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O Método de Busca de Bens Para Você Não Depender do Juiz, um Guia Definitivo

 

 

O Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos é o único com um roteiro de busca de bens capaz de guiá-lo à penhora de bens em Execuções cíveis para você finalmente receber seu dinheiro de volta.

 

 

Você pode descobrir como a Inteligência Financeira pode te ajudar a solucionar Execuções cíveis e proteger seus investimentos.

 

 

É um jeito novo e poderoso de recuperação de ativos e prevenção de perdas financeiras.

 

 

 

QUEM UTILIZA ESSE TIPO DE MANUAL?

 

Você mesmo pode produzir um Relatório de Inteligência Financeira com o Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos, o mesmo que os GRANDES BANCOS usam antes de realizar investimentos, operações de Trading ou executar clientes inadimplentes.

 

O motivo de seu fracasso em execuções cíveis não é culpa sua. A faculdade de Direito não te ensinou a advogar – senão ser um funcionário do Estado -, muito menos conceitos básicos de Inteligência Financeira.

 

E mesmo departamentos jurídicos e escritórios de advocacia proeminentes terceiriza serviços de Inteligência Financeira.

 

E fazem isso contratando empresas como a Pinkerton, Kroll e Montax Inteligência.

 

Pretendo revelar o SEGREDO dessas empresas de investigações corporativas por meio do Manual de Inteligência & Investigações.

 

Se departamentos jurídicos de grandes bancos e outras marcas importantes utilizam manuais de Inteligência Financeira, deve ser porque funciona!  

 

 

 

 

POR QUE O PODER JUDICIÁRIO NUNCA REVELOU ISSO ANTES?

 

Enquanto os juízes alegam impossibilidade de trabalhar presencialmente na pandemia do Covid-19 e o governo federal “corta” verba do Coaf destinada à modernização do Siscoaf (Sistema de Controle de Atividades Financeiras) contra a lavagem de dinheiro e ocultação de bens, credores e Advogados ficam à míngua.

 

É porque para os juízes e servidores do Poder Judiciário tanto faz você ter justiça e receber seus créditos ou não receber nada… Eles ganham por mês, não por resultado ou comissão…

 

Na verdade, quanto mais dependente os cidadãos e empresas estiverem do Poder Judiciário e seus sistemas de busca de bens, melhor para os membros do “estamento burocrático” (Faoro).

 

Mas isso está mudando!…

 

Em 27 de abril de 2021, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região autorizou os advogados do ex-presidente Lula a adotar a chamada Investigação Defensiva, ou seja, a realizar Diligências Investigatórias e ações de coleta de provas previstas no Provimento 188/2018, do Conselho Federal da OAB.

 

Bancos e grandes credores que consultam empresas de Inteligência & Investigações já fazem isso há décadas amparados em leis de Detetives particulares, compliance anticorrupção e de mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.

 

Essa decisão inédita em que o TRF-3 autoriza que investigação defensiva colha provas em empresas privadas confirma a eficácia do indigitado Provimento de 2018 apenas alertou Advogados e ao público em geral que departamentos jurídicos e escritórios de advocacia também podem ter sua própria CENTRAL DE INTELIGÊNCIA.

 

Essa decisão pode beneficiar milhões de ADVOGADOS DE CREDORES que souberem tirar proveito disso.

 

Mas, alguns Advogados, Cobradores e credores comuns já estão tirando proveito do Provimento 188/2018, da OAB Federal, e conseguindo encontrar bens à penhora graças a essa nova atividade econômica, essa nova atividade técnica.

 

Advogados que souberam aproveitar essa oportunidade ganham o que eu chamo de Honorários de Inteligência, quer porque lucram com pouco esforço, quer porque lucram com a Inteligência Financeira…

 

 

QUANDO DEVO ME PREOCUPAR COM INTELIGÊNCIA FINANCEIRA?

 

A resposta é: “Agora”!

 

Mesmo que aquele seu importante processo de cobrança ainda não esteja na fase de Execução, outros processos menos importantes já estão!

 

E o que você aprende que te ajuda  a ganhar dinheiro você nunca mais esquece.

 

E porque um grande devedor geralmente deve outros credores, que são os seus concorrentes, porque todos concorrem pela mesma informação patrimonial que vai levá-los à penhora preferencial dos bens para solução de seus respectivos créditos, logo, quem chegar primeiro leva!!!

