15 Leis de Inteligência & Investigações Forenses, Due Diligence, Governança, Gestão de Riscos e Compliance
Listagem das leis, decretos e normas que regulamentam a Atividade de Inteligência & Investigações privadas, um presente da Montax aos colegas, em comemoração ao 6 de Setembro, dia do profissional de Inteligência! O Profissional de Inteligência realiza o monitoramento dos ambientes interno e externos das organizações em busca das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (Matriz SWOT). Ele antecipa às ações dos adversários pela pesquisa acerca de vários key-players, Atores (pessoas ou organizações) do cenário ou conjuntura atual. Muito obrigado a todos os profissionais de Inteligência por identificar ameaças, mitigar de riscos, prevenir perdas com fraudes e solucionar de casos de fraude ou corrupção nas empresas e demais organizações com pesquisa de bens, recuperação de ativos investigação, due diligence, background check e compliance! Leia também: Oportunidade – Franquia de Serviços de Inteligência & Investigações Corporativas Manual de Inteligência Financeira & Investigação Empresarial – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos Conforme anunciamos, seguem as 15 Leis de Inteligência & Investigações Forenses, Due Diligence, Governança, Gestão de Riscos e Compliance Lei #1 Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV, artigo 5º, incisos XIII, XIV e XXXIV, alínea “b” e artigo 170, inciso IV da Constituição, especialmente os princípios do valor social do trabalho, livre iniciativa; livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão; acesso à informação; obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; e livre concorrência; Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Lei #2 Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) que “Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências”, regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012; Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm Lei #3 Decreto nº 8.793/2016 que “Fixa a Política Nacional de Inteligência”, Parâmetro nº 5 “INSTRUMENTOS” (Para efeito da presente Política, consideram-se instrumentos da Inteligência os atos normativos, instituições, métodos, processos, ações e recursos necessários à implementação dos seus objetivos. São instrumentos essenciais da Inteligência nacional: IX – ajustes de cooperação mediante instrumentos específicos entre órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal (APF), das Unidades da Federação ou da iniciativa privada); Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8793.htm Lei #4 Lei nº 3.099/1957 (“Determina as condições para o funcionamento de estabelecimento de informações reservadas ou confidenciais, comerciais ou particulares”), regulamentada pelo Decreto nº 50.532/1961; Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3099.htm e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50532.htm, que poderão ser aperfeiçoadas com a aprovação do Projeto de Lei nº 2.542-A/2007 (http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=42D2B30513062E79DD59B2C74D2E2519.node2?codteor=533938&filename=Avulso+-PL+2542/2007) Lei #5 Acórdão do Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário (RE) nº 84.955/SP, julgado em 23 de maio de 1978, com a ementa “Liberdade de profissão. Detetive particular. Ilegitimidade da interdição imposta a tal atividade por autoridade policial, porque arrimada em preceitos regulamentares (Decreto n. 50.532/61) que exorbitaram dos limites da Lei tida como aplicável (Lei n. 3.099/57). Segurança concedida. Recurso Extraordinário conhecido e provido”. Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28detetive+particular%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/hmwllga Lei #6 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Classe 8030-7, ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR; Fonte: http://cnae.ibge.gov.br/?view=subclasse&tipo=cnae&versao=6&subclasse=8030700 Lei #7 Ministério do Trabalho – Sistema Nacional de Emprego (SINE), Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 3518-05 – Detetive profissional – Agente de investigação privada, Detetive particular, Investigador particular e CBO nº 5-82.40 – Detetive particular, profissional que “Realiza investigações de caráter particular, colhendo informações, fazendo sindicâncias, interrogando pessoas ou usando outros recursos, para atender a solicitações de estabelecimentos comerciais e outras empresas ou de pessoas físicas […] registra o pedido dos clientes, anotando todos os dados, informações e outros subsídios, para possibilitar a pesquisa solicitada; investiga os casos de furto, fraude e outros atos ilícitos em estabelecimentos, como empresas industriais ou comerciais, bancos, companhias de seguros, hotéis e outros, atentando para as pessoas e atividades que lhe