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Inteligência Financeira da Montax: Como Implementá-la na sua Advocacia? [Guia]

Desde 2009 no mercado, a Montax, seus Relatórios de Inteligência e roteiros de busca de ativos e investigações empresariais têm chamado a atenção de diretores jurídicos e advogados.

São esses os profissionais que mais desejam realizar ações de recuperação de ativos com mais assertividade.

Esse sucesso se explica tanto pelos resultados dos clientes quanto pelo pioneirismo de implementação de serviços de Inteligência privada no País.

Com mais de uma década de fundação, a agência de Inteligência privada sempre foi especializada em pesquisa de bens, sua área de referência.

Desde o início, a agência de Inteligência focava em busca de ativos e investigações porque se baseava em 2 premissas básicas da Inteligência Financeira:

1- Siga o dinheiro; e

2- 90% das ações têm como objetivo arrecadar dinheiro, então, comece a contar a história do final (onde está o dinheiro).

Hoje, a Montax funciona também como consultoria de implementação da Unidade de Inteligência Financeira em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia.

Oferecemos aos clientes a opção de aprender a realizar busca de ativos e investigações corporativas e criar sua própria Central de Inteligência Financeira.

A criação do curso online entregue por meio do Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos.

Quando a Montax já contava com mais de 100 departamentos jurídicos e centenas de escritórios de advocacia atendidos no Brasil e no mundo, decidimos ensinar.

Sendo a primeira lawtech a tornar público os segredos da Inteligência Financeira, Montax se tornou referência em Educação Financeira para advogados porque disponibilizou seu Briefing de pesquisa de bens – seu principal segrego comercial – por um preço que todos podem pagar.

A ideia é dar acesso à informação e expandir para todo o País por meio de Franquia de Serviços de Inteligência & Investigações Corporativas.

Mas será que um Manual com roteiro de pesquisa de bens, serviços de Inteligência ou franquia valem a pena para seu departamento jurídico ou escritório de advocacia?

É o que vamos entender agora.

Se você gosta de Inteligência & Investigações e quer saber mais sobre os serviços da Montax Inteligência, fique conosco.

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O que é a Montax Inteligência?

Montax Inteligência é uma empresa de serviços de Inteligência financeira que auxilia departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a avaliar a capacidade financeira e de solvência de fornecedores e clientes e a encontrar bens do devedor.

A empresa era conhecida como Montax Informação ou simplesmente Montax até 2019 – ano em que passou de simples prestadora de serviços de Inteligência & Investigações para uma consultoria de desenvolvimento de sistemas de Compliance e mitigação de riscos.

E implementação de uma Unidade de Inteligência Financeira em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia e profissionais de recuperação de créditos.

Nossa agência é famosa por ser uma das primeiras empresas de Inteligência Financeira a publicar suas estratégias, táticas e operações em seu Blog de notícias, livros e manuais de Inteligência.

E por isentar seus clientes das Despesas operacionais e outras taxas sobre os serviços.

Sim, Montax é a unica empresa que não cobra além dos Serviços profissionais.

Nem horas “extraordinárias”.

Nossos clientes sabem exatamente quanto vão gastar.

No artigo 7 Erros Comuns da Investigação Empresarial, a Montax alerta para as “Despesas operacionais com Certidões de cartórios e Juntas Comerciais e outras taxas de natureza tributária, Analistas externos e outras fontes humanas de Inteligência (Humint), transporte, hospedagem e alimentação de investigadores em “campanas” etc.”, e assume o compromisso de “arcar com as Despesas operacionais, evitando surpresas para o cliente ou para facilitar questões técnicas contábeis”.

Esses benefícios têm chamado atenção dos clientes e do mercado.

Além da listagem de clientes, Montax tem o mérito de ter sido a primeira agência de Inteligência Financeira a revelar seu know-how e tecnologia de pesquisa de bens, por um preço acessível ou de graça no Blog.

Leia os artigos do Blog e terá aulas grátis de Inteligência privada.
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Quais os principais produtos da Montax Inteligência?

Os produtos da Montax Inteligência são ofertados na Internet desde a fundação da empresa em 2009.

Ainda que não seja uma das Big Four – Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) e KPMG -, Montax tem um dos melhores Relatórios de Inteligência Financeira do mercado.

Nossos relatórios já foram chamados pelos clientes de “bomba atômica”, “melhor que o relatório da Interpol” e até elogiado por “metade dele já seria ótimo”.

Não podemos revelar o nome dos clientes aqui senão “in box”. E eles confirmariam.

Prova disso é que, em agosto de 2020, 1 ano depois da mudança de estratégia e Objeto Social, a Montax foi consultada por um grupo estrangeiro para auxiliar na implementação de uma empresa de Inteligência Financeira no exterior.

