar créditos ou evitar más aquisições que qualquer um pode aprender.
Com INTELIGÊNCIA FINANCEIRA você se transforma em um Analista de Inteligência Financeira e pode começar um Negócio de Recuperação de Ativos.
NÃO IMPORTA SE SUAS EXECUÇÕES SÃO DE R$ 10 MIL OU R$ 50 MILHÕES
NÃO IMPORTA SE SEU CRÉDITO É CÍVEL OU TRABALHISTA
NÃO IMPORTA SE SUA COBRANÇA É CONTRA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
NÃO IMPORTA SE PRETENDE FECHAR UM NEGÓCIO DE R$ 10 MIL OU R$ 50 MILHÕES
Se souber técnicas de Inteligência Financeira de busca de bens você solucionará qualquer Execução.
Ou evitará entregar seu dinheiro nas mãos de golpistas.
Você vai descobrir a atividade econômica, patrimônio e rendimentos e “laranjas” do devedor.
E identificar o centro de gravidade de forças (Clausevitz) do adversário… E atacar de forma concentrada e maciça nesse ponto…
“Um plano razoável executado hoje, é melhor que aquele plano excelente que sempre fica para a semana que vem“.
General George S. Patton (2ª Guerra Mundial)
Sabe qual é a principal capacidade técnica dos Advogados que têm sucesso em Execuções?
# Não é ser o mais estudioso do Direito Civil e Processual Civil
# Não é ser o mais estudioso do Direito do Trabalho e Processo Trabalhista
# Não é ser o mais estudioso do Direito Registral e Cartorário
Essa capacidade técnica é a
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Leia abaixo os Os 7 Erros na Cobrança e Recuperação de Créditos
Marcas que já auxiliamos com Inteligência Financeira
APLICADA À ADVOCACIA
Departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, Banco Pan, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Kellog, BTG Pactual, Todeschini, Banco Alfa, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, e muitas outras marcas já utilizaram da Inteligência Financeira produzida por mim e minha equipe de busca de bens à penhora.
E qualquer um pode aprender técnicas de Inteligência Financeira para Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Qualquer um pode aprender técnicas simples e fáceis de Proteção e Recuperação de Ativos.
Qualquer pessoa.
Se for Advogado, será bem mais fácil.
O Curso Online de Compliance de PLDFT, Busca de Bens & Investigação Patrimonial no Brasil, Manual do Credor deveria ser obrigatório nas faculdades de Direito, que lamentavelmente não ensinam a Advocacia, Inteligência Estratégica muito menos Inteligência Financeira nem tampouco te preparam para exercer a Advocacia e fazer dinheiro, ser um agente ativo da economia: Faculdades te preparam tão somente para ser Bacharel em Direito e te preparar para um concurso público e ganhar dinheiro como um agente passivo da economia.
Se você é do tipo que quer fazer dinheiro ao invés de simplesmente esperar “ganhar dinheiro” com a boa vontade de juízes e serventuários da justiça e quer solucionar problemas financeiros de seus clientes e aumentar o seu faturamento, então você sabe que é possível estudar, pensar, fazer e transformar.
Só depende de você.
Clique no banner “QUERO APRENDER AGORA” para acessar o Manual de Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos.
Você será capaz de prevenir perdas antes de você ou seu cliente fechar um negócio e recuperar em Execuções ou aumentar a chances de sucesso de Execuções ou ações de cobrança que ainda não distribuiu.
“A partir da gestão da informação é que devemos começar a distribuir as ações […] economia de recursos internos ao mesmo tempo uma amplitude de atuação para recuperação de valores”
Ministro da Justiça André Luiz de Almeida
Este Manual tem como
VANTAGEM COMPETITIVA
Ensina um método, uma mudança de mentalidade para você pensar como o devedor e ter mais sucesso na Busca de Ativos & Investigação Patrimonial.
E te entregará um sistema, uma lista de links de consulta a bancos de dados cadastrais úteis à identificação e localização de ativos financeiros.
