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MONTAX Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, uma plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT).

 

DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas.

 

AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos (“Brokers”) e corretoras de criptomoedas (“Exchanges”) é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros (“scam”).

 

RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos.

 

ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil.

 

RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro (“follow the money“) capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas.

 

ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um.

 

São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em fontes abertas de Inteligência (OSINT).

 

Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos.

 

Aproveite!

 

 

FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS

 REGISTROS PÚBLICOS

ALVO DE BUSCA

PROCESSOS JUDICIAIS IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

ESPECIALIDADE

AÇÕES TRABALHISTAS ESTADO DE SÃO PAULO SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
O QUE REVELA BENS JÁ LOCALIZADOS PROPRIEDADE DE IMÓVEIS

ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS

  REGISTROS PÚBLICOS

ALVO DE BUSCA

ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
ESPECIALIDADE MARCAS E PATENTES DOMÍNIOS DE INTERNET

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

O QUE REVELA ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS

ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS

 

EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

 COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES

ALVO DE BUSCA

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA CONSULTORIA DE RISCO

ESPECIALIDADE

BUSCA DE BENS SEGURANÇA PRIVADA

DUE DILIGENCE

O QUE REVELA BENS OCULTADOS AMEAÇAS INTERNAS

AMEAÇAS EXTERNAS

  COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES

ALVO DE BUSCA

CONSULTORIA DE RISCO “LISTA DE LINKS” E CONSULTORIA FISCAL INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

ESPECIALIDADE

COMPLIANCE INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA

DESBLINDAGEM PATRIMONIAL

O QUE REVELA AMEAÇAS EXTERNAS VULNERABILIDADES

BENS OCULTADOS

 

EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL

 CONSULTA CADASTRAL

ALVO DE BUSCA

CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)

ESPECIALIDADE

COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC ACESSO A CERTIDÕES
O QUE REVELA REPUTAÇÃO FATURAMENTO BRUTO

REGISTROS CÍVEIS

 CONSULTA CADASTRAL

ALVO DE BUSCA

CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC

COMPLIANCE KYC

O QUE REVELA REPUTAÇÃO LOCALIZAÇÃO PESSOAL

VEÍCULOS

 

SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS (“REVIEWS”)

AVALIADOR

(“REVIEW”)

Unbiased Forex Broker Reviews | Forex Scam & Best Forex Broker

ALVO DE BUSCA

CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)

ESPECIALIDADE

EMPRESAS DO BRASIL BROKERS DO MUNDO MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC.
O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO

REPUTAÇÃO

 AVALIADOR

(“REVIEW”)

The Forex Review - Home | Facebook

ALVO DE BUSCA

CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
ESPECIALIDADE AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS (“EXCHANGES”)

PROCESSOS JUDICIAIS

O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO

REPUTAÇÃO

 

ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

 ADVOGADO

ALVO DE BUSCA

CRIMES FINANCEIROS CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS

ESPECIALIDADE

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS

ATIVOS FINANCEIROS

ADVOGADO

ALVO DE BUSCA

CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS DÍVIDAS CÍVEIS
ESPECIALIDADE DEFESA CRIMINAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS

ATIVOS FINANCEIROS

 

MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS

MANUAL

ALVO DE BUSCA

COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

ESPECIALIDADE

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

O QUE REVELA

REPUTAÇÃO E BENS

ORIENTAÇÕES

CASOS REAIS

 MANUAL

ALVO DE BUSCA

ATIVOS FINANCEIROS

ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS
ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO

SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO

O QUE REVELA BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS

BENS OCULTADOS

 

LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT

NORMA

Resolução Coaf 20/2012 Instrução Normativa Coaf /2021 Lei 12.846/2013

(Lei Anticorrupção)

ALVO DE BUSCA

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO

ESPECIALIDADE

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

O QUE REVELA

PROGRAMA DE PLDFT

PROGRAMA DE PLDFT

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

NORMA

Circular BACEN 3.978/2020

Instrução CVM 617/2019

Circular SUSEP 612/2020

ALVO DE BUSCA

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)

