RastreiaBens® – Sites e Empresas de Compliance e Due Diligence de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

MONTAX Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, uma plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT).

DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas.

AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos (“Brokers”) e corretoras de criptomoedas (“Exchanges”) é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros (“scam”).

RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos.

ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil.

RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro (“follow the money“) capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas.

ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um.

São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em fontes abertas de Inteligência (OSINT).

Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos.

Aproveite!

FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS
REGISTROS PÚBLICOS
ALVO DE BUSCA	PROCESSOS JUDICIAIS	IMÓVEIS	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
ESPECIALIDADE	AÇÕES TRABALHISTAS	ESTADO DE SÃO PAULO	SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
O QUE REVELA	BENS JÁ LOCALIZADOS	PROPRIEDADE DE IMÓVEIS	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS
REGISTROS PÚBLICOS
ALVO DE BUSCA	ATIVOS INTANGÍVEIS	ATIVOS INTANGÍVEIS	SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
ESPECIALIDADE	MARCAS E PATENTES	DOMÍNIOS DE INTERNET	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
O QUE REVELA	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS	ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS

EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES
ALVO DE BUSCA	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA	CONSULTORIA DE RISCO
ESPECIALIDADE	BUSCA DE BENS	SEGURANÇA PRIVADA	DUE DILIGENCE
O QUE REVELA	BENS OCULTADOS	AMEAÇAS INTERNAS	AMEAÇAS EXTERNAS
COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES
ALVO DE BUSCA	CONSULTORIA DE RISCO	“LISTA DE LINKS” E CONSULTORIA FISCAL	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE	INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA	DESBLINDAGEM PATRIMONIAL
O QUE REVELA	AMEAÇAS EXTERNAS	VULNERABILIDADES	BENS OCULTADOS

EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL
CONSULTA CADASTRAL
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE KYC	COMPLIANCE KYC	ACESSO A CERTIDÕES
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	FATURAMENTO BRUTO	REGISTROS CÍVEIS
CONSULTA CADASTRAL
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE KYC	COMPLIANCE KYC	COMPLIANCE KYC
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	LOCALIZAÇÃO PESSOAL	VEÍCULOS

SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS (“REVIEWS”)
AVALIADOR (“REVIEW”)
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	EMPRESAS DO BRASIL	BROKERS DO MUNDO	MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC.
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO
AVALIADOR (“REVIEW”)
ALVO DE BUSCA	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE	AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS	CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS (“EXCHANGES”)	PROCESSOS JUDICIAIS
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO	REPUTAÇÃO

ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
ADVOGADO
ALVO DE BUSCA	CRIMES FINANCEIROS	CRIMES FINANCEIROS	DÍVIDAS CÍVEIS
ESPECIALIDADE	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA	PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS	PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS
ADVOGADO
ALVO DE BUSCA	CRIMES FINANCEIROS	DÍVIDAS CÍVEIS	DÍVIDAS CÍVEIS
ESPECIALIDADE	DEFESA CRIMINAL	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA	PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS

MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS
MANUAL
ALVO DE BUSCA	COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)
ESPECIALIDADE	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA	INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
O QUE REVELA	REPUTAÇÃO E BENS	ORIENTAÇÕES	CASOS REAIS
MANUAL
ALVO DE BUSCA	ATIVOS FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS	ATIVOS FINANCEIROS
ESPECIALIDADE	BUSCA DE BENS	SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO	SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO
O QUE REVELA	BENS OCULTADOS	BENS OCULTADOS	BENS OCULTADOS

LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT
NORMA	Resolução Coaf 20/2012	Instrução Normativa Coaf /2021	Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)
ALVO DE BUSCA	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
O QUE REVELA	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE INTEGRIDADE
NORMA	Circular BACEN 3.978/2020	Instrução CVM 617/2019	Circular SUSEP 612/2020
ALVO DE BUSCA	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)	PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)
ESPECIALIDADE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE	COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
O QUE REVELA	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE PLDFT	PROGRAMA DE PLDFT