Você chegará na frente de seus concorrentes, os demais credores do mesmo devedor. Fraudadores geralmente têm muitos inimigos. Seja o primeiro a penhorar bens e garanta prioridade no pagamento.
Ao contrário do que muitos Advogados pensam, a Inteligência Financeira não depende de anos de estudo nem conhecimento sobre o mercado financeiro.
Em apenas 2h de leitura você compreenderá o método e poderá consultar o Manual e executar o check list sempre que necessário.
E uma vez que aprender as técnicas de identificação e localização de ativos financeiros poderá ensinar colegas e Estagiários e comemorar a penhora de bens.
Aprenda uma coisa: Sem esse Manual seu departamento jurídico ou escritório de advocacia perderá mais tempo e dinheiro com Execuções, due diligence e compliance mal feitos.
Sem informação patrimonial você fará igual a todos e o devedor já estará preparado contra você e todos os outros que não fizeram mais do mesmo.
Leia atentamente o Manual, execute seu Briefing secreto e se prepare para ser o único credor que o devedor contumaz vai telefonar pedindo para fazer um acordo.
Não se surpreenda se o Advogado do devedor condicionar o pagamento ao seu “segredo de justiça”, a “confidencialidade” acerca do método de identificação de ativos que utilizou e informação patrimonial.
Você solucionará a Execução ao descobrir o esquema de fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Em pouco tempo e com baixo investimento aprenderá Inteligência Financeira e nunca mais terá problemas com o famoso “ganha mas não leva“.
“Advogados bem sucedidos geralmente combinam o Direito com outras matérias, outras competências como Marketing, Comunicação Social, Relações Públicas, Política ou Inteligência Financeira.
No caso de Execuções, sem Inteligência Financeira o devedor usará Contrainteligência para não pagar nunca”.
Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor
O que você vai
APRENDER NO MANUAL
Fundamentos da Inteligência Financeira.
Técnicas de Inteligência aplicadas à Busca de Ativos & Investigações.
Diligências Investigatórias (Provimento OAB 188/2018).
O que são ativos financeiros e quais as classes de ativos.
Como identificar e localizar ativos financeiros (e provar sua propriedade, claro).
Como neutralizar a Contrainteligência Financeira realizada pelo devedor.
Como identificar empresas patrimoniais. Localize empresa dona de patrimônio.
O que são empresas braço-financeiro. Localize empresa que realiza movimentações bancárias.
Quais são as empresas operacionais, mera cortina-de-fumaça. Localize empresa sem renda e patrimônio e fuja dela.
Que pessoas ou organizações você tem que listar na petição inicial se quiser que sua Execução ou mesmo ação de conhecimento não se transforme em uma dor de cabeça ou pura perda de tempo.
Como direcionar a cidade ou cartório de busca de bens com precisão.
Como entender o devedor e pensar como ele, conhecendo-o mais que a esposa dele.
Como atingir ativos estratégicos do devedor, forçando-o a um acordo.
A diferença entre informação e Inteligência, o saber e o fazer.
Como realizar busca de bens, do início ao fim.
Como identificar ativos difíceis de serem rastreados.
Como penhorar bens impossíveis de o devedor ignorar a constrição, a penhora.
Quais os ativos financeiros que “estavam na sua cara” mas você não enxergava, talvez nem sabia que existia ou que valia alguma coisa.
As cidades dos Estados Unidos da América (EUA) onde grandes devedores do Brasil adoram realizar “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. Localize empresa nos EUA!
Como realizar pesquisa de bens nos EUA. Localize imóveis no exterior.
O incrível poder dos ativos intangíveis à solução de Execuções. Localize direitos.
A capacidade de identificar valores que o devedor ainda vai receber. Localize rendimentos futuros.
