Soft Power: Guerra de Narrativas para Derrubar Governos e Alterar a Justiça
Soft Power: Análise da Montax Inteligência acerca das Operações Psicológicas do governo dos EUA a “preparar o terreno” para ações no Brasil contra Lula e Alexandre de Moraes em favor das Big Techs.
Por Que o Brasil se Transformou em um Hub do Cibercrime Como Negócio
Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado como um dos principais centros de cibercrime no mundo. A combinação de fatores sociais, econômicos e tecnológicos criou um ambiente propício para o crescimento do cibercrime, transformando o país em um “hub” global para atividades criminosas no espaço digital.
As Sete Formas Usadas pelos Fraudadores para Retirarem Seu Dinheiro do Brasil
Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma crescente preocupação com fraudes financeiras e a evasão de capitais ilícitos para fora do país. Com a sofisticação das técnicas de fraude, muitos criminosos têm desenvolvido formas complexas de retirar seus recursos do Brasil, ocultando sua origem ilícita e dificultando a rastreabilidade.
Este artigo visa explorar as razões pelas quais fraudadores costumam não ter bens registrados em seu nome ou vinculados ao seu CPF, analisando as estratégias utilizadas por esses indivíduos para ocultar seu patrimônio, os mecanismos legais que possibilitam esse comportamento e as implicações para as autoridades competentes.
Através de uma análise de diferentes casos e abordagens preventivas, buscamos entender o impacto da ocultação de bens no combate à fraude e a lavagem de dinheiro.
Por Que Fraudadores Não Têm Bens Em Seu Nome, Não Têm Nada Em Seu CPF
Fraudes financeiras e crimes relacionados frequentemente envolvem indivíduos que procuram esconder seus bens e ativos para dificultar investigações e evitar responsabilização civil e criminal.
Este artigo visa explorar as razões pelas quais fraudadores costumam não ter bens registrados em seu nome ou vinculados ao seu CPF, analisando as estratégias utilizadas por esses indivíduos para ocultar seu patrimônio, os mecanismos legais que possibilitam esse comportamento e as implicações para as autoridades competentes.
Através de uma análise de diferentes casos e abordagens preventivas, buscamos entender o impacto da ocultação de bens no combate à fraude e a lavagem de dinheiro.
Compliance Fiscal das Corretoras de Criptomoedas (Exchanges)
A Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) da OCDE seria a versão europeia da Crypto Operation Choke Point 2.0 dos EUA?
Entenda a nova regulação.
Investigação patrimonial! Afinal de contas, como fazer pesquisa de bens?
Saiba como realizar uma investigação patrimonial, pesquisar bens pelo CPF etc. Inteligência Financeira e Investigações Corporativas detalham o processo!
Muito Além do Canal de Denúncias
Conheça 7 mecanismos essenciais de Compliance e Integridade que protegem sua empresa de fraudes, corrupção e multas, fortalecendo a ética e transparência.
Gusttavo Lima Investimentos
“Embaixador” vai de Fazendas, SAF do Paranavaí à Plataforma de Apostas Online VaiDeBet – Estudo de Caso
O que Fazer Quando o Executado não tem Bens
Inteligência Financeira & Investigações Corporativas para a Recuperação de Ativos
Briefing SPQR, Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® | Roteiro de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais
O Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® – Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos é o único com um roteiro de busca de bens capaz de guiá-lo à penhora de bens em Execuções cíveis para você finalmente receber seu dinheiro de volta.
Você pode descobrir como a Inteligência Financeira pode te ajudar a solucionar Execuções cíveis e proteger seus investimentos.
É um jeito novo e poderoso de recuperação de ativos e prevenção de perdas financeiras.