 

Ou você descobre bens do devedor AGORA ou seus concorrentes vão chegar primeiro e você não receberá JAMAIS!

 

 

QUEM EU SOU?

 

Meu nome é Marcelo Montalvão, sou investigador de fraudes corporativas há mais de 20 anos. Minha especialidade é a localização pessoal e patrimonial, o que atualmente chamam de recuperação de ativos, prevenção à lavagem de dinheiro, compliance e outros nomes pomposos.

 

Mas, eu sou como você e gosto das coisas claras: Encontro as pessoas que sumiram e encontro onde elas esconderam seu bens para não pagar dívidas.

 

Comecei localizando pessoas e bens para o Banco Bradesco como Estagiário. Naquela época minha principal arma era a lista telefônica, já que o Serasa, SPC e outras fontes de informações eram verdadeiras fontes de desinformação porque facilmente manipulados pelos golpistas.

 

Recém-formado, fui trabalhar em um dos maiores escritórios de advocacia do País e fiquei encarregado de algumas investigações corporativas.

 

Depois abri meu próprio escritório de advocacia e, mais trade, minha própria Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações, a Montax Inteligência, empresa que já auxiliou centenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia de todo o mundo.

 

Decidi criar um Manual para ajudar clientes que precisam solucionar Execuções cíveis, mas, não podem pagar pelos serviços de Inteligência & Investigações.

 

 

COMO FUNCIONA?

 

Além da mentalidade e do método bem metódico e dos sistemas de buscas de bens, o Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos lista 19 sistemas de busca de bens na Justiça.

 

Os 19 sistemas de buscas de bens da Justiça são conhecidos – ou deveriam ser – dos Advogados dos credores…

 

Por acaso você já usou todos os 19?…

 

E, antes de usar os mais conhecidos, Bacen Jud (atual Sisbajud), Infojud e Renajud, você por acaso tentou outros meios privados e alguns até gratuitos de buscas de bens como a lista telefônica para saber onde o devedor ou os pais deles viviam e tentar descobrir a propriedade desse imóvel?…

 

Nosso método consiste em consultar as principais FONTES DE INFORMAÇÃO PATRIMONIAL antes de pedir ajuda ao juiz.

 

E se precisar de ajuda do juiz seu pedido será muito melhor fundamentado porque terá dados e informações estratégicos.

 

Os Honorários de Inteligência vem de sua Inteligência, que nada mais é do que uma informação acionável, um dado ou informação que só você tem e que, se usado, pode colocá-lo em outro patamar.

 

E vai destacá-lo da concorrência, dos demais credores.

 

Os grandes devedores entendem que a maioria dos credores é inepta e não saberia cobrar nem o próprio tio…

 

Para não dívidas, os grandes devedores consultam Advogados e Contadores especialistas em “blindagem patrimonial” (leia-se lavagem de dinheiro e ocultação de bens)…

 

Mas, elas também sabem que existem Advogados inteligentes e credores implacáveis que não só vão descobrir suas táticas de ocultação de bens como poderão revelá-las a todos os demais credores…

 

É chato dizer isso, mas, ou você será classificado pelo devedor como inepto ou como inteligente e implacável… Com qual dos dois você acha que o devedor tem intenção de negociar?…

 

Ao começar a utilizar o método, estratégia e links de sistemas e outras fontes de informação pessoal e patrimonial descritos no Manual de Inteligência & Investigações, os devedores vão classificá-lo como um daqueles poucos inteligentes e implacáveis dos quais ele sabe deve negociar.

 

 

 

 

 

 

QUANTO CUSTA?

 

Aqui na Montax Inteligência, um Relatório de Inteligência normal (Primeira Etapa) custa em média R$ 50 mil.

 

Uma Consulta entregue na forma de um Relatório de Inteligência Sumário de um único caso específico custa R$ 1.063,00.

 

O Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos que pode ajudá-lo para sempre e em qualquer caso em andamento custa apenas R$ 497,00 e tem garantia.

 

 

 

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Se não gostar, simplesmente peça reembolso do dinheiro sem precisar explicar nada. Simples assim!