São 10 Capítulos em 60 páginas, no caso
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO
2. TÉCNICAS DE ESPIONAGEM ABSOLUTAMENTE LEGAIS
2.1 Técnicas de Inteligência Financeira fáceis
2.2 OSINT (Open Source Intelligence) ou Fontes abertas de Inteligência
2.3 HUMINT (Human Intelligence) ou Fontes humanas de Inteligência
3. COMO USAR A INTELIGÊNCIA NA BUSCA DE BENS
3.1 Personalidade do Ator (pessoa ou organização)
3.2 Diferença entre Inteligência & Investigação
3.3 A personalidade do devedor revela suas predileções
3.4 Fontes abertas e humanas de Inteligência, as melhores formas de conhecer o devedor
4. CLASSES DE ATIVOS FINANCEIROS
4.1 Definições de ativos financeiros
4.2 Ativos intangíveis
4.3 Ativos fixos imobiliários
4.4 Valores mobiliários
4.5 Direitos & Créditos
4.6 Máquinas & Equipamentos
4.7 Rendimentos
5. ROTEIRO DE BUSCA DE BENS NO BRASIL
5.1 Não existe sistema que informe tudo sobre todos
5.2 Descubra o CPF do cônjuge ou companheiro e filhos do devedor
5.3 Arquivos de litígios
5.4 Roteiro de localização de pessoas, empresas e bens no Brasil
5.5 Bancos de dados cadastrais
5.6 Encontrando ativos intangíveis (bens móveis incorpóreos)
5.7 Encontrando ativos fixos imobiliários (imóveis)
5.8 Encontrando valores mobiliários
5.9 Encontrando Direitos & Créditos
5.10 Encontrando Máquinas & Equipamentos
5.11 Encontrando rendimentos
6. CARTÓRIOS: EM QUAIS, ONDE E COMO PESQUISAR?
6.1 Cartórios, quais consultar?
6.2 Cartórios, onde consultar?
6.3 Cartórios, como consultar?
6.4 Listagem dos cartórios de Registro de Imóveis do Brasil
6.5 Modelos de e-mails aos cartórios
6.6 Diagrama de consultas cartorárias
6.7 Diligências jurídicas específicas
7. ROTEIRO DE BUSCA DE ATIVOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
7.1 Paraíso Fiscal
7.2 Principais fontes de pesquisa de bens nos Estados Unidos da América
7.3 Estado da Flórida
7.4 Estado de Nova Iorque
7.5 Estado de Delaware
8. ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS ENCONTRADOS
8.1 Identificar a empresa patrimonial
8.2 Identificar a empresa braço-financeiro
8.3 Identificar o “laranja” ou empresa-de-fachada
8.4 Modelo de listagem de pessoas, empresas e bens
8.5 Modelo de listagem de provas (evidências)
9. BÔNUS ESPECIAL: MÉTODO DA INTELIGÊNCIA & FORÇA BRUTA – DEZENAS DE MODELOS ESPECIAIS DE PETIÇÕES DE BUSCA DE BENS
10. POSFÁCIO (OU QUEM TREINA JOGA)
Quem deve aprender
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
# Advogados de credores
# Advogados de disputas e litígios (Provimento OAB 188/2018)
# Advogados de Franquias
# Cobradores
# Administradores Judiciais (Massa Falida e Empresas “em Recuperação Judicial”)
# Diretores Jurídicos ou CLO (Chief Legal Officer)
# Profissionais de Inteligência de Estado
# Profissionais responsáveis pela implementação da Unidade de Inteligência Financeira em instituições financeiras, departamentos jurídicos e escritórios de advocacia
# Profissionais de Inteligência Privada
# Diretores de Compliance ou CCO (Chief Compliance Officer)
# Analistas de Compliance PLDFT de Bancos e instituições financeiras (Circular BACEN 3.978/2020)
# Analistas de Compliance PLDFT de Corretoras de Valores e demais instituições financeiras (Instrução CVM 617/2019)
# Analistas de Compliance PLDFT de Seguradoras (Circular SUSEP 612/2020)
# Analistas de Due Diligence tipo KYC (“Conheça Seu Cliente”)
# Diretores Financeiros ou CFO (Chief Financial Officer)
# Técnicos do COAF
# Técnicos da Receita Federal do Brasil
# Analistas da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)
# Inspetores do Departamento de Polícia Federal
# Jornalistas Investigativos
# Profissionais de Inteligência de Mercado
# Estagiários de Direito
# Auditores
# Detetives Particulares
# Investigadores de Fraudes
# Auditores de Sinistro (Seguros & Previdência)
# Professores de Escolas de Negócios
# Investigadores de Fraudes Corporativas
# Avaliadores de Imóveis de Leilão Judicial
# Analistas de Crédito
# Analistas de Pesquisa de Bens
# Estagiários de Direito
Assista ao vídeo abaixo onde ensinamos que, além de um Ativo Financeiro que pode solucionar dívidas, o Domínio de Internet é “o segredo” para prevenir fraudes. E essa é apenas uma dentre dezenas de técnicas de Inteligência prevenção de fraude e localização de ativos do Manual de Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos
SEGURANÇA
O Manual do Credor pode ajudá-lo para sempre e em qualquer caso em andamento custa apenas R$ 1.997,00 e tem garantia de 7 dias para a devolução de seu dinheiro.