pareçam suspeitas, para descobrir os infratores e possibilitar a tomada de medidas cabíveis em cada caso; faz averiguações sobre a vida e conduta de pessoas ou grupo de pessoas, realizando sindicâncias, com base nos dados preliminares fornecidos pelos clientes, para colher informações completas sobre as mesmas, a fim de apurar suspeitas, verificar a possibilidade de contratação para empresas e outros fins; investiga o paradeiro de pessoas desaparecidas, baseando-se em fotografias, retratos falados e outros recursos, para localizá-las e possibilitar o encaminhamento das mesmas à família, entidades ou local de onde se afastaram. Pode vigiar estabelecimentos e empresas e os bens e objetos neles depositados, em caráter permanente, para evitar e/ou descobrir furtos e outras irregularidades”; Fonte: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf e http://consulta.mte.gov.br/empregador/cbo/procuracbo/conteudo/tabela3.asp?gg=5&sg=8&gb=2 Lei #8 Legislação penal correlata: Código Penal, Código Penal Militar e Lei nº 9.279/1996 que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”; Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm Lei #9 Suporte à apuração da infrações, cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações e criação de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e da aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm Lei #10 Inteligência Empresarial & Investigações Corporativas para prevenção da corrupção, fraudes e inconformidades em empresas públicas e empresas privadas que prestam serviços a governos e empresas públicas do Decreto 8.420/2015, que “Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências”; Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm Lei #11 Suporte ao Inquérito Administrativo dos artigos 494, 628 § 3º, 652 alínea “b”, 821 e 853 da CLT; Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm Lei #12 Suporte às Diligências Investigatórias e Investigações Defensivas do Provimento 188/2018, do Conselho Federal da OAB, que “Regulamenta o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realização de diligências investigatórias para instrução em procedimentos administrativos e judiciais”; Fonte: https://deoab.oab.org.br/pages/materia/19 Lei #13 Due Diligence ou “Diligências Devidas” previstas na Instrução (CVM) 617/2019, que “Dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários”; Fonte: http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst617.html Lei #14 Suporte na implementação dos “mecanismos de
Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos
Um pouco sobre INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Clique na imagem acima e descubra o que é Informação, Inteligência, Investigação e INTELIGÊNCIA FINANCEIRA e como aplicá-las em sua Advocacia. A Inteligência Financeira pode ser definida como Inteligência de busca de bens, a capacidade de identificar e localizar ativos financeiros “lavados” ou ocultados para a efetiva recuperação de ativos ou prevenção de fraudes. É um sistema de acesso à informação patrimonial com o objetivo de recuperar créditos ou evitar más aquisições que qualquer um pode aprender. Com INTELIGÊNCIA FINANCEIRA você se transforma em um Analista de Inteligência Financeira e pode começar um Negócio de Recuperação de Ativos. NÃO IMPORTA SE SUAS EXECUÇÕES SÃO DE R$ 10 MIL OU R$ 50 MILHÕES NÃO IMPORTA SE SEU CRÉDITO É CÍVEL OU TRABALHISTA NÃO IMPORTA SE SUA COBRANÇA É CONTRA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO IMPORTA SE PRETENDE FECHAR UM NEGÓCIO DE R$ 10 MIL OU R$ 50 MILHÕES Se souber técnicas de Inteligência Financeira de busca de bens você solucionará qualquer Execução. Ou evitará entregar seu dinheiro nas mãos de golpistas. Você vai descobrir a atividade econômica, patrimônio e rendimentos e “laranjas” do devedor. E identificar o centro de gravidade de forças (Clausevitz) do adversário… E atacar de forma concentrada e maciça nesse ponto… “Um plano razoável executado hoje, é melhor que aquele plano excelente que sempre fica para a semana que vem“. General George S. Patton (2ª Guerra Mundial) Sabe qual é a principal capacidade técnica dos Advogados que têm sucesso em Execuções? # Não é ser o mais estudioso do Direito Civil e Processual Civil # Não é ser o mais estudioso do Direito do Trabalho e Processo Trabalhista # Não é ser o mais estudioso do Direito Registral e Cartorário Essa capacidade técnica é a INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Leia abaixo os Os 7 Erros na Cobrança e Recuperação de Créditos Marcas que já auxiliamos com Inteligência Financeira APLICADA À ADVOCACIA Departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, Banco Pan, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Kellog, BTG Pactual, Todeschini, Banco Alfa, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, e muitas outras marcas já