ESPECIALIDADE

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

O QUE REVELA PROGRAMA DE PLDFT PROGRAMA DE PLDFT

PROGRAMA DE PLDFT

 

Leia também

Muito Além do Bacen Jud: 7 Sistemas de Busca de Bens do Devedor na Justiça

Trust, Sociedade Anônima, Fundação, Instituto – Como os Ricos Realizam Blindagem Patrimonial 

Marketing Multinível, Pirâmides Financeiras Atuais e Outros Golpes no Mercado

 

 

FIM

 

 

GUIA PRÁTICO

Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®

Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos 

 

O que você aprenderá 

  • Inteligência Financeira & Investigação Patrimonial;

  • Identificação de bens do devedor e interpostas pessoas (“laranjas”) usados na ocultação de bens;

  • Classificar ativos financeiros e locais de registro ou custódia;
  • Localizar pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos;
  • Identificar grupos econômicos e grupos familiares, bem como provas da conexão entre eles;
  • Devidas diligências (“due diligence”) para prevenção de perdas;
  • Compliance conheça seu cliente (KYC, na sigla em Inglês) para prevenção de calotes e atender ao Bacen, CVM e Susep na prevenção de lavagem de dinheiro;
  • Compliance conheça seu empregado (KYE) para prevenção de fraudes internas;
  • Compliance conheça seu sócio ou parceiro de negócios (KYP) para prevenção de fraudes externas;
  • Compliance conheça sua transação (KYT) para prevenção de lavagem de dinheiro;

 

Requisitos

  • Ser usuário pesado de Internet;
  • Formação em Direito, Contabilidade e Administração será um facilitador;

 

Descrição

Com o Briefing SPQR – Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® você aprenderá sobre as classes de ativos financeiros, seus locais de registro e custódia, em nome de pessoas, organizações ou interpostas pessoas (“laranjas”), averbados ou não, informados ou não na Declaração de Rendimentos do IRPF ou IRPJ. Entender como o devedor realiza a chamada “blindagem patrimonial” e outros esquemas de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores é importante para aumentar as chances de sucesso de sua Execução ou cobrança administrativa. A intenção deste curso é dar clareza e profundidade acerca do assunto “Busca de Bens do Devedor”. Ao final do curso, e se seguir o Briefing, o roteiro de buscas de bens no Brasil e EUA, o aluno conhecerá praticamente todas as classes de ativos financeiros e saberá o que devedores ricos, bem sucedidos e bem assessorados fazem para proteger seus ativos financeiros dos credores e seus Advogados.

METODOLOGIA

Nosso Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos tem uma introdução com conceitos básicos da Atividade de Inteligência e Inteligência Financeira e melhor aproveitamento do Briefing SPQR, um briefing secreto de busca de bens, roteiro hands-on que permite qualquer pessoa com acesso à Internet localizar bens do devedor e descobrir por meio de qual CPF ou CNPJ ele realiza a ocultação de bens. O curso é escrito, porém, com links que remetem aos sites e sistemas de informações públicas.

 

Para quem é este curso

  • Credores e Advogados de credores;
  • Interessados em Inteligência Financeira;
  • Interessados em investigação Patrimonial;
  • Pessoas com interesse na busca de bens para solucionar casos próprios;
  • Profissionais Analistas de Inteligência Financeira;
  • Operadores do Direito que desejam vender serviços especializados de recuperação de ativos;
  • Para quem não quer mais ser enganado;
  • Mais detalhes clicando aqui na página de vendas do Briefing SPQR.

 

Saiba mais e conheça o conteúdo do curso clicando AQUI.

 

 

 

 

SOBRE O AUTOR

MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como The Coca-Cola Company (Atlanta-USA), PSA Group (Peugeot Citroën), Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, K-SURE, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo Tecnologia e muitas outras marcas.

Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credoresfraude à execuçãoevasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa.

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Due Diligence | Pesquisa de Bens | Investigação Empresarial | Compliance Intelligence

 

 

Rio de Janeiro – RJ

Rua Figueiredo Magalhães, 387/801 – Copacabana – CEP: 22031-011

Telefone + 55 (21) 2143-6516

WhatsApp +55 (21) 99682-0489

E-mail montax@montaxbrasil.com.br


www.montaxbrasil.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montax Inteligência Ltda.
CNPJ 11.028.620/0001-55
Copyright © 2009

O Detetive particular é contratado na maioria das vezes para investigações externas ou “de campo” em casos de infidelidade conjugal (“traição”), abuso de substância entorpecente (“uso de drogas”), fraudes corporativas e outras condutas antiéticas (não criminosas).

 

São casos em que o cliente exige provas irrefutáveis como imagens fotográficas, quer para convencer um juiz, quer para convencer a si próprio.

 

Detetives e Investigadores procuram respostas àquilo que aconteceu, enquanto profissionais de Inteligência tentam identificar tendências, oportunidades ou ameaças para se antecipar às ações dos adversários e concorrentes.

 

 

Muitos profissionais de Inteligência também trabalham com Investigações, funcionam como Detetives.

 

Mas, existe uma grande diferença entre profissionais de Inteligência & Investigações.

 

Enquanto profissionais de Inteligência monitoram e analisam o mercado e seus participantes como concorrentes, fornecedores, consumidores e governos, para tentar identificar tendências, ameaças e oportunidades, o Detetive ou Investigador tem que descobrir o que aconteceu realmente em um caso específico de crime ou conduta antiética.

 

Profissionais de Inteligência buscam indícios de mudança dos tempos e das ações dos adversários para prever fatos futuros e se precaver de ameaças, enquanto Detetives busca provas documentais ou fotográficas que demonstrem o que realmente aconteceu ou está acontecendo e que causou ou está causando danos ao cliente.

 

Detetives e Investigadores geralmente tentam obter respostas para aqueles assuntos que seus autores tentam “apagar” a qualquer custo ou fazem às escondidas.

 

Existe uma diferença entre serviços de Inteligência & Investigações, ou seja, entre profissionais de Inteligência e Detetives ou Investigadores, quer sejam do serviço público quer do serviço privado.

 

Continue conosco e veja a diferença de cada profissional.

 

O DETETIVE OU INVESTIGADOR

 

O Detetive ou Investigador, seja da polícia ou particular, é um profissional que atua em Investigações, ou seja, investiga um crime que ocorreu ou conduta antiética que está ocorrendo.

 

Tem mais a ver com o passado, enquanto que profissionais de Inteligência tentam prever o futuro.

 

Detetives particulares geralmente trabalham de forma autônoma em integram agências de detetives privada.

 

A maioria deles são contratados para investigar furtos em empresas, espionagem industrial (violação de segredo comercial), adultério e abuso de substância entorpecente.

 

O cliente do Detetive particular quer provas – geralmente fotográficas – dos fatos suspeitos que ocorrem na companhia, praticados por seus sócios ou empregados, ou na sua própria casa, praticados por seu cônjuge ou familiares.

 

Na falta de imagens fotográficas, informações estratégicas ou outras provas como documentos também são bem-vindas.

 

Os casos mais comuns da vida profissional do Detetive particular são investigações mais complexas de fraudes corporativas como furtos e roubos na empresa e casos mais simples como investigação de infidelidade conjugal (“traição”).

 

Allan J. Pinkerton (o primeiro, à esquerda), um dos mais famosos profissionais de Inteligência e Investigações da História, porque fundador da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, foi Major do Exército da União durante a Guerra Civil dos EUA, nomeado pelo Presidente Abraham Lincoln (ao centro). O da direita é o Major General John A. McClernand. Pinkerton também inovou ao aplicar serviços de Inteligência e Investigações de Estado às corporações privadas mais poderosas da época como Coca-Cola, Carnegie e outras (vide MONTALVÃO, Marcelo Carvalho de; Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa – Capítulo 27 – Allan Pinkerton e o serviço secreto aplicado à indústria).