Se não gostar, simplesmente peça reembolso do dinheiro sem precisar explicar nada. Simples assim!
“E SE EU NÃO COMPRAR”?
Se você não comprar suas Execuções cíveis e processos administrativos de cobrança simplesmente não vão mudar.
Juízes e demais membros do estamento burocrático vão fazer alguma coisa para te ajudar, sim, amigo, pode confiar…
O Manual do Credor pode ajudá-lo para sempre custa apenas R$ 1.997,00 e tem garantia.
OS 7 (SETE) ERROS NA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
O Manual do Credor é um roteiro que vai ajudar você, Advogado, Cobrador ou Administrador de fundos ilíquidos a evitar os 7 (sete) principais erros cometidos pelos profissionais de recuperação de ativos.
E quais são esses 7 erros nas ações judiciais e administrativas de recuperação de ativos que mais prejudicam os credores?
Aí vão eles!
Erro #1 – Não realizar Inteligência Financeira de Busca de Bens
Alguns profissionais de recuperação de ativos são muito bons tecnicamente, mas, desprezam conceitos básicos de Inteligência Financeira como consultar a lista telefônica ou perguntar ao Porteiro do edifício onde está o devedor e se o imóvel é de propriedade dele.
Erro #2 – Não ter estratégia
Alguns profissionais de recuperação de ativos conhecem algumas técnicas de localização pessoal e patrimonial, porém, não têm uma estratégia bem definida de recuperação de ativos. Essa estratégia você só consegue definir após realizar um trabalho de Inteligência Financeira.
Erro #3 – Não conhecer as classes de ativos financeiros e locais de custódia
Alguns profissionais de recuperação de ativos sabem o que são ativos fixos imobiliários (imóveis), mais nada, e não sabem classificar outros tipos de ativos e como eles podem solucionar dívidas.
Erro #4 – Não conhecer a si próprio (credor), os concorrentes (outros credores) e ao adversário (devedor)
Alguns profissionais de recuperação de ativos não reconhecem suas próprias limitações, não realizam pesquisa para saber o que seus concorrentes descobriram e, portanto, não sabem o principal: Onde está o devedor e onde ocultou bens para não pagar dívidas.
Erro #5 – Não compreender o sistema cartorário e de registros públicos do Brasil
Alguns profissionais de recuperação de ativos conhecem a Arisp, o CRIMG e outros sistemas de buscas de Matrículas de imóveis, mas, desconhecem que os grandes devedores jamais farão o registro de imóveis em seus nomes/CPF. Credores bem sucedidos sabem onde e como acessar Escrituras públicas de compra-e-venda, fontes primárias de informação patrimonial.
Erro #6 – Não realizar busca de bens no exterior
Alguns profissionais de recuperação de ativos sabem pesquisar bens no Brasil, mas, se intimidam em realizar buscas de bens no exterior.