FIM

GUIA PRÁTICO

Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®

Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos

O que você aprenderá

Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial;
Identificação de bens do devedor e interpostas pessoas (“laranjas”) usados na ocultação de bens;
Classificar ativos financeiros e locais de registro ou custódia;
Localizar pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos;
Identificar grupos econômicos e grupos familiares, bem como provas da conexão entre eles;
Devidas diligências (“due diligence”) para prevenção de perdas;
Compliance conheça seu cliente (KYC, na sigla em Inglês) para prevenção de calotes e atender ao Bacen, CVM e Susep na prevenção de lavagem de dinheiro;

Compliance conheça seu empregado (KYE) para prevenção de fraudes internas;

Compliance conheça seu sócio ou parceiro de negócios (KYP) para prevenção de fraudes externas;

Compliance conheça sua transação (KYT) para prevenção de lavagem de dinheiro;

Requisitos

Ser usuário pesado de Internet;
Formação em Direito, Contabilidade e Administração será um facilitador;

Descrição

Com o Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® você aprenderá sobre as classes de ativos financeiros, seus locais de registro e custódia, em nome de pessoas, organizações ou interpostas pessoas (“laranjas”), averbados ou não, informados ou não na Declaração de Rendimentos do IRPF ou IRPJ. Entender como o devedor realiza a chamada “blindagem patrimonial” e outros esquemas de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores é importante para aumentar as chances de sucesso de sua Execução ou cobrança administrativa. A intenção deste curso é dar clareza e profundidade acerca do assunto “Busca de Bens do Devedor”. Ao final do curso, e se seguir o Briefing, o roteiro de buscas de bens no Brasil e EUA, o aluno conhecerá praticamente todas as classes de ativos financeiros e saberá o que devedores ricos, bem sucedidos e bem assessorados fazem para proteger seus ativos financeiros dos credores e seus Advogados.

METODOLOGIA

Nosso Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos tem uma introdução com conceitos básicos da Atividade de Inteligência e Inteligência Financeira e melhor aproveitamento do Briefing SPQR, um briefing secreto de busca de bens, roteiro hands-on que permite qualquer pessoa com acesso à Internet localizar bens do devedor e descobrir por meio de qual CPF ou CNPJ ele realiza a ocultação de bens. O curso é escrito, porém, com links que remetem aos sites e sistemas de informações públicas.

Para quem é este curso

Credores e Advogados de credores;
Interessados em Inteligência Financeira;
Interessados em investigação Patrimonial;
Pessoas com interesse na busca de bens para solucionar casos próprios;
Profissionais Analistas de Inteligência Financeira;
Operadores do Direito que desejam vender serviços especializados de recuperação de ativos;
Para quem não quer mais ser enganado;
Mais detalhes clicando aqui na página de vendas do Briefing SPQR.

Saiba mais e conheça o conteúdo do curso clicando AQUI.

SOBRE O AUTOR

MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como The Coca-Cola Company (Atlanta-USA), PSA Group (Peugeot Citroën), Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, K-SURE, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo Tecnologia e muitas outras marcas.

Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credores, fraude à execução, evasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa.

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Due Diligence | Pesquisa de Bens | Investigação Empresarial | Compliance Intelligence

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8 de maio de 2022/0 Comentários/por marcelo

Artigos

Qual a Corretora Mais Confiável? Montax Avaliou Interactive Brokers, TD Ameritrade, Degiro, Dukascopy, CIM Banque, Swissquote, BB DTVM e XP Investimentos

Montax Inteligência é empresa de Inteligência Financeira e Consultoria de Risco que avalia ativos e instituições financeiras, quer porque precisa realizar busca de bens e rastreamento de ativos, quer porque precisa conhecer muito bem as classes de ativos e locais de custódia para compreensão dos riscos e recuperação de créditos.

Montax avaliou as DTVM e Corretoras americanas Interactive Brokers, TD Ameritrade, a holandesa Degiro, as suíças Dukascopy, CIM Banque e Swissquote, e as brasileiras BB DTVM e XP Investimentos.

