“Embaixador” vai de Fazendas, SAF do Paranavaí à Plataforma de Apostas Online VaiDeBet – Estudo de Caso

Cantor-compositor e produtor musical mais bem-sucedido do Brasil, Gusttavo Lima é também um investidor arrojado com forte exposição de investimentos no agronegócio, indústria dos esportes e apostas online.

O presente Estudo de Caso é voltado aos clientes Classe AAA da Montax Inteligência dos serviços de Contrainteligência Financeira & Compliance antifraude e antilavagem de dinheiro na alocação de investimentos no Brasil e no exterior.

Com a Inteligência de fontes abertas (OSINT), Montax reuniu os principais dados, informações e provas da estratégia de investimentos de um Cantor-compositor e pessoa de interesse popular para fazer sua fortuna. Artistas, Empresários e Gestores de Ativos Financeiros podem se inspirar nos exemplos de uma dos brasileiros mais populares do mundo.

Confira!

Sumário - O que você vai ler aqui

1. Quem é Gusttavo Lima?
2. Que tipo de investidor é Gusttavo Lima?
3. Onde Gusttavo Lima investe?
4. Em que Gusttavo Lima investiu recentemente?
5. Quem são os principais sócios de Gusttavo Lima?
6. Quais investimentos de Gusttavo Lima não deram certo?
7. O que Como Montax Inteligência descobriu dados financeiros de Gusttavo Lima?

Vamos lá!

1- Quem é Gusttavo Lima?

Segundo a Wikipedia, Gusttavo Lima é o nome artístico de Nivaldo Batista Lima, um cantor, compositor, produtor musical e empresário brasileiro de Presidente Olegário-MG que começou sua carreira aos sete anos de idade, tocando no Trio Remelexo formado por ele e seus irmãos Willian & Marcelo, depois formou a dupla sertaneja Gustavo & Alessandro.

Autodidata, Gusttavo Lima é multi-instrumentista, toca violão, viola, guitarra, piano, bateria, baixo e sanfona. Em 2009, lançou seu primeiro disco pela produtora musical M.A.S. Araújo (ÁudioMix Eventos) de Marcos Aurélio Santos de Araújo de Goiânia-GO, na época em que começou a fazer sucesso com a canção "Rosas, Versos e Vinhos", que alcançou a primeira posição em uma rádio regional e mais tarde entrou nas paradas do Brasil Hot 100 Airplay.

Em 2010, o cantor lançou seu primeiro álbum ao vivo, intitulado Inventor dos Amores, que obteve três singles de sucesso: "Inventor dos Amores", "Cor de Ouro" e "Refém". A canção "Inventor dos Amores" ultrapassou a marca de 70 milhões de visualizações no Youtube, e alcançou a 17ª posição nas paradas do Brasil.

Mas foi com “Balada (Tchê Tchê Rere)” que Gusttavo Lima se tornou nacional e internacionalmente conhecido em 2011.

2- Que tipo de investidor é Gusttavo Lima?

Primeiramente, importante destacar que o Embaixador, como Gusttavo Lima é conhecido, é pessoa rica e segue tendências de investimentos preconizadas por Family Offices e Gestores de Ativos Financeiros e Analistas de Investimentos ou até empresas de Inteligência & Contrainteligência Financeira como a Montax.

Com um média de 15 apresentações artísticas (“shows”) por mês, ao preço médio da “cota Embaixador” variando de R$ 400 mil a R$ 1 milhão ou R$ 700 mil por apresentação – chegou a receber cerca de R$ 10 milhões por “lives” durante a pandemia -, Gusttavo Lima fatura, aproximadamente, R$ 10,5 milhões por mês ou R$ 126 milhões ao ano.

Em receita bruta e somente de suas apresentações artísticas, é claro.

Considerando que suas apresentações são vendidas e cobradas por meio de suas empresas, uns 22% disso tudo vai para os governos federal, estaduais e municiais na forma de tributos diversos e existem despesas operacionais com músicos da banda, equipe técnica de som e transporte, ele deve ter uma receita líquida de metade da bruta.

Estimamos que Gusttavo Lima sozinho fatura somente com seu trabalho artístico, aproximadamente, R$ 63 milhões por ano.