Assim, o volume de negócios aumentou em escala e valor econômico, praticamente obrigando a empresa a entregar a “receita do bolo” àqueles clientes que não podem pagar por um “bolo de casamento”.

Passamos a nos concentrar em casos mais complexos e de elevado Valor Econômico.

Concomitantemente, ensinamos os clientes de casos menos complexos e de baixo valor econômico a realizar eles mesmos a pesquisa de bens e due diligence financeira.

Realizamos isso com nossos briefings (roteiros) de pesquisa de bens no Brasil e no exterior.

Atualmente, dividimos o canal de atendimento da Montax em 3 produtos básicos:

1) Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro;

2) Relatório de Inteligência Sumário; e

3) Relatório de Inteligência Financeira.

Abaixo, você confere em detalhes o que cada uma desses produtos significa.

1) Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro

Como o próprio nome já diz, o Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos é um roteiro de pesquisa de bens para investigação patrimonial e de due diligence de prevenção à lavagem de dinheiro a financiamento ao terrorismo.

Quem adquire o Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro consegue aprender fundamentos básicos de Inteligência Financeira para solucionar Execuções paralisadas.

As cobranças que não andam pela falta de bens do devedor.

O Manual também serve de roteiro de investigação empresarial para a prevenção de fraudes e outras inconformidades.

Chamamos o Manual de curso online porque não é um simples manual, mas, uma lista de links de Internet com as principais fontes de acesso à informação. Essa é a pedra-chave para a localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos.

O roteiro pode e deve ser usado no compliance anti lavagem de dinheiro.

Além da Montax, não encontramos outras empresas que oferecem seu know-how e tecnologia na Internet, enfim, que divulgam seus segredos e métodos para os clientes.

Até a concorrência já aprendeu conosco e estamos sempre prontos a auxiliar outros profissionais de Inteligência, sem compromisso.

Você pode adquirir nosso Roteiro AQUI.

Quer aprender a fazer pesquisa de bens para recuperação de ativos? Você consegui isso fácil e rápido com o nosso Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro que adquire AQUI.

2) Relatório de Inteligência Sumário

Quem opta por uma Consulta simples recebe as informações patrimoniais por meio de um Relatório de Inteligência Sumário.

Um Sumário é um Relatório de Inteligência Financeira resultado da pesquisa de 1 Homem-hora (Hh).

Ele é ideal para casos de baixa complexidade ou menor Valor Econômico, ou ainda, quando o cliente ainda não tem certeza do que a Montax é capaz de fazer.

Leia o Relatório de Inteligência Sumário resultado da pesquisa de apenas 1h e deduza do que somos capazes em uma investigação de 50 Homem-horas (Hh)…

Por outro lado, quem escolhe comprar um Relatório de Inteligência Sumário tem mais chances de solucionar sua Execução que seus concorrentes, os demais credores, que não consultaram empresa de Inteligência Financeira alguma.

Parafraseando os tubarões de Wall Street, “para sobreviver em alto mar, você não tem que nadar mais rápido que o tubarão, você só tem que nadar mais que os demais nadadores”.

Saiba como pedir um Relatório de Inteligência Sumário no artigo Consulte Especialista em Busca de Bens por R$ 1.063,00.

Por apenas R$ 1.063,00 você adquire um Relatório de Inteligência resultado da pesquisa de uma das maiores agências de Inteligência Financeira do Brasil. Montax Inteligência descobre em 1h o que muitos não conseguem em anos.

3) Relatório de Inteligência Financeira

O Relatório de Inteligência Financeira é o resultado de um trabalho de Inteligência & Investigações Corporativas de uma ou mais Etapas da Investigação que duram em média 50 Homem-horas (Hh) cada etapa.

Funciona como Atividade de Inteligência completa.

A configuração de cada serviço, assim como a quantidade de Homem-horas (Hh) dedicadas a cada Etapa da Investigação e o preço de cada etapa dependem de alguns fatores como

a) Atores (pessoas ou organizações) envolvidos;
b) Risco político; e
c) Valor Econômico do assunto.

Por exemplo, para serviços de Inteligência e Investigações de uma organização criminosa transnacional com bases na Europa, África e Brasil envolvida em Crimes de Internet de mais de R$ 10 milhões e lavagem de dinheiro em offshores.

As investigações se estenderam do Brasil ao Caribe, Luxemburgo e Suíça.

Montax cobrou R$ 34,7 mil em cada Etapa da Investigação, com duração de 4 semanas e 50 Homem-horas (Hh) cada etapa.

A americana K2 Intelligence e a israelense Black Cube são outros exemplos de agências de Inteligência Financeira e Investigações Corporativas de classe mundial.

