Investigação Patrimonial na Recuperação Judicial: Estudo de Caso
Análise da Montax Inteligência acerca da prática de ocultação patrimonial em processos de Recuperação Judicial, o que demanda Diligências Investigatórias (Investigação Defensiva) e Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para a Recuperação de Ativos Financeiros.
O que é Investigação Patrimonial? A Pedra-chave do Sucesso da Execução
O que é Investigação Patrimonial? A Pedra-chave do Sucesso da Execução. Análise da Montax Inteligência acerca da Investigação Patrimonial, aspecto da Inteligência Financeira essencial às Execuções.
O que é Due Diligence de Integridade? A Pedra-chave para Navegar sem Riscos
O que é Due Diligence de Integridade? Análise da Montax Inteligência acerca da Devida Diligência necessária à contratação de fornecedores, clientes e parceiros de negócios em um Programa de Integridade sólido.
Soft Power: Guerra de Narrativas para Derrubar Governos e Alterar a Justiça
Soft Power: Análise da Montax Inteligência acerca das Operações Psicológicas do governo dos EUA a “preparar o terreno” para ações no Brasil contra Lula e Alexandre de Moraes em favor das Big Techs.
Por Que o Brasil se Transformou em um Hub do Cibercrime Como Negócio
Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado como um dos principais centros de cibercrime no mundo. A combinação de fatores sociais, econômicos e tecnológicos criou um ambiente propício para o crescimento do cibercrime, transformando o país em um “hub” global para atividades criminosas no espaço digital.
As Sete Formas Usadas pelos Fraudadores para Retirarem Seu Dinheiro do Brasil
Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma crescente preocupação com fraudes financeiras e a evasão de capitais ilícitos para fora do país. Com a sofisticação das técnicas de fraude, muitos criminosos têm desenvolvido formas complexas de retirar seus recursos do Brasil, ocultando sua origem ilícita e dificultando a rastreabilidade.
Este artigo visa explorar as razões pelas quais fraudadores costumam não ter bens registrados em seu nome ou vinculados ao seu CPF, analisando as estratégias utilizadas por esses indivíduos para ocultar seu patrimônio, os mecanismos legais que possibilitam esse comportamento e as implicações para as autoridades competentes.
Através de uma análise de diferentes casos e abordagens preventivas, buscamos entender o impacto da ocultação de bens no combate à fraude e a lavagem de dinheiro.
Por Que Fraudadores Não Têm Bens Em Seu Nome, Não Têm Nada Em Seu CPF
Fraudes financeiras e crimes relacionados frequentemente envolvem indivíduos que procuram esconder seus bens e ativos para dificultar investigações e evitar responsabilização civil e criminal.
Este artigo visa explorar as razões pelas quais fraudadores costumam não ter bens registrados em seu nome ou vinculados ao seu CPF, analisando as estratégias utilizadas por esses indivíduos para ocultar seu patrimônio, os mecanismos legais que possibilitam esse comportamento e as implicações para as autoridades competentes.
Através de uma análise de diferentes casos e abordagens preventivas, buscamos entender o impacto da ocultação de bens no combate à fraude e a lavagem de dinheiro.
Compliance Fiscal das Corretoras de Criptomoedas (Exchanges)
A Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) da OCDE seria a versão europeia da Crypto Operation Choke Point 2.0 dos EUA?
Entenda a nova regulação.
Investigação patrimonial! Afinal de contas, como fazer pesquisa de bens?
Saiba como realizar uma investigação patrimonial, pesquisar bens pelo CPF etc. Inteligência Financeira e Investigações Corporativas detalham o processo!
Muito Além do Canal de Denúncias
Conheça 7 mecanismos essenciais de Compliance e Integridade que protegem sua empresa de fraudes, corrupção e multas, fortalecendo a ética e transparência.