utilizaram da Inteligência Financeira produzida por mim e minha equipe de busca de bens à penhora. E qualquer um pode aprender técnicas de Inteligência Financeira para Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro. Qualquer um pode aprender técnicas simples e fáceis de Proteção e Recuperação de Ativos. Qualquer pessoa. Se for Advogado, será bem mais fácil. O Curso Online de Compliance de PLDFT, Busca de Bens & Investigação Patrimonial no Brasil, Manual do Credor deveria ser obrigatório nas faculdades de Direito, que lamentavelmente não ensinam a Advocacia, Inteligência Estratégica muito menos Inteligência Financeira nem tampouco te preparam para exercer a Advocacia e fazer dinheiro, ser um agente ativo da economia: Faculdades te preparam tão somente para ser Bacharel em Direito e te preparar para um concurso público e ganhar dinheiro como um agente passivo da economia. Se você é do tipo que quer fazer dinheiro ao invés de simplesmente esperar “ganhar dinheiro” com a boa vontade de juízes e serventuários da justiça e quer solucionar problemas financeiros de seus clientes e aumentar o seu faturamento, então você sabe que é possível estudar, pensar, fazer e transformar. Só depende de você. Clique no banner “QUERO APRENDER AGORA” para acessar o Manual de Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos. Você será capaz de prevenir perdas antes de você ou seu cliente fechar um negócio e recuperar em Execuções ou aumentar a chances de sucesso de Execuções ou ações de cobrança que ainda não distribuiu. “A partir da gestão da informação é que devemos começar a distribuir as ações […] economia de recursos internos ao mesmo tempo uma amplitude de atuação para recuperação de valores” Ministro da Justiça André Luiz de Almeida Este Manual tem como VANTAGEM COMPETITIVA Ensina um método, uma mudança de mentalidade para você pensar como o devedor e ter mais sucesso na Busca de Ativos & Investigação Patrimonial. E te entregará um sistema, uma lista de links de consulta a bancos de dados cadastrais úteis à identificação e localização de ativos financeiros. Você chegará na frente de seus concorrentes, os demais credores do mesmo devedor. Fraudadores geralmente têm muitos inimigos. Seja o primeiro a penhorar bens e garanta prioridade no pagamento. Ao contrário do que muitos Advogados pensam, a Inteligência Financeira não depende de anos de estudo nem conhecimento sobre o mercado financeiro. Em apenas 2h de leitura você compreenderá o método e poderá consultar o Manual e executar o check list sempre que necessário. E uma vez que aprender as técnicas de identificação e localização de ativos financeiros poderá ensinar colegas e Estagiários e comemorar a penhora de bens. Aprenda uma coisa: Sem esse Manual seu departamento jurídico ou escritório de advocacia perderá mais tempo e dinheiro com Execuções, due diligence e compliance mal feitos. Sem informação patrimonial você fará igual a todos e o devedor já estará preparado contra você e todos os outros que não fizeram mais do mesmo. Leia atentamente o Manual, execute seu Briefing secreto e se prepare para ser o único credor que o devedor contumaz vai telefonar pedindo para fazer um acordo. Não se surpreenda se o Advogado do devedor condicionar o pagamento ao seu “segredo de justiça”, a “confidencialidade” acerca do método de identificação de ativos que utilizou e informação patrimonial. Você solucionará a Execução ao descobrir o esquema de fraude à execução e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. Em pouco tempo e com baixo investimento aprenderá Inteligência Financeira e nunca mais terá problemas com o famoso “ganha mas
Home Office? Franquia de Inteligência em Cobrança, Integridade, Compliance e Due Diligence
Se você gosta da Atividades de Cobrança e Consulta Cadastral, Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial para Recuperação de Ativos, Investigações Corporativas, Consultoria de Risco e Compliance, tem formação em Direito ou Contabilidade ou Marketing & Vendas ou tem experiência como Assistente ou Paralegal em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, a Microfranquia de Serviços de Cobrança, Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial para Recuperação de Créditos e Prevenção de Fraudes pode ser ideal para você.
São serviços de localização de pessoas, empresas e bens para recuperação de créditos que podem ser prestados de sua própria casa (home office) ou de qualquer lugar com Internet (nomadismo digital).
São serviços essenciais para diretores jurídicos, advogados e diretores financeiros que precisam de ajuda para a busca de bens e localização de ativos financeiros de grandes devedores ou busca de provas de fraudes corporativas.
São serviços de Inteligência Financeira que aumentam as chances de sucesso de suas ações judiciais de recuperação de ativos e concorrência desleal.
