Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens®
Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens® Você não precisa depender do juiz para localizar pessoas, empresas e bens para recuperação de créditos. E deve consultar dados das pessoas e empresas antes de contratá-las. Aqui vão dezenas de ferramentas online de rastreamento de ativos financeiros, empresas de Inteligência Financeira, consulta cadastral e de avaliação de corretoras de valores (“reviews”), escritórios de advocacia especializados em investigações corporativas, manuais de busca de bens e leis de compliance e due diligence anti-lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Clique aqui e assista ao vídeo sobre o RastreiaBens®, sites de Compliance, Due Diligence e Inteligência Financeira (Rastreamento de Bens). Você já ouviu falar em “framework“? A expressão nasceu da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e representa uma estrutura com códigos genéricos que permitem o desenvolvimento de sistemas e aplicações. Empreendedores se apropriaram dessa expressão para designar um modelo estrutural básico para a criação de alguma tarefa rotineira, um roteiro que vai ajudar com casos ou tarefas repetitivas. Assim os colaboradores não precisam “começar do zero” quando precisam executar uma tarefa cujos detalhes podem causar erros ou omissões. Frameworks oferecem listas de tarefas ou sistemas com as soluções mais comuns àquele caso, tornando tudo mais fácil, rápido e assertivo. Montax Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, um framework de sua plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT). Suas principais características são: DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas. GRATUIDADE da maioria dos sistemas informatizados indicados. FACILIDADE de utilização pelo usuário, porque todos já testados pela Montax. RAPIDEZ: Algumas consultas são realizadas em segundos. ASSERTIVIDADE devido a combinação de sistemas públicos e privados, nacionais e internacionais, onerosos ou gratuitos. GRATUIDADE da maioria dos sistemas. O framework RastreiaBens® permite basicamente: AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos (“Brokers”) e corretoras de criptomoedas (“Exchanges”) é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros (“scam”). RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos. ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil. RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro (“follow the money“) capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas. ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um. São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em Inteligência de fontes abertas (OSINT). Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos. Salve esta página em seu computador e nunca mais deixe que ninguém o passa para trás! FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS REGISTROS PÚBLICOS ALVO DE BUSCA PROCESSOS JUDICIAIS IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ESPECIALIDADE AÇÕES TRABALHISTAS ESTADO DE SÃO PAULO SOCIEDADES EMPRESÁRIAS O QUE REVELA BENS JÁ LOCALIZADOS PROPRIEDADE DE IMÓVEIS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS REGISTROS PÚBLICOS ALVO DE BUSCA ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ESPECIALIDADE MARCAS E PATENTES DOMÍNIOS DE INTERNET PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS O QUE REVELA ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES ALVO DE BUSCA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA CONSULTORIA DE RISCO ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SEGURANÇA PRIVADA DUE DILIGENCE O QUE REVELA BENS OCULTADOS AMEAÇAS INTERNAS AMEAÇAS EXTERNAS COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES ALVO DE BUSCA CONSULTORIA DE RISCO “LISTA DE LINKS” E CONSULTORIA FISCAL INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPECIALIDADE COMPLIANCE INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA DESBLINDAGEM PATRIMONIAL O QUE REVELA AMEAÇAS EXTERNAS VULNERABILIDADES BENS OCULTADOS EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL CONSULTA CADASTRAL ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC ACESSO A CERTIDÕES O QUE REVELA REPUTAÇÃO FATURAMENTO BRUTO REGISTROS CÍVEIS CONSULTA CADASTRAL ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC O QUE REVELA REPUTAÇÃO LOCALIZAÇÃO PESSOAL VEÍCULOS SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS (“REVIEWS”) AVALIADOR(“REVIEW”) ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE EMPRESAS DO BRASIL BROKERS DO MUNDO MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC. O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO AVALIADOR(“REVIEW”) ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS (“EXCHANGES”) PROCESSOS JUDICIAIS O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ADVOGADO ALVO DE BUSCA CRIMES FINANCEIROS CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS ESPECIALIDADE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ADVOGADO ALVO DE BUSCA CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS DÍVIDAS CÍVEIS ESPECIALIDADE DEFESA CRIMINAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS MANUAL ALVO DE BUSCA COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT) PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT) ESPECIALIDADE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA O QUE REVELA REPUTAÇÃO E BENS ORIENTAÇÕES CASOS REAIS MANUAL ALVO DE BUSCA ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO O QUE REVELA BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT NORMA Resolução Coaf 20/2012 Instrução Normativa Coaf 7/2021 Lei 12.846/2013(Lei Anticorrupção) ALVO DE BUSCA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE
Detetives e Profissionais de Inteligência, Qual a Diferença Entre Eles?