 

Detetives particulares costumam cobrar por hora ou por dia de trabalho (“Diárias”) ou etapas semanais, dependendo da complexidade do caso.

 

Alguns casos são solucionados em poucas horas, dependendo da assertividade de informações do cliente acerca da pessoa de interesse ou local de exposição, como, por exemplo, de um pai que quer descobrir se seu filho usa drogas. Se um pai ou uma mãe entregar uma foto do filho e indicar o local onde ele provavelmente estará em um determinado dia da semana, e o filho for usuário “pesado” de drogas, em uma campanha de 5h o Detetive particular poderá identificar a pessoa e obter a confirmação de abuso de substância entorpecente mediante imagens fotográficas.

 

PREÇO DO SERVIÇO

R$ 1.300,00 a Diária + Relatório de Investigação com imagens fotográficas

Investigação de Infidelidade Conjugal: Mínimo de 6 Diárias;

Investigação de Abuso de Substância Entorpecente: Mínimo de 3 Diárias;

* Não incluídas as despesas com passagens aéreas, transporte e alimentação em casos fora do Rio de Janeiro – RJ e região metropolitana.

 

O Detetive particular pode se disfarçar de pessoa do mesmo grupo social comum do local público utilizado para o uso recreativo de drogas como um skatista, surfista, rockeiro ou mesmo Vendedor ambulante, para, discretamente, obter imagens fotográficas incontestáveis.

 

Motocicletas e veículos com vidro escuro podem ajudar a obter imagens em locais públicos pouco frequentados. Equipamentos de escuta ambiental – desde que autorizada pelo proprietário do imóvel – ou com câmeras de vigilância secretas podem obter provas de condutas inadequadas.

 

O Detetive particular deve se adaptar às circunstâncias de cada caso e memorizar aspectos da vida da pessoa de interesse para obter informações e provas com mais assertividade.

 

Antes de iniciar o trabalho “de campo”, também chamado de “inteligência de campo”, realizado em locais de atividade suspeita ou flagrante, o Detetive particular deve alertar o cliente acerca de eventuais descobertas chocantes.

 

Imagens fotográficas particularmente comprometedoras devem ser apresentadas depois de um séria conversa com o cliente de modo a tranquilizá-lo.

 

O ser humano é complexo e são infinitas as reações e possibilidades de o cliente magoado perder o controle.

 

Em firmas de Consultoria de risco ou agências de Inteligência & Investigações privadas, o Detetive particular geralmente é conhecido como “Analista”. Algumas agências compartimentam a atividade profissional em Analista interno, que acessa informações na Internet, conversa com testemunhas ao telefone e redige o Relatório de Investigação, e o Analista “de campo”, aquele que faz campanas e entrevista fontes locais para obter imagens fotográficas do fato ou pessoa de interesse.

 

O Detetive particular também pode funcionar como Analista interno, com trabalho de escritório, especialmente em casos de fraudes corporativas como crimes de concorrência desleal ou condutas desleais como conflito de interesses, sem necessariamente realizar incursões ao local da atividade econômica ou local de exposição da pessoa de interesse.

 

 

O PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA

 

O profissional de Inteligência atua em uma Agência de Inteligência pública como a ABIN, CIA e FSB (antiga KGB) ou agência de Inteligência privada como Pinkerton, Kroll ou Montax Inteligência.

 

Ele trabalha a pedido do diretor da Agência de Inteligência acionada por fatos ou condições previstas na lei ou porque contratada por governos ou corporações para analisar ameaças e oportunidades do mercado.

 

O profissional de Inteligência é antes de tudo um nacionalista que preza pela segurança de seu Povo, pela guarda dos segredos de Estado ou da corporação cliente, seja empresa seja associação comercial, contra ataques de espiões, hackers e infiltrados.