Erro #7 – Não conhecer todos os sistemas de busca de bens na Justiça
Alguns profissionais de recuperação de ativos conhecem o Bacen Jud (atual Sisbajud), Infojud e Renajud, mas, não conhecem os outros 16 sistemas de buscas da Justiça e muito menos os sistemas de buscas de bens privados (alguns gratuitos).
Algumas das
PRINCIPAIS DÚVIDAS
Quem é a Montax Inteligência?
Montax é empresa de serviços de Inteligência & Investigações com mais de 10 anos que atende departamentos jurídicos de bancos, seguradoras e outras empresas e escritórios de advocacia diversos com técnicas de espionagem absolutamente legais de busca de provas e pesquisa de bens para a recuperação de ativos financeiros. Seu diretor, Marcelo Carvalho de Montalvão, é investigador de fraudes corporativas há mais de 20 anos, a maioria deles dedicados à identificação e localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos. Ele tem mais de R$ 15 milhões em recebíveis somente de pessoas e empresas que tentaram fraudar seus clientes com ações de lavagem de dinheiro e ocultação de bens do tipo empresas offshore, holdings familiares e interpostas pessoas (“laranjas”), todos os esquemas descobertos e agora em fase de liquidação.
Por que devo adquirir o Manual de Inteligência Financeira da Montax?
Porque o Manual de Inteligência Financeira da Montax resume em poucas páginas o trabalho de 10 anos de um time de especialistas. É com esse método que você solucionará seu caso de estelionato ou Execução e com mais nenhum outro.
Inteligência Financeira pode me ajudar a ganhar dinheiro?
Sim. Mas, não da forma como divulgam por aí e ensinam a economizar dinheiro e realizar aplicações financeiras. É curso online de Inteligência Financeira para Recuperação de Ativos, ou seja, para você ganhar dinheiro onde havia perdido ou está demorando muito para receber. Inteligência Financeira não é só economia e sabedoria de investimentos, mas, o Conhecimento de Inteligência em cobranças e execuções judiciais. É Inteligência para você e sua empresa fazer “caixa” em situações onde quase não há esperança de receber os valores devidos. A diferença é que neste curso online expomos nosso método: Rota e fontes de pesquisas de bens com links e soluções práticas de investigação empresarial para identificação de bens, empresas offshore, Holdings Patrimoniais e interpostas pessoas (“laranjas”).
Rota, roteiro, Briefing, é um mapa de pesquisa de bens?
Não. Um Briefing não é um mapa, mas, uma rota, um roteiro de operações, de ações a realizar ou caminho a seguir. Um mapa diz onde você está e ONDE quer chegar. Uma rota, um roteiro (“briefing” em Inglês) é um jargão militar que diz COMO vai conseguir chegar. Um mapa pode até revelar um caminho ou mais. Uma rota, um roteiro vai dizer QUAL o caminho é mais seguro ou ações mais eficazes. Rota de identificação e localização de pessoas com base na Atividade de Inteligência Militar e identificação e localização de patrimônio com base na Inteligência Financeira.
Quanto custa?
O Manual de Inteligência Financeira custa menos da metade de um consulta com um dos Analistas da Montax. São apenas 497,00 reais. Isso é menos de 17 reais por dia e menos da metade da Bolsa mensal de um Estagiário que na maioria dos casos apenas se esforça para dar uma solução ao seu caso, sem resultado financeiro algum.
Vale a pena?
Sim. Independentemente de você ter uma única Execução de R$ 10 MIL ou R$ 50 MILHÕES ou dezenas de ações de Execução de R$ 1 MIL ou uma única Execução de R$ 1 MILHÃO ou precisa escrever um relatório ou reportagem jornalística sobre uma pessoa, família, empresa ou grupo econômico. O tempo e dinheiro que economizará com o estudo e aplicação do método vai recompensá-lo. Estudantes, Advogados, profissionais de Inteligência, Detetives, Jornalistas Investigativos, Administrador Judicial ou Investidor, todos podem aprender a realizar Inteligência Financeira para
a) começar um negócio de Recuperação de Ativos e Investigação Empresarial, que vai desde cobranças por telefone por Cobradores MEI ou pessoa física até a identificação de empresas offshores de corruptos e sócios de empresas em falência ou recuperação judicial por Administradores de massas falidas, passando por Execuções cíveis, fiscais, trabalhistas e tributárias realizadas por Advogados e Procuradores da Fazenda Nacional, Estadual e Municipal;
b) aumentar os lucros de seus negócio de Recuperação de Ativos e Compliance; e
c) descobrir um método de Compliance e prevenção de riscos para descobrir quem é quem, quem manda em quem, quem é dono de quê, quem é o dono disso ou daquilo, se tem empresa no exterior, qual é a empresa principal, quem é o “laranja” etc.