Com essa fortuna em mãos ele pode investir onde quiser e no que quiser, mas, deve se precaver de implicações de crimes financeiros e ameaças ao seu patrimônio por Atores (pessoas ou organizações) adversárias – especialmente governos – mediante um trabalho de Contrainteligência Financeira & Compliance fiscal (tributário), trabalhistas, antifraude e antilavagem de dinheiro com enfoque em proteção patrimonial.  

Se quiser conhecer mais classes de ativos financeiros, estratégias de investimentos, locais de custódia e jurisdições de alocações de recursos financeiros com segurança, perenidade, rentabilidade e liquidez, recomendamos consultar a Montax Inteligência ou um Family Offices com Gestores de Ativos Financeiros e Analistas de Investimentos ou de Contrainteligência Financeira de sua confiança ou acessar nosso Guia de Investimentos Antifrágil (2024), Segurança, Sigilo, Liquidez e Valorização Como Fundamentos da Estratégia Barbell de Investimentos.

Para saber mais sobre como os ricos realizam Contrainteligência Financeira, leia o artigo Trust, Sociedade Anônima, Fundação, Instituto – Como os Ricos Realizam Blindagem Patrimonial.     

3- Onde Gusttavo Lima investe?

Segundo publicações na Internet, dados de domínio público e Inteligência de fontes abertas (OSINT), e declarações e entrevistas do próprio Gusttavo Lima publicadas em jornais, rádios, televisão e internet, o Embaixador investe evidentemente em suas próprias empresas de produções artísticas e eventos.

E são muitas!

Então vamos descrever todas elas e todas as classes de ativos e investimentos de Gusttavo Lima publicados na Internet e demais fontes abertas onde qualquer pessoa com conhecimento em informática e pesquisa pode descobrir sem infringir a lei nem violar a intimidade de ninguém.

Ativos Intangíveis

Ativos intangíveis são marcas registradas, patentes de invenção, quotas de participações societárias, ações de sociedades anônimas fechadas, Bitcoin e outros ativos virtuais (criptomoedas) e outros bens móveis Incorpóreos.

Identificamos as empresas que Gusttavo Lima, ou seja, ele tem quotas de participação em sociedades empresárias como N & R Empreendimentos e Participações Ltda. (Grupo Lima) de Goiânia-GO, GSA Empreendimentos e Participações Ltda., Balada Eventos e Produções Ltda. – empresa sucessora da Revelação Produções Artísticas Ltda. (baixada) – de Aparecida de Goiânia-GO, GSA Produções e Eventos Ltda. de Goiânia-GO, que exploram a marca Balada Eventos, e a Balada Bilheteria Digital Ltda., que explora o App Balada.

E outras treze ou mais sociedades empresárias, a maioria Sociedades em Conta de Participação (SCP).

Ele também tem participação em empresas diversas de forma indireta – provavelmente por meio de SCP ou outros tipos de “contratos de gaveta” que a lei não exige registro em Juntas Comerciais ou cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – como o amaro Vermelhão, concorrente do Campari, da Better Drinks Distribuidor e Atacadista de Bebidas S/A de Felipe Della Negra Thomé de Paula e Alessandro de Matos Lickunas em Serra-ES, que chegou a faturar R$ 31 milhões em 2022 (Fonte: Forbes), uma franquia da Coronel's Grill & Bar Ltda. de Epitácio Brandão Lopes Filho de Palmas-TO, na associação de venda de seguros Protegendo Bem Clube de Benefícios de Joel do Nascimento de Belo Horizonte-MG, lojas de roupas Mr. Ocky Comércio e Confecção Ltda. de João Carlos Alvarenga Balduíno Ala (de novo!) em Goiânia-GO.

Gusttavo Lima é dono de marcas como “Gusttavo Lima”, “Gusttavo Lima Elétrico”, “Gusttavo Lima e Você”, “Balada Music”, “Buteko Gusttavo Lima”, “Buteco Gusttavo Lima”, “Buteco do Gusttavo Lima”, “Gusttavo Lima Racing”, “Bloco Tchê Tchererê Tchê Tchê”, “Tchê Tchererê Tchê Tchê”, “Studio Balada”, “Baladinha”, “Baladinha Sunset”, “#aibb”, “Buteco” (Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Apesar de intangíveis, marcas e aplicativos do “Grupo Balada” são ativos financeiros de valor inestimáveis.  