O Detetive particular é contratado na maioria das vezes para investigações externas ou “de campo” em casos de infidelidade conjugal (“traição”), abuso de substância entorpecente (“uso de drogas”), fraudes corporativas e outras condutas antiéticas (não criminosas). São casos em que o cliente exige provas irrefutáveis como imagens fotográficas, quer para convencer um juiz, quer para convencer a si próprio. Detetives e Investigadores procuram respostas àquilo que aconteceu, enquanto profissionais de Inteligência tentam identificar tendências, oportunidades ou ameaças para se antecipar às ações dos adversários e concorrentes. Muitos profissionais de Inteligência também trabalham com Investigações, funcionam como Detetives. Mas, existe uma grande diferença entre profissionais de Inteligência & Investigações. Enquanto profissionais de Inteligência monitoram e analisam o mercado e seus participantes como concorrentes, fornecedores, consumidores e governos, para tentar identificar tendências, ameaças e oportunidades, o Detetive ou Investigador tem que descobrir o que aconteceu realmente em um caso específico de crime ou conduta antiética. Profissionais de Inteligência buscam indícios de mudança dos tempos e das ações dos adversários para prever fatos futuros e se precaver de ameaças, enquanto Detetives busca provas documentais ou fotográficas que demonstrem o que realmente aconteceu ou está acontecendo e que causou ou está causando danos ao cliente. Detetives e Investigadores geralmente tentam obter respostas para aqueles assuntos que seus autores tentam “apagar” a qualquer custo ou fazem às escondidas. Existe uma diferença entre serviços de Inteligência & Investigações, ou seja, entre profissionais de Inteligência e Detetives ou Investigadores, quer sejam do serviço público quer do serviço privado. Continue conosco e veja a diferença de cada profissional. O DETETIVE OU INVESTIGADOR O Detetive ou Investigador, seja da polícia ou particular, é um profissional que atua em Investigações, ou seja, investiga um crime que ocorreu ou conduta antiética que está ocorrendo. Tem mais a ver com o passado, enquanto que profissionais de Inteligência tentam prever o futuro. Detetives particulares geralmente trabalham de forma autônoma em integram agências de detetives privada. A maioria deles são contratados para investigar furtos em empresas, espionagem industrial (violação de segredo comercial), adultério e abuso de substância entorpecente. O cliente do Detetive particular quer provas – geralmente fotográficas – dos fatos suspeitos que ocorrem na companhia, praticados por seus sócios ou empregados, ou na sua própria casa, praticados por seu cônjuge ou familiares. Na falta de imagens fotográficas, informações estratégicas ou outras provas como documentos também são bem-vindas. Os casos mais comuns da vida profissional do Detetive particular são investigações mais complexas de fraudes corporativas como furtos e roubos na empresa e casos mais simples como investigação de infidelidade conjugal (“traição”). Allan J. Pinkerton (o primeiro, à esquerda), um dos mais famosos profissionais de Inteligência e Investigações da História, porque fundador da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, foi Major do Exército da União durante a Guerra Civil dos EUA, nomeado pelo Presidente Abraham Lincoln (ao centro). O da direita é o Major General John A. McClernand. Pinkerton também inovou ao aplicar serviços de Inteligência e Investigações de Estado às corporações privadas mais poderosas da época como Coca-Cola, Carnegie e outras (vide MONTALVÃO, Marcelo Carvalho de; Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa – Capítulo 27 – Allan Pinkerton e o serviço secreto aplicado à indústria). Detetives particulares costumam cobrar por hora ou por dia de trabalho (“Diárias”) ou etapas semanais, dependendo da complexidade do caso. Alguns casos são solucionados em poucas horas, dependendo da assertividade de informações do cliente acerca da pessoa de interesse ou local de exposição, como, por exemplo, de um pai que quer descobrir se seu filho usa drogas. Se um pai ou uma mãe entregar uma foto do filho e indicar o local onde ele provavelmente estará em um determinado dia da semana, e o filho for usuário “pesado” de drogas, em uma campanha de 5h o Detetive particular poderá identificar a pessoa e obter a confirmação de abuso de substância entorpecente mediante imagens fotográficas. PREÇO DO SERVIÇO R$ 1.300,00 a Diária + Relatório de Investigação com imagens fotográficas Investigação de Infidelidade Conjugal: Mínimo de 6 Diárias; Investigação de Abuso de Substância Entorpecente: Mínimo de 3 Diárias; * Não incluídas as despesas com passagens aéreas, transporte e alimentação em casos fora do Rio de Janeiro – RJ e região metropolitana. O Detetive particular pode se disfarçar de pessoa do mesmo grupo social comum do local público utilizado para o uso recreativo de drogas como um skatista, surfista, rockeiro ou mesmo Vendedor ambulante, para, discretamente, obter imagens fotográficas incontestáveis. Motocicletas e veículos com vidro escuro podem ajudar a obter imagens em locais públicos pouco frequentados. Equipamentos de escuta ambiental – desde que autorizada pelo proprietário do imóvel – ou com câmeras de vigilância secretas podem obter provas de condutas inadequadas. O Detetive particular deve se adaptar às circunstâncias de cada caso e memorizar aspectos da vida da pessoa de interesse para obter informações e provas com mais assertividade. Antes de iniciar o trabalho “de campo”, também chamado de “inteligência de campo”, realizado em locais de atividade suspeita ou flagrante, o Detetive particular deve alertar o cliente acerca de eventuais descobertas chocantes. Imagens fotográficas particularmente comprometedoras devem ser apresentadas depois de um séria conversa com o cliente de modo a tranquilizá-lo. O ser humano é complexo e são infinitas as reações e possibilidades de o cliente magoado perder o controle. Em firmas de Consultoria de risco ou agências de Inteligência & Investigações privadas, o Detetive particular geralmente é conhecido como “Analista”. Algumas agências compartimentam a atividade profissional em Analista interno, que acessa informações na Internet, conversa com testemunhas ao telefone e redige o Relatório de Investigação, e o Analista “de campo”, aquele que faz campanas e entrevista fontes locais para obter imagens fotográficas do fato ou pessoa de interesse. O Detetive particular também pode funcionar como Analista interno, com trabalho de escritório, especialmente em casos de fraudes corporativas como crimes de concorrência desleal ou condutas desleais como conflito de interesses, sem necessariamente realizar incursões ao local da atividade econômica ou local de exposição da pessoa de interesse. O PROFISSIONAL DE