Preciso ter conhecimento em Direito ou do mercado financeiro?
Não. No Capítulo 3 – Definições de Ativos Financeiros explicamos de forma simples e didática os tipos de ativos financeiros, os mais comumente usados por aqueles que querem realizar lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Alertamos também sobre a importância estratégica de cada um deles para o devedor, seu adversário, e onde e como penhorá-lo (local de custódia).
De quanto tempo eu preciso para aprender?
Você precisa apenas de 2h para ler o manual e compreender seu método e técnicas de Inteligência Financeira, mas, vai precisar de mais tempo para executá-lo, para consultar uma-por-uma as dezenas de fontes de informação patrimonial indicadas no manual.
E se eu não gostar do Método?
Se não gostar poderá devolver o Manual em 7 dias, conforme a lei.
Sem precisar explicar nada, simples assim.
O que você
VAI ADQUIRIR
Um Manual de Inteligência Financeira
Um roteiro de Busca de Bens que não dependem da Justiça
Um método de Compliance Anti Lavagem de Dinheiro
Um Briefing secreto de Pesquisa de Bens
Um sistema de Recuperação de Ativos
Uma lista de links úteis à recuperação de créditos
Listagem com aproximadamente 20 sistemas de busca de bens na Justiça
(inclusive dados cadastrais das 7 principais empresas de intermediadoras de pagamentos online, onde absurdamente muitos devedores atualmente “lavam” ou ocultam bens)
O que você
NÃO VAI RECEBER
Não é um folheto de leitura, apenas
Não é um livro, somente
Não é um software
Não é uma aula de investimentos
Não é um curso de aplicação na Bolsa de Valores
Não é um livro de auto-ajuda, de transformar fracassados em heróis
Não é uma fórmula mágica; Exige leitura, consulta aos links e cruzamento de dados
Depoimentos de
PESSOAS QUE COMPRARAM O MANUAL DO CREDOR
“O curso é muito bom e super recomendo para os profissionais que militam na área de investigação patrimonial, jurídico, compliance etc. A coerência na explicação; o passo a passo; toda a abordagem apresentada é um diferencial com relação a outros cursos, especialmente aqueles voltados à investigação corporativa. Para quem quer se destacar na área de recuperação de ativos, o curso vai agregar bastante”.
THIAGO FERREIRA MARQUES, Advogado de instituição financeira (área de recuperação de crédito)
“Em relação a minha opinião sobre o Manual de Inteligência Financeira, o considerei muito positivo, pois as informações entregues são de fácil compreensão e de grande valia para nosso trabalho. Quanto ao aspecto negativo, nada a acrescentar. Parabéns pela publicação do material e iniciativa em compartilhar seu conhecimento”.
TELMO WALTER, Detetive Particular e Investigador de Fraudes Corporativas
“Excelente Material para realizar o recebimento da suada Sentença!
RODRIGO LOPES, Diretor Executivo do PRÓ-CREDOR COBRANÇA e Presidente do INSTITUTO PRÓ-CREDOR
Assista ao vídeo onde ensinamos que, além de um Ativo Financeiro que pode solucionar dívidas, o Domínio de Internet é “o segredo” para prevenir fraudes. E essa é apenas uma dentre dezenas de técnicas de Inteligência prevenção de fraude e localização de ativos do Manual de Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos
CONTATO
MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO
Diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex e muitas outras marcas.
Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credores, fraude à execução, evasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa.
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