Dados, informações e provas acerca da propriedade de quotas de participações societárias são facilmente descobertos em arquivos de litígios (autos de processos judiciais) dos quais o Contator-compositor está envolvido. São arquivos públicos e a maioria dos processos são listados em sites como o Escavador e JusBrasil ou mesmo nos sites dos tribunais de justiça estaduais, federais e da justiça do trabalho.

Montax poderia facilmente encontrar provas da propriedade e controle de ativos intangíveis como marcas registradas, softwares, desenhos industriais e domínios de internet – e até conexões secretas – das empresas dos quais Gusttavo Lima é sócio ou tem participação direta ou indiretamente nos lucros mediante buscas no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e no site Registro.BR ou no site Transparencia.cc, mas, isso exigiria muito tempo dos nossos Analistas para sua identificação e listagem – o que não seria necessário para o presente Estudo de Caso.

Ativos Fixos Imobiliários (imóveis)

Pode parecer óbvio, mas, os imóveis estão registrados de forma diversa e podem ser propriedades imobiliárias com Matrícula (Registro) ou mero Direito e Ação ou simples posse ou Direito de Usucapião.

Como todo latino americano, Gusttavo Lima gosta de ativos tangíveis, palpáveis, terra... Por isso ele tem muitos imóveis, tanto no Brasil quanto no exterior.

São fazendas, mansões e apartamentos de alto luxo nos Estados de São Paulo, Goiás e Paraná que preferimos não listar para não expor o Artista desnecessariamente. Está tudo em sites especializados e sites de fofocas e redes sociais, mais especificamente várias fazendas de gado bovino, cavalos e grãos, uma delas em seu estado natal, Minas Gerais, mais precisamente a Fazenda Balada de 3.000 hectares em João Pinheiro-MG, outra fazenda de gado bovino e soja de 39.000 hectares no Estado do Mato Grosso.

Recentemente ele teria adquirido uma mansão em Hollywood Beach em Miami, FL (USA) avaliada em R$ 65 milhões, onde ele já teria um apartamento desde 2022 (Fonte: Jornal Extra).  

Valores Mobiliários

Os valores mobiliários são ativos registrados em Bolsas de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros e são principalmente ações de sociedades anônimas abertas listadas na B3, quotas de fundos de investimentos, obras-de-arte e semoventes (gado).

Gusttavo Lima com certeza tem muitas cabeças de gado bovino, afinal, ele é Cantor-compositor sertanejo do País que tem mais cabeças de gado bovino que pessoas. As cabeças de gado bovino são de difícil contabilidade externa porque seus registros não constam de dados de domínio público e fontes abertas.

Direitos & Créditos

São direitos de exploração, contratos, precatórios judiciais, execuções de sentença e outros tipos de direitos creditórios, também chamados “recebíveis”.

Desde a pública e notória disputa judicial com a ÁudioMix, Gusttavo Lima e suas empresas de produção musical e eventos estão envolvidos em várias disputas e litígios – a maioria reclamações trabalhistas.

Bem-vindo à livre iniciativa no Brasil.

 Máquinas & Equipamentos

Esses ativos financeiros todos conhecem por dar mais prejuízos que lucros ou rendimentos e são aeronaves, automóveis, embarcações, máquinas e equipamentos industriais.

O Embaixador tem vários!

São automóveis diversos, máquinas e equipamentos, os mais famosos dentre eles são

- Um helicóptero Eurocopter EC-130 prefixo PT-SBH, avaliado em R$ 5,2 milhões em São Paulo-SP

- Um jato Cessna 680 prefixo PR-FOR

- Um jato Cessna 560 XLS prefixo PR-TEM

- Um jato Bombardier BD-700 prefixo PR-OOF e

- Recentemente, um jato modelo Gulfstream Aerospace G550 ano 2005 prefixo PS-GSG avaliado em R$ 73 milhões em Vitória-ES

Fonte: A Gazeta

Para mais detalhes de busca de dados, informações e provas da propriedade ou controle De facto ou indireto de ativos financeiros, recomendamos assistir a Apresentação da Montax Inteligência sobre nosso trabalho de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas para a Recuperação de Ativos.

4- Em que Gusttavo Lima investiu recentemente?