 

 

“E SE EU NÃO COMPRAR”?

 

Se você não comprar suas Execuções cíveis e processos administrativos de cobrança simplesmente não vão mudar.

 

Juízes e demais membros do estamento burocrático vão fazer alguma coisa para te ajudar, sim, amigo, pode confiar…

 

 

O Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos que pode ajudá-lo para sempre e em qualquer caso em andamento custa apenas R$ 497,00 e tem garantia.

 

 

OS 7 (SETE) ERROS DOS PROFISSIONAIS SEM INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

 

O Manual de Inteligência & Investigações é um roteiro que vai ajudar você, Advogado, Cobrador ou Administrador de fundos ilíquidos a evitar os 7 (sete) principais erros cometidos pelos profissionais de recuperação de ativos.

 

E quais são esses 7 erros nas ações judiciais e administrativas de recuperação de ativos que mais prejudicam os credores?

 

Aí vão eles!

 

Erro #1 – Desprezo pela Inteligência Financeira

Alguns profissionais de recuperação de ativos são muito bons tecnicamente, mas, desprezam conceitos básicos de Inteligência Financeira como consultar a lista telefônica ou perguntar ao Porteiro do edifício onde está o devedor e se o imóvel é de propriedade dele.

 

Erro #2 – Falta de estratégia

Alguns profissionais de recuperação de ativos conhecem algumas técnicas de localização pessoal e patrimonial, porém, não têm uma estratégia bem definida de recuperação de ativos.

 

Erro #3 – Desconhecimento sobre as classes de ativos financeiros e locais de custódia

Alguns profissionais de recuperação de ativos sabem o que são ativos fixos imobiliários (imóveis), mais nada, e não sabem classificar outros tipos de ativos e como eles podem solucionar dívidas.

 

Erro #4 – Não conhecer a si próprio (credor), os concorrentes (outros credores) e ao adversário (devedor)

Alguns profissionais de recuperação de ativos não reconhecem suas próprias limitações, não realizam pesquisa para saber o que seus concorrentes descobriram e, portanto, não sabem o principal: Onde está o devedor e onde ocultou bens para não pagar dívidas.

 

Erro #5 – Não compreender o sistema cartorário e de registros públicos do Brasil

Alguns profissionais de recuperação de ativos conhecem a Arisp, o CRIMG e outros sistemas de buscas de Matrículas de imóveis, mas, desconhecem que os grandes devedores jamais farão o registro de imóveis em seus nomes/CPF. Credores bem sucedidos sabem onde e como acessar Escrituras públicas de compra-e-venda, fontes primárias de informação patrimonial.

 

Erro #6 – Procurar bens somente no Brasil e não buscar bens no exterior

Alguns profissionais de recuperação de ativos sabem pesquisar bens no Brasil, mas, se intimidam em realizar buscas de bens no exterior.

 

Erro #7 – Não conhecer todos os sistemas de busca de bens na Justiça

Alguns profissionais de recuperação de ativos conhecem o Bacen Jud (atual Sisbajud), Infojud e Renajud, mas, não conhecem os outros 16 sistemas de buscas da Justiça e muito menos os sistemas de buscas de bens privados (alguns gratuitos).

 

 

ESTRUTURA DO MANUAL

 

 

Ao adquirir o Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos, você acessará:

 

ÍNDICE

 

1. INTRODUÇÃO

 

2. TÉCNICAS DE ESPIONAGEM ABSOLUTAMENTE LEGAIS

2.1 Técnicas de Inteligência Financeira fáceis

2.2 OSINT (Open Source Intelligence) ou Fontes abertas de Inteligência

2.3 HUMINT (Human Intelligence) ou Fontes humanas de Inteligência

 

3. COMO USAR A INTELIGÊNCIA NA BUSCA DE BENS

3.1 Personalidade do Ator (pessoa ou organização)

3.2 Diferença entre Inteligência & Investigação

3.3 A personalidade do devedor revela suas predileções

3.4 Fontes abertas e humanas de Inteligência, as melhores formas de conhecer o devedor

 

4. CLASSES DE ATIVOS FINANCEIROS

4.1 Definições de ativos financeiros

4.2 Ativos intangíveis

4.3 Ativos fixos imobiliários

4.4 Valores mobiliários

4.5 Direitos & Créditos

4.6 Máquinas & Equipamentos

4.7 Rendimentos

 

