Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens®
Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens® Você não precisa depender do juiz para localizar pessoas, empresas e bens para recuperação de créditos. E deve consultar dados das pessoas e empresas antes de contratá-las. Aqui vão dezenas de ferramentas online de rastreamento de ativos financeiros, empresas de Inteligência Financeira, consulta cadastral e de avaliação de corretoras de valores (“reviews”), escritórios de advocacia especializados em investigações corporativas, manuais de busca de bens e leis de compliance e due diligence anti-lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Clique aqui e assista ao vídeo sobre o RastreiaBens®, sites de Compliance, Due Diligence e Inteligência Financeira (Rastreamento de Bens). Você já ouviu falar em “framework“? A expressão nasceu da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e representa uma estrutura com códigos genéricos que permitem o desenvolvimento de sistemas e aplicações. Empreendedores se apropriaram dessa expressão para designar um modelo estrutural básico para a criação de alguma tarefa rotineira, um roteiro que vai ajudar com casos ou tarefas repetitivas. Assim os colaboradores não precisam “começar do zero” quando precisam executar uma tarefa cujos detalhes podem causar erros ou omissões. Frameworks oferecem listas de tarefas ou sistemas com as soluções mais comuns àquele caso, tornando tudo mais fácil, rápido e assertivo. Montax Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, um framework de sua plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT). Suas principais características são: DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas. GRATUIDADE da maioria dos sistemas informatizados indicados. FACILIDADE de utilização pelo usuário, porque todos já testados pela Montax. RAPIDEZ: Algumas consultas são realizadas em segundos. ASSERTIVIDADE devido a combinação de sistemas públicos e privados, nacionais e internacionais, onerosos ou gratuitos. GRATUIDADE da maioria dos sistemas. O framework RastreiaBens® permite basicamente: AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos (“Brokers”) e corretoras de criptomoedas (“Exchanges”) é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros (“scam”). RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos. ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil. RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro (“follow the money“) capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas. ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um. São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em Inteligência de fontes abertas (OSINT). Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos. Salve esta página em seu computador e nunca mais deixe que ninguém o passa para trás! FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS REGISTROS PÚBLICOS ALVO DE BUSCA PROCESSOS JUDICIAIS IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ESPECIALIDADE AÇÕES TRABALHISTAS ESTADO DE SÃO PAULO SOCIEDADES EMPRESÁRIAS O QUE REVELA BENS JÁ LOCALIZADOS PROPRIEDADE DE IMÓVEIS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS REGISTROS PÚBLICOS ALVO DE BUSCA ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ESPECIALIDADE MARCAS E PATENTES DOMÍNIOS DE INTERNET PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS O QUE REVELA ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES ALVO DE BUSCA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA CONSULTORIA DE RISCO ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SEGURANÇA PRIVADA DUE DILIGENCE O QUE REVELA BENS OCULTADOS AMEAÇAS INTERNAS AMEAÇAS EXTERNAS COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES ALVO DE BUSCA CONSULTORIA DE RISCO “LISTA DE LINKS” E CONSULTORIA FISCAL INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPECIALIDADE COMPLIANCE INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA DESBLINDAGEM PATRIMONIAL O QUE REVELA AMEAÇAS EXTERNAS VULNERABILIDADES BENS OCULTADOS EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL CONSULTA CADASTRAL ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC ACESSO A CERTIDÕES O QUE REVELA REPUTAÇÃO FATURAMENTO BRUTO REGISTROS CÍVEIS CONSULTA CADASTRAL ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC O QUE REVELA REPUTAÇÃO