Além da mencionada mansão em Miami, FL (USA) e do jato Gulfstream Aerospace G550, chamou a atenção da mídia e da imprensa esportiva especializada o investimento e o envolvimento do Embaixador na plataforma de apostas online VaiDeBet (% não divulgado) e 60% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Atlético Clube Paranavaí, clube de futebol da 2ª divisão do Estado do Paraná, ficando sócio da empresa Full Sports e outros investidores e o próprio Paranavaí com apenas 1% da SAF (Fonte: ESPN Brasil).

A VaiDeBet é um site e nome de fantasia da BetPIX NV, empresa estrangeira com sede em Curaçao, um Paraíso Fiscal do Caribe, controladora da empresa PIX365 Sports Ltd com sede no Reino Unido, representadas no Brasil por PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda. de Campina Grande-PB, de Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha e José André da Rocha Neto.

A plataforma VaiDeBet ficou famosa ao patrocinar o Corinthians em 4 de janeiro de 2024 por sua representante Downtown E-Commerce Company B.V. de Jair Almeida Toussaint e o indigitado José André da Rocha Neto (Fonte: Blog do Paulinho).

Praticamente na mesma época de constituição da ATLÉTICO CLUBE DE PARANAVAÍ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL (ACP-SAF) (CNPJ 53.480.652/0001-37), em 12 de janeiro de 2024. Deve ser só coincidência...

O Presidente do Timão, Augusto Melo, responde inquérito policial instaurado na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) a pedido do Ministério Público por repassar 7% do patrocínio ou R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design Ltda., de Alex Cassundé, que auxiliou Augusto Melo a vencer as eleições do clube de futebol paulista. Alex também seria amigo de Sérgio Moura, diretor de marketing responsável pelo acordo com a VaiDeBet (Fonte: R7).

Até o Segundo Vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, está sendo investigado por suposta contratação de um Detetive Particular para investigar a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda., empresa de fachada constituída em nome de uma “laranja” em 2023 e que imita o nome e marca da concorrente da Montax Inteligência, a renomada multinacional Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S/A de 2014 especializada em consultas cadastrais, gestão de risco e compliance de prevenção à lavagem de dinheiro – atividade de inteligência empresarial normal e obrigatória, segundo as leis anticorrupção e antilavagem de dinheiro -, por supostamente receber R$ 1 milhão da Rede Social Media Design Ltda., especialmente após o Corinthians romper com a VaiDeBet em 7 de junho de 2024 (Fonte: GE e UOL).     

Portanto, o Cantor-compositor Gusttavo Lima demonstrou ousadia em se envolver com casa de apostas online e visão ao se antecipar à legalização de casas de apostas virtuais no Brasil – não recomendaríamos investimentos polêmicos ou que possam sugerir inconformidades como casas de apostas e seguradoras não registradas na SUSEP -, bem como demonstrou inteligência financeira e educação financeira em seguir a tendência de desenvolvimento de instrumentos jurídicos e financeiros que deem aos clubes de futebol administração empresarial, liquidez e retornos de investimentos.

5- Quem são os principais sócios de Gusttavo Lima?

Com base nos Atores (pessoas ou organizações) do grupo econômico, consultamos os sites Escavador e JusBrasil e os tribunais de justiça estadual, justiça federal e justiça federal do trabalho para identificação e acesso de arquivos de litígios que pudessem revelar conexões e vínculos econômicos da pessoa de interesse com pessoas e organizações que demonstramos assim:

6- Quais investimentos de Gusttavo Lima não deram certo?

Logo no início da carreira em 2014 Gusttavo Lima rescindiu contrato com seu antigo Empresário Rafael Carvalho e, consequentemente, rompeu a parceria que tinha com a M.A.S. Araújo (ÁudioMix Eventos) de Marcos Aurélio Santos de Araújo de Goiânia-GO.

Em meados de 2022, Gusttavo Lima se retirou da sociedade Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda., de Leandro Batista da Nóbrega em Goiânia-GO, empresa que ficou conhecida pela “Picanha Mito” criada em homenagem ao ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro.

O quilograma da peça gourmet era vendido a R$ 1,8 mil, acredite.

O frigorífico também funcionava em regime de franquia de açougues de carnes nobres. Gusttavo Lima era seu “garoto propaganda”, como nos casos das demais marcas.

