Taxa de Juros Real e Inflação de 20% e Impostos de Efeitos Confiscatórios de 41%: a Lei Magnitsky do Brasil
Análise da Montax Inteligência acerca das armadilhas financeiras da política econômica do Brasil e como isso vai impactar na economia e negócios.
Lei Magnitsky, OFAC e FinCEN: Lista de Sancionados e Banimento do Sistema Financeiro Global
Lei Magnitsky, OFAC e FinCEN: Lista de Sancionados e Banimento do Sistema Financeiro Global. Análise da Montax Inteligência acerca das proibições financeiras nos EUA, os casos mais emblemáticos e das implicações das leis de sancionamento.
Holding Familiar Patrimonial é caro? Quanto custa criar uma Holding?
Análise da Montax Inteligência acerca da conveniência e oportunidade de execução de uma das principais estratégias de proteção de ativos financeiros no Brasil.
XP Investimentos é confiável? Entenda a polêmica depois da análise da Grizzly Research e de Influenciadores digitais
Análise da Montax Inteligência acerca de uma das principais Corretoras de Valores do Brasil após polêmicas acusações de fraude.
Por Que o Brasil se Transformou em um Hub do Cibercrime Como Negócio
Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado como um dos principais centros de cibercrime no mundo. A combinação de fatores sociais, econômicos e tecnológicos criou um ambiente propício para o crescimento do cibercrime, transformando o país em um “hub” global para atividades criminosas no espaço digital.
As Sete Formas Usadas pelos Fraudadores para Retirarem Seu Dinheiro do Brasil
Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma crescente preocupação com fraudes financeiras e a evasão de capitais ilícitos para fora do país. Com a sofisticação das técnicas de fraude, muitos criminosos têm desenvolvido formas complexas de retirar seus recursos do Brasil, ocultando sua origem ilícita e dificultando a rastreabilidade.
Este artigo visa explorar as razões pelas quais fraudadores costumam não ter bens registrados em seu nome ou vinculados ao seu CPF, analisando as estratégias utilizadas por esses indivíduos para ocultar seu patrimônio, os mecanismos legais que possibilitam esse comportamento e as implicações para as autoridades competentes.
Através de uma análise de diferentes casos e abordagens preventivas, buscamos entender o impacto da ocultação de bens no combate à fraude e a lavagem de dinheiro.