As avaliações são “enxutas” porque superficiais do ponto-de-vista da Inteligência Financeira & Compliance, mas, valem a pena porque produzimos um quadro comparativo (abaixo) com fatores que consideramos essenciais nas avaliações de empresas de corretagem e custódia de valores como tempo, reputação e facilidade operacional.

O que é bom – e confiável – costuma ser caro, então, se você está em busca do “mais barato”, sinto muito, mas, aqui não é o seu lugar. E deduzimos que você seja investidor profissional ou investidor qualificado que queira operar globalmente.

Montax listou os principais Atores (Key Players) mundiais que considera acessíveis aos brasileiros, quer pelo Compliance “conheça seu cliente” (KYC, na sigla em Inglês), quer pela facilidade de acesso a cada plataforma (“home broker”).

Aqui voce vai ler

Melhores corretoras de investimentos (“brokers”), segundo a Montax

#1 Interactive Brokers

#2 TD Ameritrade

#3 Degiro

#4 Dukascopy

#5 Swissquote

#6 CIM Banque

#7 BB DTVM

#8 XP Investimentos

Quadro Comparativo de Corretoras de Investimentos (“Brokers”)

Alerta a Investidores – Lista negra de falsos bancos e corretoras (por país)

E como profissionais de Inteligência Competitiva e Inteligência Financeira, não podemos deixar de tirar proveito da avaliação pública e gratuita de empresas especializadas em revisão de empresas (“review”) ReclameAQUI, Trustpilot e Forex Peace Army.

Não existe pessoa ou organização sem reclamação alguma, afinal, é impossível agradar a todos (nem Moisés, Jesus Cristo ou Maomé conseguiram essa façanha). Devemos ficar atentos à quantidade de reclamações contra a corretora e como ela lidou com a reclamação.

Agora sem mais delongas, vamos às avaliações.

Melhores corretoras de investimentos (“brokers”), segundo a Montax

#1 Interactive Brokers

Origem: EUA

Ano de fundação: 1978

Site: www.interactivebrokers.com

Comentários da Montax

É a corretora de investimentos de maior alcance global. Ela tem a maior oferta de ações e serviços de tecnologia (home broker), em sua listagem de ações com requisitos de margem especial (garantia). Essa corretora de investimentos está avaliada como excelente no Trustpilot e razoável no Forex Peace Army, espécies de ReclameAQUI internacionais.

Vantagem Competitiva

Está nos EUA, maior mercado do mundo. É considerada a melhor plataforma de investimentos dos EUA.

Desvantagem

Não tem site em Português. As taxas não são baratas (o que é bom custa caro). Precisa enviar dinheiro por meio de empresas de remessas internacionais como a Remessa Online ou Nomad Global.

#2 TD Ameritrade

Origem: EUA

Ano de fundação: 1975

Site: www.tdameritrade.com

Comentários da Montax

Essa corretora de investimentos dos EUA se destaca porque não exige valor mínimo de depósito e não tem taxa de manutenção. A TD Ameritrade tem grande oferta de ações e excelente home broker, e preços mais baixos se comparado às demais corretora de investimentos de maior credibilidade. Pena que está mal avaliada no Trustpilot e Forex Peace Army.

Vantagem Competitiva

Está nos EUA, maior mercado do mundo. É corretora de investimentos de baixo custo, boa e barata plataforma de investimentos para Traders.

Desvantagem

Não tem site em Português. Pouco confiável se considerarmos a falta de atenção e preparo da equipe de suporte ao cliente, especialmente se você for estrangeiro. Mal avaliada por clientes dos EUA, quiçá por clientes do Brasil. Precisa enviar dinheiro por meio de empresas de remessas internacionais como a Remessa Online ou Nomad Global.

#3 Degiro

Origem: Holanda

Ano de fundação: 2008

Site: www.degiro.com

Comentários da Montax

É a maior corretora de investimentos da Europa, com alcance global de aproximadamente 50 Bolsas de Valores em mais de 30 países, 18 deles somente no continente europeu. A Degiro tem a maior oferta de ações e serviços de tecnologia (home broker) da Europa, está avaliada como excelente no Trustpilot e com uma única avaliação (“boa”) no Forex Peace Army.