Não conseguimos apurar o motivo de esse investimento de Gusttavo Lima não ter dado certo, mas, aparentemente o fim da parceria com a marca que homenageava o ex-Presidente da República com a “Picanha Mito” e um helicóptero estilizado com a imagem do ex-Presidente, durante a “CPI do Sertanejo” que investigava uma agenda de shows (showmícios) de Gusttavo Lima e vários outros artistas sertanejos que teriam sido cancelados por suspeita de superfaturamento, abuso do poder econômico e utilização de verbas públicas para favorecimento político.

Os cachês eram milionários para apresentações em cidades pequenas, com poucos habitantes, em alguns casos custando praticamente R$ 100,00 por habitante.

Gusttavo Lima provavelmente foi orientado a se afastar da imagem do ex-Presidente e empresas declaradamente apoiadoras dele e a não tocar mais no assunto.

7- Como Montax Inteligência descobriu dados financeiros de Gusttavo Lima?

Montax realiza seus trabalhos de Inteligência financeira e Investigações corporativas mediante consultas em cartórios, agências de governos, diários oficiais e imprensa com base na Lei de Acesso à Informação, realiza diligências investigatórias (investigação defensiva) com base no Provimento OAB 188/2018 e com base no dever de devida diligência (due diligence) da Lei Anticorrupção, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Recomendação Gafi/FATF 10, Circular Bacen 3978/2020 e Resolução CVM 50/2021.

Nos casos de busca de ativos financeiros como no presente Estudo de Caso, somos orientados por manuais especiais como o Briefing SPQR®, nosso roteiro de compliance, due diligence e inteligência financeira e investigações corporativas para a recuperação de ativos, bem como o Roteiro de Atuação: Persecução Patrimonial e Administração de Bens - Ministério Público Federal (2017), excelente manual de busca de ativos que deve ser observado por investidores e vítimas de fraudes, sejam fraudes corporativas sejam fraudes contra herdeiros, fraude na herança ou sucessória.

Em casos de fraude, sugerimos aos clientes consultar Advogados para analisar a conveniência e oportunidade de distribuir uma Notícia de Crime no Ministério Público Estadual requerendo a instauração de Inquérito Policial e a promoção de medidas assecuratórias como, por exemplo, consulta ao SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, nome atual do famoso BACEN JUD, e outros sistemas de busca de bens que listamos no antológico artigo Muito Além do Bacen Jud: 7 Sistemas de Busca de Bens do Devedor na Justiça.

FIM

Palavras-chave:
Gusttavo Lima – Embaixador - Gusttavo Lima, Embaixador – Investimentos – Gusttavo Lima Investimentos – Esportes - Sociedade Anônima de Futebol - Clube Atlético Paranavaí – Apostas Online - Vai de Bet - VaiDeBet - Relatório de Inteligência Financeira – Inteligência Financeira – Roteiro de Inteligência Financeira - Investigações Corporativas - Manual de Investigações Corporativas - Investigações Internas - Compliance – Devida Diligência – Due Diligence – Recuperação de Ativos – Recuperação de Créditos – Busca de Bens – Pesquisa de Bens – Bens do Devedor - Lei 7492/1996 - Carta-Circular Coaf 1/2014 - Recomendação Gafi-FATF 10 - Circular Bacen 3978/2020 - Resolução CVM 50/2021 - Lei 14478/2022 - Departamentos Jurídicos – Diretores Jurídicos - Escritórios de Advocacia – Advogados - Bancos - Instituições Financeiras – Empresas de Gestão de Ativos - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) - Non-Performing Loan (NPL) - Cooperativas de Crédito - Recuperadoras de Ativos.

SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é Advogado criminalista especialista em Direito Penal Econômico e investigação de crimes financeiros e diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas para a Recuperação de Ativos, Consultoria de Risco, Compliance e Due Diligence com sede no Rio de Janeiro-RJ que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de corporações como The Coca-Cola Company (Atlanta), Petrobras S/A, PSA Group (Peugeot Citroën), Claro S/A, LG Eletronics, Kellog, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure), Estre Ambiental, Localiza Rent A Car, Cyrela, Sara Lee, Tereos, Todeschini, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Patual, Banco Alfa, Banco Daycoval, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo News Technologies e muitas outras marcas.

Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa.

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