Identificação, Busca e Recuperação de Ativos
Montax Inteligência é especializada em auxiliar clientes na identificação, busca e recuperação de ativos, no Brasil e no exterior, dentro do sistema financeiro tradicional e no das finanças descentralizadas (DeFi). CONTATOS-CHAVE Marcelo Montalvão, diretor Carla Brasil, inteligência offshore VOCÊ ESTÁ EM BUSCA DE Experiência e especialização Os ativos financeiros são transferidos pelo mundo tanto no meio físico quanto virtual e na velocidade da Internet. Para aumentar as chances de sucesso da cobrança ou recuperação de ativos desviados, você e seu Advogado precisam de um time de especialistas experientes. Conhecimento local é fundamental para a formulação da estratégia. Os investigadores da Montax Inteligência têm experiência e conhecimento raros para fornecer Inteligência Financeira em negócios, situações e casos complexos. Desde a classificação, passando pela localização até a efetiva recuperação de ativos, são profissionais capazes de realizar a identificação e acessar provas da existência e controle de ativos financeiros. A aliança com especialistas é a maneira mais eficaz – e barata – de recuperação de ativos desviados, identificando e localizando bens, direitos e valores para execução de um contrato ou cumprimento de sentença, ou ainda, para melhor análise acerca da viabilidade técnica ou econômica de Disputas & Litígios. A definição de ativos financeiros Com as moedas digitais e o mundo das finanças descentralizadas (DeFi), é necessário criatividade para a identificação, busca e recuperação de ativos. A definição de ativos financeiros vai muito além dos ativos fixos imobiliários (imóveis) e ativos intangíveis tradicionais como marcas, patentes de invenção e quotas de participação em sociedades empresárias. É necessário incluir bens, direitos e créditos em camadas mais profundas dos sistemas financeiros tradicional e criptografados como quotas de fundos de investimentos, contas bancárias offshore, direitos de exploração, royalties, créditos judiciais, criptoativos etc. Experiência de décadas e conhecimento dos atuais mecanismos de blindagem patrimonial colocam a Montax em posição de destaque para armar nossos clientes com uma estratégia de recuperação de ativos sólida. Auxiliamos clientes em todo o processo de identificação, classificação, busca e recuperação de ativos: Desde a determinação do modelo mental (mentalidade) ou cultura organizacional para a identificação dos esquemas de blindagem patrimonial e localização dos ativos dos sujeitos, até sua classificação e busca de provas de sua custódia para facilitar a penhora ou sequestro desses ativos por meio dos processos judiciais certos. NOSSO MÉTODO Big data e mineração de dados Combinamos fontes humanas de Inteligência (HUMINT, na sigla em Inglês) com fontes abertas de Inteligência (OPSINT) e realizamos um data mining de grandes dados acessados de sistemas informatizados diversos. Aliamos a tecnologia de ponta do Montax Big Data com a experiência dos nossos analistas na mineração e cruzamento de dados para identificar padrões ou discrepâncias capazes de prover Inteligência Financeira para o sucesso das Investigações Patrimoniais. O produto final é um Relatório de Inteligência Financeira com uma listagem de bens, direitos e valores classificados em conformidade com a lei, local de custódia e viabilidade técnica ou econômica de sua busca e apreensão. Estratégia de busca e recuperação de ativos Em cooperação com o diretor jurídico ou Advogado de litígio, elaboramos a melhor estratégia de recuperação de ativos porque baseada na verossimilhança dos fatos e verdade efetiva das coisas. A estratégia de recuperação de ativos é definida após a pesquisa de bens e sua localização. Os ativos financeiros são classificamos em conformidade com o risco e viabilidade econômica, com base na lei e obstáculos políticos e econômicos de sua transferência à sua conta. Inteligência Financeira & Investigações Patrimoniais tem como principal objetivo a busca de provas da propriedade ou controle indireto de ativos financeiros. A Montax Inteligência pode aprofundar suas investigações em etapas com enfoque em locais, sistemas de custódia e classes de ativos mais “estratégicos” à realização de acordos. Monitoramento, vigilância e alertas Montax Inteligência também fornece assistência técnica permanente e atuação conjunta com departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na coleta de provas relacionadas às suas ações táticas. O trabalho inclui o acesso à dados e informações acerca da transformação, transferência ou alienação de ativos financeiros estratégicos identificados e monitorados. Realizamos monitoramento, vigilância e alertas sobre pessoas, empresas e bens para recuperação de ativos por meio da compreensão das estratégias de blindagem patrimonial e ações de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. NOSSA EXPERIÊNCIA Pesquisa de bens Auxiliamos departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na identificação, busca e localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos. Esquemas Ponzi (“pirâmides financeiras”) Montax já ajudou escritórios de advocacia que representam clientes em todo o mundo nas soluções de localização de ativos desviados de fraudes cibernéticas e crimes contra a economia popular. Somos especialista na produção de provas úteis à distribuição de ações civis públicas e ações coletivas de ressarcimento de danos de crimes financeiros. Investigações corporativas Realizamos acesso e coleta de evidências em fraudes corporativas e disputas societárias antes, durante ou depois da identificação de ativos que revelam o enriquecimento ilícito por parte do emprego ou sócio da companhia. Empresas “clone”, sucessão empresarial, desvios de ativos fixos ou intangíveis, ocultação de bens, tudo pode ser comprovado com investigação por profissionais experientes. Investigação de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores Damos suporte em disputas e litígios que dependem de provas da integração econômica ou parentesco que revelem a conexão entre os Atores (pessoas ou organizações) de um mesmo grupo econômico ou grupo familiar beneficiados com esquemas de fraudes, sonegação fiscal e lavagem e de dinheiro e ocultação de bens. SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO Seja por meio do DIP Financing (debtor-in-possession), do financiamento para empresas em recuperação judicial com bons planos de reestruturação e quitação de dívidas, seja por meio de fundos de investimento em direitos creditórios (distressed assets) ou mesmo parcerias com credores e Advogados, é possível obter financiamento de litígios, recursos financeiros para