5. ROTEIRO DE BUSCA DE BENS NO BRASIL

5.1 Não existe sistema que informe tudo sobre todos

5.2 Descubra o CPF do cônjuge ou companheiro e filhos do devedor

5.3 Arquivos de litígios

5.4 Roteiro de localização de pessoas, empresas e bens no Brasil

5.5 Bancos de dados cadastrais

5.6 Encontrando ativos intangíveis (bens móveis incorpóreos)

5.7 Encontrando ativos fixos imobiliários (imóveis)

5.8 Encontrando valores mobiliários

5.9 Encontrando Direitos & Créditos

5.10 Encontrando Máquinas & Equipamentos

5.11 Encontrando rendimentos

 

6. CARTÓRIOS: EM QUAIS, ONDE E COMO PESQUISAR?

6.1 Cartórios, quais consultar?

6.2 Cartórios, onde consultar?

6.3 Cartórios, como consultar?

6.4 Listagem dos cartórios de Registro de Imóveis do Brasil

6.5 Modelos de e-mails aos cartórios

6.6 Diagrama de consultas cartorárias

6.7 Diligências jurídicas específicas

 

7. ROTEIRO DE BUSCA DE ATIVOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

7.1 Paraíso Fiscal

7.2 Principais fontes de pesquisa de bens nos Estados Unidos da América

7.3 Estado da Flórida

7.4 Estado de Nova Iorque

7.5 Estado de Delaware

 

8. ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS ENCONTRADOS

8.1 Identificar a empresa patrimonial

8.2 Identificar a empresa braço-financeiro

8.3 Identificar o “laranja” ou empresa-de-fachada

8.4 Modelo de listagem de pessoas, empresas e bens

8.5 Modelo de listagem de provas (evidências)

 

9. BÔNUS ESPECIAL: 19 SISTEMAS DE BUSCA DE BENS NA JUSTIÇA

 

10. POSFÁCIO (OU QUEM TREINA JOGA)

 

 

 

 

 

 

SOBRE O AUTOR

MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como PSA Group (Peugeot Citroën), Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo Tecnologia e muitas outras marcas.

Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credoresfraude à execuçãoevasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa.

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Due Diligence | Pesquisa de Bens | Investigação Empresarial | Compliance Intelligence

 

 

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Montax Inteligência de Crédito e Cobrança Ltda.
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Copyright © 2009

Advogados bem-sucedidos trabalham pouco e ganham muito porque suas Execuções judiciais são mais rápidas e têm mais resultado financeiro.

 

Montax ajuda Advogados a encurtar o caminho entre a distribuição da ação de cobrança e o recebimento do dinheiro.

“Pesquisa de bens e investigação são aqueles 20% do trabalho que vão gerar 80% dos resultados financeiros”.

Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor

MONTAX INTELIGÊNCIA

Não falarei muito, portanto, preste atenção.

O Google já mostrou como solucionar esse tipo de problema, mas, vou dar dicas que talvez você ainda não saiba.

Leia este artigo e diga você mesmo se podemos ajudá-lo ou não.

Confie em minhas dicas e você solucionará aquela Execução paralisada há anos.

Minhas dicas são:

1- Encontre o devedor 

2- Conheça a personalidade do devedor 

3- Identifique os familiares do devedor 

4- Identifique as empresas dos devedores 

5- Acesse Certidões de Matrícula/ônus reais dos imóveis deles 

6- Liste os ativos fixos e intangíveis encontrados 

7- Promova a desconsideração (normal, inversa e reversa) da PJ e a indisponibilidade de bens

Montax Inteligência é Franquia de Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações Corporativas que já ajudou dezenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a solucionar casos complexos que demandavam acesso à informações patrimoniais estratégicas.

Veja como a Identificação & Busca de Ativos podem ajudar Diretores jurídicos, Coordenadores jurídicos, Advogados e Detetives Particulares:

1- Encontre o devedor

Parece bobagem, mas, muitas Execuções e ações de cobrança judiciais estão paralisadas por falta de citação do(s) devedor(es).

Descubra onde o devedor vive, onde trabalha e onde passa os fins-de-semana (casa de praia, sítio etc.).