Para a entrega de orçamento do Relatório de Inteligência Financeira, Montax pede apenas o CNPJ/CPF ou nome completo das pessoas de interesse e o Valor Econômico do assunto ou valor da causa ao e-mail montax@montaxbrasil.com.br.

O Relatório de Inteligência Financeira é o mais consultado por bancos, seguradoras e outras vítimas de fraudes milionárias.

Vale a pena investir em Inteligência & Investigações?

Agora que você já conhece os diferentes produtos que a Montax Inteligência oferece, pode estar se perguntando se vale a pena fazer esse investimento.

A resposta não é tão simples, pois depende de uma série de fatores, a começar pelo valor econômico do assunto ou valor da causa e complexidade da matéria.

Ou seja, depende do nível de dificuldade de localização pessoal e patrimonial do devedor.

Também exige dar um passo atrás para dar dois para frente: Pesquisa é a base de um negócio ou cobrança e sem uma boa base suas ações serão frágeis como um castelo na areia.

Como você viu, nós falamos dos diferentes categorias de produtos/serviços ofertados. Porém, existe, ainda, outra classe que divide as pesquisas pela ausência de valor econômico imediato: Due diligence e Background check.

Seguindo esse critério, o de ausência de fraude ou dívida, as pesquisas da Montax são consideradas ações preventivas – diligências investigatórias realizadas antes do fechamento de um negócio ou contratação de empregado para o Compliance e mitigação de riscos como as devidas diligências das instituições financeiras, em conformidade com a Instrução (CVM) 617/2019 de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e a checagem de antecedentes de candidatos a vagas de emprego para a prevenção de fraudes corporativas.

Essas pesquisas custam em média R$ 1.063,00 por Ator (pessoa ou organização) e servem de solução preventiva e mecanismo de combate às fraudes e inconformidades da Lei Anticorrupção.

Isso não significa que esse tipo de pesquisa seja menos necessária. Pelo contrário, prevenir é melhor que remediar. E muito mais barato.

É preciso investir em Inteligência e Investigações, analisar bem as pessoas e empresas com as quais pretende contratar ou fechar negócio para evitar problemas futuros.

Inteligência da Montax hoje

Quem já opera contratou serviços de Inteligência & Investigações Corporativas sabe que nem sempre os resultados variam conforme o caso.

Inteligência não é uma Ciência Exata.

Mas se é difícil contratar ou recuperar ativos com Inteligência, experimente sem!

Por isso, quem deseja investir em Inteligência da Montax precisa entender que é necessário saber qual é a atual situação financeira da pessoa de interesse, além de identificar ativos no Brasil e no exterior.

Conclusão – Vale a pena consultar a Montax Inteligência?

Com mais de 10 anos de experiência em Inteligência Financeira para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, a Montax nem sempre trabalhou com pesquisas offshore – a especialidade da Montax era e sempre foi investigar esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens no Brasil.

Fundado como uma Unidade de Inteligência Financeira privada do mundo jurídico, a empresa evolui muito desde então, finalizando a década de 2020 como uma referência em identificação de empresas offshore, holdings e empresas patrimoniais no exterior.

Toda essa evolução foi chancelada em 2019, com a criação de Briefings de pesquisa offshore (roteiros) e o estabelecimento de parcerias com escritórios de advocacia e Agentes de Inteligência privada em Paraísos Fiscais.

De lá para cá, o interesse em busca de bens no exterior só tem aumentado, fazendo com que a Montax se desdobrasse em ações de Inteligência exatamente onde alguns fraudadores realizam depósitos para escapar do pagamento de dívidas.

Ainda que tenha uma marca sólida no mercado nacional, a Montax ainda é novata no mercado internacional de busca de bens e recuperação de ativos: A Inteligência Financeira da Montax no exterior ainda é limitada a alguns países.

Por outro lado, os serviços da Montax ainda são cobrados em R$ (reais), o que pode ser mais acessível para o credor brasileiro justamente porque os Serviços profissionais no exterior são cobrados em US$ (dólar), o que torna a pesquisa proibitiva para algumas empresas.

O risco existe mas as chances de sucesso da cobrança aumentam bastante.

Na Montax, seu dinheiro vale mais e você nos consulta sem a arrogância dos estrangeiros.

Consulte-nos agora mesmo pelo e-mail montax@montaxbrasil.com.br ou pelo WhatApp (21) 99682-0489.

Obrigado pela leitura!

SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex e muitas outras marcas.

Advogado criminalista especialista em Direito Penal Econômico e solução de estelionato (fraude), fraude a credores, fraude à execução, evasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do “Manual de Inteligência – Busca de Ativos & Investigações” comentados AQUI.

Conecte-se com Marcelo no LinkedIn

Ouça o Marcelo no YouTube

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