 

A Atividade de Inteligência pode durar anos ou tempo indefinido, conforme as circunstâncias dos países beligerantes ou rivais ou das corporações concorrentes.

 

Casos de serviços de Inteligência de Busca de Bens podem durar de 3 semanas a 3 anos, dependendo da complexidade do caso e do valor econômico do assunto.

 

O profissional de Inteligência é uma mistura de Jornalista investigativo, hacker, biblioteconomista, advogado e contador porque precisa identificar oportunidades e ameaças geralmente de natureza legal, política e econômica.

 

O ex-Analista de Inteligência da Booz Allen Hamilton Inc., Edward Joseph Snowden, prestava serviços para a Agência Nacional de Segurança (NSA) e Agência Central de Inteligência (CIA), em 2013, quando vazou segredos profissionais e revelou espionagem em massa dos programas de vigilância global de espionagem econômica, sob o pretexto de segurança mundial conhecidos como PRISM e Five Eyes Intelligence Alliance.

 

 

Se trabalha para o Estado, o profissional de Inteligência deve respeitar as normas da Constituição de seu país.

 

Se for de uma firma de consultoria de risco ou agência de Inteligência privada, o profissional de Inteligência deve ficar atento também às questões de responsabilidade civil e o Código de Ética da companhia para a qual trabalha e da companhia que o contratou.

 

Por isso que muitos profissionais de Inteligência preferem acessar informações de fontes abertas de Inteligência (OSINT) e fontes humanas de Inteligência (HUMINT), porque geralmente seu acesso não configura crime ou violação de sigilo ou intimidade.

 

Dados e informações estão aí para quem souber onde pesquisar…

 

Profissionais de Inteligência são corajosos e articulados porque devem abordar pessoas de várias classes sociais, culturas e mentalidade diversas, sem incorrer em infração ética, conflitos de interesses ou causar incidentes governamentais.

 

O profissional de Inteligência reconhece que realiza o Acesso, Análise, Classificação e Comunicação™ (Montalvão) da informação estratégica, funcionando como um Oficial de ligação entre governos e corporações – porque muitas informações “coletadas” foram, em realidade, entregues deliberadamente pelo adversário ou concorrente – ou conselheiro e às vezes até o formulador de um plano estratégico ou plano de contingência, mas, não é o tomador de decisão.

 

A decisão final cabe ao superior, líder político ou presidente da corporação ou diretor do departamento cliente.

 

PREÇO DO SERVIÇO

Serviços profissional de preço variável, dependendo dos Atores (pessoas e organizações) envolvidos e do Valor Econômico do assunto

Relatório de Inteligência geralmente fica pronto na Primeira Etapa da pesquisa, que dura aproximadamente 4 semansas

* No caso da Montax, em alguns orçamentos já estão incluídas as Despesas operacionais.

 

 

REGULAMENTAÇÃO

 

Profissionais de Inteligência & Investigações da iniciativa privada, ou seja, Agentes secretos e Detetives particulares devem conhecer a lista de leis, decretos e normas que regulamentam a Atividade de Inteligência & Investigações privadas.

 

Acesse a Legislação da Atividade de Inteligência & Investigações da Iniciativa Privada.

 

 

Para pesquisa de antecedentes de candidatos a vagas de emprego (Background check), Devidas diligências de clientes e fornecedores (Due diligence KYC) e prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT), o Chief Compliance Officer (CCO) e demais integrantes do Departamento de Compliance podem realizar um curso online de Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos. Clique no banner abaixo para acessar agora mesmo o seu Manual:

 

Inteligência Financeira – Due Diligence, Pesquisa de Bens & Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Roteiro de Proteção e Recuperação de Ativos

 

 

 

 

SOBRE O AUTOR

MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como PSA Group (Peugeot Citroën), Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo Tecnologia e muitas outras marcas.

Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credoresfraude à execuçãoevasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

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