Oportunidade
As principais vantagens da Microfranquia de Serviços de Cobrança, Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial para Recuperação de Créditos e Prevenção de Fraudes são:
a) é franquia de serviços, então, o franqueado não está obrigado a comprar produtos do franqueador, mercadorias que estragam ou ficam encalhadas em sua casa, loja ou depósito;
b) é franquia de serviços online, logo, pessoas, microempreendedores individuais (MEI) e empresas podem atender e prestar serviços de casa (home office) ou de qualquer lugar como “nômade digital”;
c) é franquia de baixíssimas despesas operacionais, portanto, o franqueado tem baixos custos fixos e só paga impostos, taxas e custos da prestação dos serviços quando fechar negócio; e
d) é franquia barata, conforme o resumo da Circular de Oferta de Franquia – COF (abaixo).
E porque a Instrução (CVM) 617/2019 obrigou as instituições financeiras – inclusive gestoras de fundos de investimentos – a realizar Due diligence de clientes como forma de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (PLDFT), medida que com certeza vai impactar positivamente o mercado de Inteligência Financeira & e investigações de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Pesquisa de Bens e Localização de Pessoas – Consulte Especialista em Inteligência por R$ 1.063,00
Autoridade em Inteligência & Busca de Bens no Brasil, Montax Inteligência dá um conselho para Advogados e outros profissionais de Recuperação de ativos que querem ver os créditos de seus clientes na sua conta bancária: Consulte profissionais de Inteligência Financeira para Recuperação de Ativos. Sua cobrança não vai funcionar só porque você aprendeu a fazer uma ação de Execução na Justiça. Quer assertividade e efetividade da Execução? Seu caso é difícil porque o devedor esconde a si e a seus bens por meio da Blindagem Patrimonial? O devedor praticou fraude à execução, criou complexas estruturas societárias, nomeou “laranjas” e constituiu Holding Patrimonial? Concentre-se no seu ponto-forte, serviços jurídicos e a aplicação da lei à Execução judicial, e delegue serviços de Inteligência & Investigações a especialistas. O credor concorre com outros credores do mesmo devedor, está atrás dos mesmos ativos financeiros do devedor. Advogados que consultam serviços de Inteligência saem na frente da concorrência, os outros credores. Quem encontrar bens primeiro, leva. Departamentos jurídicos de corporações e renomados Escritórios de advocacia ou implementaram departamentos de Inteligência, Pesquisa de Bens & Investigações de lavagem de dinheiro ou consultam profissionais de Inteligência. Advogados bem-sucedidos na Execução judicial têm acesso a informações patrimoniais antes da concorrência, os demais credores. Montax Inteligência é empresa líder em serviços de Inteligência & Investigações fundada em 2009 tem um time de especialistas apoiados em rede de relacionamentos, fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e no Manual de Inteligência Financeira & Investigação Empresarial – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos. Oferecemos Consultas entregues por meio de um Relatório de Inteligência Sumário indicado para casos mais simples ou de baixo valor econômico, ou ainda, enquanto você decide pela Investigação aprofundada e Relatório de Inteligência na modalidade completa. A Consulta da Montax Inteligência é entregue no formato de um Relatório de Inteligência Sumário com design e conteúdo semelhante ao do Relatório de Inteligência completo, com a diferença no preço, prazo de entrega e Homem-horas (Hh) dedicadas, claro. O Relatório de Inteligência Sumário (RIS) é elaborado após 2 Homem-horas de pesquisa patrimonial, entregue em aproximadamente 72h e custa apenas R$ 1.063,00 brutos. Continue conosco e descubra as vantagens e benefícios do Relatório de Inteligência Sumário e como a informação patrimonial resultado da Busca de Bens pode impactar positivamente as ações de recuperação de ativos de seu departamento jurídico ou escritório de advocacia. O que você vai saber: 1- Relatório de Inteligência Sumário (RIS) 2- Dados Necessários à Entrega 3- Vantagem Competitiva 4- Preço e Formas de Pagamento 5- Prazo e Garantias Montax Inteligência é Microfranquia de Serviços de Due Diligence, Pesquisa de Bens, Investigação Empresarial e Compliance que já ajudou dezenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a solucionar casos complexos que demandavam acesso à informações patrimoniais estratégicas. Veja como a Identificação & Busca de Ativos podem