LOCALIZAÇÃO PESSOAL VEÍCULOS SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS (“REVIEWS”) AVALIADOR(“REVIEW”) ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE EMPRESAS DO BRASIL BROKERS DO MUNDO MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC. O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO AVALIADOR(“REVIEW”) ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS (“EXCHANGES”) PROCESSOS JUDICIAIS O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ADVOGADO ALVO DE BUSCA CRIMES FINANCEIROS CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS ESPECIALIDADE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ADVOGADO ALVO DE BUSCA CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS DÍVIDAS CÍVEIS ESPECIALIDADE DEFESA CRIMINAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS MANUAL ALVO DE BUSCA COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT) PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT) ESPECIALIDADE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA O QUE REVELA REPUTAÇÃO E BENS ORIENTAÇÕES CASOS REAIS MANUAL ALVO DE BUSCA ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO O QUE REVELA BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT NORMA Resolução Coaf 20/2012 Instrução Normativa Coaf 7/2021 Lei 12.846/2013(Lei Anticorrupção) ALVO DE BUSCA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE
Qual a Corretora Mais Confiável? Montax Avaliou Interactive Brokers, TD Ameritrade, Degiro, Dukascopy, CIM Banque, Swissquote, BB DTVM e XP Investimentos
Montax Inteligência é empresa de Inteligência Financeira e Consultoria de Risco que avalia ativos e instituições financeiras, quer porque precisa realizar busca de bens e rastreamento de ativos, quer porque precisa conhecer muito bem as classes de ativos e locais de custódia para compreensão dos riscos e recuperação de créditos. Montax avaliou as DTVM e Corretoras americanas Interactive Brokers, TD Ameritrade, a holandesa Degiro, as suíças Dukascopy, CIM Banque e Swissquote, e as brasileiras BB DTVM e XP Investimentos. As avaliações são “enxutas” porque superficiais do ponto-de-vista da Inteligência Financeira & Compliance, mas, valem a pena porque produzimos um quadro comparativo (abaixo) com fatores que consideramos essenciais nas avaliações de empresas de corretagem e custódia de valores como tempo, reputação e facilidade operacional. O que é bom – e confiável – costuma ser caro, então, se você está em busca do “mais barato”, sinto muito, mas, aqui não é o seu lugar. E deduzimos que você seja investidor profissional ou investidor qualificado que queira operar globalmente. Montax listou os principais Atores (Key Players) mundiais que considera acessíveis aos brasileiros, quer pelo Compliance “conheça seu cliente” (KYC, na sigla em Inglês), quer pela facilidade de acesso a cada plataforma (“home broker”). Aqui voce vai ler Melhores corretoras de investimentos (“brokers”), segundo a Montax #1 Interactive Brokers #2 TD Ameritrade #3 Degiro #4 Dukascopy #5 Swissquote #6 CIM Banque #7 BB DTVM #8 XP Investimentos Quadro Comparativo de Corretoras de Investimentos (“Brokers”) Alerta a Investidores – Lista negra de falsos bancos e corretoras (por país) E como profissionais de Inteligência Competitiva e Inteligência Financeira, não podemos deixar de tirar proveito da avaliação pública e gratuita de empresas especializadas em revisão de empresas (“review”) ReclameAQUI, Trustpilot e Forex Peace Army. Não existe pessoa ou organização sem reclamação alguma, afinal, é impossível agradar a todos (nem Moisés, Jesus Cristo ou Maomé conseguiram essa façanha). Devemos ficar atentos à quantidade de reclamações contra a corretora e como ela lidou com a reclamação. Agora sem mais delongas, vamos às avaliações. Melhores corretoras de investimentos (“brokers”), segundo a Montax #1 Interactive Brokers Origem: EUA Ano de fundação: 1978 Site: www.interactivebrokers.com Comentários da Montax É a corretora de investimentos de maior alcance global. Ela tem a maior oferta de ações e serviços de tecnologia (home broker), em sua listagem de ações com requisitos de margem especial (garantia). Essa corretora de investimentos está avaliada como excelente no Trustpilot e razoável no Forex Peace Army, espécies de ReclameAQUI internacionais. Vantagem Competitiva Está nos EUA, maior mercado do