Vantagem Competitiva

Está na Europa, o segundo maior mercado de ações do mundo. É considerada a melhor plataforma de investimentos da Europa. Tem site em Português. As taxas são baixas. Tem origem holandesa, a mesma origem da maior Bolsa de Valores da Europa, a Euronext.

Desvantagem

Atende somente cidadãos da Europa e Zona do Euro (Espaço Schengen), Reino Unido e Suíça. Brasileiros com dupla nacionalidade (nacional e europeia) têm que enviar dinheiro por meio de empresas de remessas internacionais como Remessa Online.

#4 Dukascopy

Origem: Suíça

Ano de fundação: 2004

Site: www.dukascopy.com

Comentários da Montax

Banco da Suíça que faz corretagem e trade, atende em Português e aceita cartões de crédito, Dukascopy tem razoável oferta de ações e serviços de tecnologia de investimentos (home broker) e está bem avaliada no Trustpilot e no Forex Peace Army.

Vantagem Competitiva

Está na Suíça, mercado mundialmente conhecido pela segurança e regulamentação. Site com versão em Português. Tem plataforma de investimentos reais e de demonstração (“DEMO”) para o Mercado Forex e Opções Binárias, além de geradores de renda em criptoativos. Aceita recarga com cartões de crédito.

Desvantagem

As taxas não são baratas (o que é bom custa caro).

#5 Swissquote

Origem: Suíça

Ano de fundação: 2000

Site: https://en.swissquote.com

Comentários da Montax

Esse é outro banco da Suíça que faz corretagem e trade com ações do mundo todo. Tem excelente oferta de ações e serviços de tecnologia de investimentos (home broker) e está bem avaliada no Trustpilot e no Forex Peace Army. Uma ressalva: Constatamos reclamações de ações antiéticas por parte dos Brokers.

Vantagem Competitiva

Está na Suíça, mercado mundialmente conhecido pela segurança e regulamentação. Tem plataforma de investimentos reais e de demonstração (“DEMO”) para o Mercado Forex e Opções Binárias. Das Corretoras de Valores (Brokers) investigadas, essa é de longe a que tem a maior quantidade de opções de acesso a Bolsa de Valores da Europa.

Desvantagem

Site não tem versão em Português e exigem vídeo-chamada para abertura de conta. Não encontramos opção de recarga com cartões de crédito. Muitas reclamações de consumidores.

#6 CIM Banque

Origem: Suíça

Ano de fundação: 1990

Site: www.cimbanque.com

Comentários da Montax

Esse é outro banco da Suíça que faz corretagem e trade com ações do mundo todo. Tem boa oferta de ações e serviços de tecnologia de investimentos (home broker). CIM Banque tem boa avaliação no Trustpilot porém em um ranking baseado em apenas 5 avaliações e não tem uma única avaliação no Forex Peace Army. A falta de avaliação se deve ao fato de ser um banco um pouco mais exclusivo.

Vantagem Competitiva

Está na Suíça (de novo!), mercado conhecido pela segurança e regulamentação. Tem plataforma de investimentos razoável. Das corretoras de investimentos avaliadas é a mais discreta, provavelmente por ser mais exclusiva: Exige aporte inicial de 5.000 Euros, o que representa uma vantagem para alguns.

Desvantagem

Site não tem versão em Português, apesar de permitir abertura de contas para brasileiros. Não encontramos opção de recarga com cartões de crédito. Apesar de poucas avaliações, algumas foram bastante negativas.

#7 BB DTVM

Origem: Brasil

Ano de fundação: 1808

Site: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm

Comentários da Montax

A BB DTVM é a distribuidora e corretora de títulos e valores mobiliários do Banco do Brasil. A BB DTVM foi fundada em 1986, mas, o Banco do Brasil foi fundado em 1808, o que dispensa comentários. Tem excelente home broker. Com 20 anos e 23857 reclamações, BB DTVM está avaliada como “boa” no ReclameAQUI, sem avaliações internacionais no Trustpilot ou Forex Peace Army. A falta de avaliação internacional se deve ao fato de ser um banco voltado ao mercado brasileiro.