ajudar Diretores jurídicos, Coordenadores jurídicos, Advogados e Detetives Particulares: 1- Relatório de Inteligência Sumário O Relatório de Inteligência Sumário nada mais é que um Relatório de Inteligência mais objetivo, sucinto e pontual. O Presidente da República Federativa do Brasil, por exemplo, recebe um Sumário da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) todos os dias pela manhã. É um Relatório de Inteligência com análise “enxuta”, porém, reveladora daquilo que é importante saber para a tomada de decisões. O Relatório de Inteligência Sumário é o resultado de uma Consulta de busca de ativos de 2 Homem-horas. Considerando seu preço, tempo de dedicação e natureza do Relatório de Inteligência Sumário, é evidentemente um relatório de uma Consulta ou Pesquisa preliminar, porém, é resultado de pesquisa humana (não-robótica) de know-how técnico no estado da arte. Realizamos consultas cartorárias dentro do Estado de São Paulo e busca de bens em Fontes Abertas de Inteligência (OSINT) em todo Brasil. Fornecemos documentos, provas e imagens fotográficas de pessoas, coisas e endereços para auxiliar Advogados e Oficiais de Justiça em suas diligências de citação e penhora de bens, a fim de aumentar a assertividade e eficácia das ações de expropriação de bens do devedor. Empresas de Inteligência & Investigações altamente especializadas são capazes de produzir em 2h de Busca de Bens & Investigações muito mais informação patrimonial estratégica porque contam como equipe multidisciplinar de especialistas em engenharia reversa de crimes praticados por grandes devedores como fraude à execução, “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, combinados com profissionais de TI e cruzamento de dados das tecnologias Big Data. 2- Dados Necessários à Entrega Para a Busca de Bens, precisamos que o cliente envie um E-mail para montax@montaxbrasil.com.br ou mensagem ao WhatsApp (21) 99682-0489 com: a) O CNPJ ou CPF da pessoa de interesse, para a investigação; b) O CNPJ ou CPF do tomador dos serviços, para emissão da Nota fiscal; c) O comprovante de pagamento da Consulta, no Valor Líquido de R$ 997,00 mediante depósito em conta bancária (abaixo). Em 72h , você receberá um Relatório de Inteligência Sumário e provas. Montax Inteligência tem canais de comunicação e contratação simples e objetivos como o E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que você pode enviar mensagens 24h por dia, 7 dias na semana. A Justiça e outros serviços públicos já são burocráticos demais e nossa intenção é a desburocratização dos processos produtivos da Inteligência Financeira. 3- Vantagem Competitiva A Busca de Bens auxilia departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a diminuir o tempo e o custo da demanda judicial. 80% dos casos são solucionados com uma única Etapa da Investigação, portanto, muito provavelmente o Advogado ou o cliente dele pagarão uma única vez A principal Vantagem Competitiva do Relatório de Inteligência Sumário é a Inteligência Competitiva: O credor encontrará os bens do devedor antes dos seus concorrentes, os demais credores Outra Vantagem Competitiva é que além do resultado da Consulta de Inteligência & Investigação, entregamos uma lista com aproximadamente 15 (quinze) Sistemas de Busca de Bens na Justiça além dos já conhecidos “Bacen Jud, InfoJud e Renajud”. A Vantagem Competitiva menos estimada porém muito eficaz em ações de cobranças complexas é a localização pessoal do devedor, de seus endereços residencial, profissional e alternativo (casa-de-praia, sítio, fazenda etc.). Muitos casos de cobrança são solucionados com a simples localização do devedor,
Aprenda Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial Para Busca de Bens e Recuperação de Ativos
Aprenda Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial Para Busca de Bens e Recuperação de Ativos. Montax Entregará um Guia Definitivo de Inteligência Financeira Para Sua Investigação Patrimonial e Busca de Bens à Penhora. Você Não Precisa ser Agente da Abin, Polícia Federal, Coaf, Copei da Receita Federal do Brasil ou Outra Unidade de Inteligência Financeira Para Encontrar Bens do Devedor. Com o Manual de Busca de Bens Você Terá a Sua Própria Unidade de Inteligência Financeira. Aprenda Inteligência Financeira e Encontre Bens do Devedor Antes de Implorar ao Juiz o Acesso aos Sistemas de Busca de Bens na Justiça Como SisbaJud ou Bacen Jud, Cnib, Srei, Censec etc. Antes de Listar 19 Sistemas de Busca de Bens da Justiça, é um Manual de Classificação, Busca e Recuperação de Ativos.