mundo. É considerada a melhor plataforma de investimentos dos EUA. Desvantagem Não tem site em Português. As taxas não são baratas (o que é bom custa caro). Precisa enviar dinheiro por meio de empresas de remessas internacionais como a Remessa Online ou Nomad Global. #2 TD Ameritrade Origem: EUA Ano de fundação: 1975 Site: www.tdameritrade.com Comentários da Montax Essa corretora de investimentos dos EUA se destaca porque não exige valor mínimo de depósito e não tem taxa de manutenção. A TD Ameritrade tem grande oferta de ações e excelente home broker, e preços mais baixos se comparado às demais corretora de investimentos de maior credibilidade. Pena que está mal avaliada no Trustpilot e Forex Peace Army. Vantagem Competitiva Está nos EUA, maior mercado do mundo. É corretora de investimentos de baixo custo, boa e barata plataforma de investimentos para Traders. Desvantagem Não tem site em Português. Pouco confiável se considerarmos a falta de atenção e preparo da equipe de suporte ao cliente, especialmente se você for estrangeiro. Mal avaliada por clientes dos EUA, quiçá por clientes do Brasil. Precisa enviar dinheiro por meio de empresas de remessas internacionais como a Remessa Online ou Nomad Global. #3 Degiro Origem: Holanda Ano de fundação: 2008 Site: www.degiro.com Comentários da Montax É a maior corretora de investimentos da Europa, com alcance global de aproximadamente 50 Bolsas de Valores em mais de 30 países, 18 deles somente no continente europeu. A Degiro tem a maior oferta de ações e serviços de tecnologia (home broker) da Europa, está avaliada como excelente no Trustpilot e com uma única avaliação (“boa”) no Forex Peace Army. Vantagem Competitiva Está na Europa, o segundo maior mercado de ações do mundo. É considerada a melhor plataforma de investimentos da Europa. Tem site em Português. As taxas são baixas. Tem origem holandesa, a mesma origem da maior Bolsa de Valores da Europa, a Euronext. Desvantagem Atende somente cidadãos da Europa e Zona do Euro (Espaço Schengen), Reino Unido e Suíça. Brasileiros com dupla nacionalidade (nacional e europeia) têm que enviar dinheiro por meio de empresas de remessas internacionais como Remessa Online. #4 Dukascopy Origem: Suíça Ano de fundação: 2004 Site: www.dukascopy.com Comentários da Montax Banco da Suíça que faz corretagem e trade, atende em Português e aceita cartões de crédito, Dukascopy tem razoável oferta de ações e serviços de tecnologia de investimentos (home broker) e está bem avaliada no Trustpilot e no Forex Peace Army. Vantagem Competitiva Está na Suíça, mercado mundialmente conhecido pela segurança e regulamentação. Site com versão em Português. Tem plataforma de investimentos reais e de demonstração (“DEMO”) para o Mercado Forex e Opções Binárias, além de geradores de renda em criptoativos. Aceita recarga com cartões de crédito. Desvantagem As taxas não são baratas (o que é bom custa caro). #5 Swissquote Origem: Suíça Ano de fundação: 2000 Site: https://en.swissquote.com Comentários da Montax Esse é outro banco da Suíça que faz corretagem e trade com ações do mundo todo. Tem excelente oferta de ações e serviços de tecnologia de investimentos (home broker) e está bem avaliada no Trustpilot e no Forex Peace Army. Uma ressalva: Constatamos reclamações de ações antiéticas por parte dos Brokers. Vantagem Competitiva Está na Suíça, mercado mundialmente conhecido pela segurança e regulamentação. Tem plataforma de investimentos reais e de demonstração (“DEMO”) para o Mercado Forex e Opções Binárias. Das Corretoras de Valores (Brokers) investigadas, essa é de longe a que tem a maior quantidade de opções de acesso a Bolsa de Valores da
ReclameAQUI ou “Reclame Aqui”? 5 Empresas de Reviews para Due Diligence, Compliance e Prevenção de Perdas
ReclameAQUI ou “Reclame AQUI”, o nome não importa. A marca dona da página fantástica de reviews do Brasil é a melhor ferramenta de revisão antes da compra para empresas do Brasil.
Mas, não é a única!
O Reclame AQUI não deve ser o único site de revisão, de reclamações sobre empresas a ser consultado antes da compra para avaliação acerca de uma empresa, produto ou serviço.
A Internet amplificou a globalização e acelerou processos produtivos descentralizados e distribuídos, razões pelas quais muitas empresas que vendem produtos e serviço no Brasil não estão registradas no Brasil!…