Vantagem Competitiva

Está no Brasil, logo, se tiver problema não precisará contratar um Advogado estrangeiro que cobra em Dólar ou Euro nem tampouco acionar a justiça no exterior. Tem excelente home broker. É a corretora de investimentos do Banco do Brasil, uma das empresas mais sólidas e confiáveis do País.

Desvantagem

Está em um mercado mundialmente conhecido pela insegurança jurídica e regulamentação confusa, um turbilhão de leis que exigem amis tempo e dinheiro do investidor. Muita burocracia para abrir uma conta investimento. Não encontramos opção de recarga com cartões de crédito. Empresa estatal sujeita a controle estatal e favorecimento de diretores, o que pode prejudicar investidores altamente qualificados se houver fraude ou corrupção.

#8 XP Investimentos

Origem: Brasil

Ano de fundação: 2001

Site: www.xpi.com.br

Comentários da Montax

A XP Investimentos é a corretora que inovou o mercado de ações do Brasil. Com seu marketing agressivo de “desbancarização” e Analistas Autônomos de Investimentos (AAI) com origem em grandes bancos e responsáveis por carteiras de investimentos de grandes clientes, a XP Investimentos foi a “porta de entrada” de muitos poupadores na Bolsa de Valores. Também tem excelente home broker. Com 11 anos e 3342 reclamações, XP Investimentos está avaliada como “boa” no ReclameAQUI, sem avaliações internacionais no Trustpilot ou Forex Peace Army nem mesmo em sua versão americana, XP Inc. A falta de avaliação internacional se deve ao fato de ser a corretora ser voltada ao mercado nacional, afinal, brasileiros confia em estrangeiros, mas, estrangeiros não confiam em brasileiros.

Vantagem Competitiva

Está no Brasil, logo, se tiver problema não precisará contratar um Advogado estrangeiro que cobra em Dólar ou Euro nem tampouco acionar a justiça no exterior. Tem excelente home broker. Fácil de abrir uma conta investimento, com processo praticamente 100% online e suporte de Analistas.

Desvantagem

Está em um mercado mundialmente conhecido pela insegurança jurídica e regulamentação confusa, um turbilhão de leis que exigem amis tempo e dinheiro do investidor. Não encontramos opção de recarga com cartões de crédito. É a corretora de investimentos brasileira praticamente nova e sem um histórico de pessoas e organizações de profundidade.

ALERTA

Montax não foi consultada especificamente acerca de nenhuma dessas corretoras de investimentos e se você é maior de 18 anos, realizará investimentos por sua conta e risco.

Quadro Comparativo de Corretoras de Investimentos (“Brokers”)

Alerta a Investidores – Lista negra de falsos bancos e corretoras (por país)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil publica vários alertas avulsos sobre cada pessoa ou corretora envolvida em escândalos de fraude, mas, não tem uma lista negra de falsos bancos e corretoras de valores e ativos virtuais, porém, permite ao investidor consultar os dados cadastrais dos participantes do mercado de valores mobiliários e verificar registro deles na CVM.

Algumas autoridades financeiras de alguns países publicam uma “lista negra”, conforme se seguem:

Lista negra da Financial Market Supervisory Authority (FINMA) da Suíça.

Lista negra da US Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

Lista negra da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido.

Lista negra da Financial Markets Authority (FMA) da Nova Zelândia.

Lista negra da Financial Services Authority (FSA) de Malta.

Lista negra da Commissione Nazionale Società Borsa (CONSOB) da Itália.

ATENÇÃO: Essas listagens não são excludentes, ou seja, o fato de sua corretora não estar em uma dessas listas não significa que ela não seja desonesta. E desconfie sempre das corretoras cuja sede fiscal (geralmente descrita na parte final do site) seja um Paraíso Fiscal de baixa ou nenhuma regulamentação ou de órgão regulador sem uma lista negra ou banco de dados para consulta pública pelos investidores.

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Passo a Passo do Registro de Marca no INPI