Encontrar o devedor é também um passo para localizar ativos fixos imobiliários (imóveis), afinal, uma coisa leva à outra

2- Conheça a personalidade do devedor

 

Isso mesmo! Amadores procuram bens do devedor, profissionais primeiro conhecem a cultura e a personalidade do devedor para, então, encontrar ativos financeiros.

É mais provável que um carioca invista em casa de praia e um goiano, compre uma fazenda.

Saber se o devedor é hétero ou homossexual, se é casado ou vive em regime de União Estável, também são informações importantes porque é bastante provável que o devedor oculte bens em nome/CPF do cônjuge ou companheiro.  

 

3- Identifique os familiares do devedor

 

Colocar bens em nome/CPF de interpostas pessoas (“laranjas”) é tática de blindagem patrimonial bastante comum no Brasil

E é muito provável que o “laranja” do devedor seja um familiar.

Identificar o nome e CPF do cônjuge, pais e filhos do devedor pode ajudar a solucionar um caso de cobrança judicial.

Quer realizar Pesquisa de Bens & Investigação? 

Preencha este formulário!

4- Identifique as empresas dos devedores

 

Agora que você sabe quem são os familiares do devedor, faça um mapa de todas as empresas deles.

Muitas vezes o dinheiro “lavado” ou ocultado está registrado na razão social/CNPJ de empresa patrimonial em nome/CPF dos familiares do devedor.

Saiba mais no artigo História do Combate à “Lavagem” de Dinheiro no Brasil.

5- Acesse Certidões de Matrícula/ônus reais dos imóveis deles

 

Agora que já sabe quem são os familiares do devedor e quais são as empresas deles, você pode acessar Certidão de Matrícula/ônus reais dos imóveis dos endereços deles e das sedes das empresas deles.

Para não gastar dinheiro à toa, evite consultar Certidões dos cartórios de Registro de Imóveis de endereços de sede fiscal de empresas localizadas em escritório virtual ou escritório de Contabilidade. o Google pode ajudar a identificar o que funciona na sede fiscal das empresas.

Alguns desses endereços podem revelar bens imóveis registrados em nome/CPF do devedor ou de familiares adquiridos com o dinheiro do devedor.  



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6- Liste os ativos fixos e intangíveis encontrados

 

Listar os ativos financeiros e classificá-los pode ajudar a convencer o juiz que o devedor tem bens ou exerce o controle sobre ativos financeiros registrados em nome de terceiros. Essa lista deve incluir todas as pessoas do grupo familiar e todas as empresas do grupo econômico controlado pelo devedor.

Essa listagem facilita a compreensão do magistrado acerca da riqueza do devedor, geralmente muito acima dos valores declarados à Receita Federal do Brasil.

E porque expor as ações de blindagem patrimonial do devedor pode conduzi-loa  um acordo.



7- Promova a desconsideração (normal, inversa e reversa) da PJ e a indisponibilidade dos bens dos devedores

 

De posse de todas as informações pessoais e patrimoniais do grupo familiar e tdo grupo econômico, distribua uma Ação Incidental de Desconsideração (Normal, Inversa e Reversa) da Personalidade Jurídica, contra todas as pessoas do grupo familiar e todas as empresas do grupo econômico controlado pelo devedor.


E não deixe de requerer a penhora online de valores depositados em contas bancárias deles e um ofício judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).


É importante que você siga cada uma dessas etapas. É um pouquinho trabalhoso, porém, em 30 dias você consegue vencer todas essas etapas e solucionar sua Execução judicial na frente de seus concorrentes, os demais credores.

 

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Quer realizar Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos Financeiros?

Envie uma mensagem para montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0482 informando a) o CPF/CNPJ dos Atores de interesse e b) o Valor Econômico do negócio ou quantia que pretende recuperar

 

Advogado, você não precisa depender da Justiça e do sistema Bacen Jud para ter sucesso em suas Execuções. Você pode ter acesso ao nosso Briefing, um roteiro de pesquisa de bens e investigação de “lavagem” de dinheiro e ocultação de bens ideal para Advogados de cobrança e execução, profissionais de Inteligência, Investigadores de fraudes corporativas, Auditores e Detetives. E existem no mínimo outros 9 (nove) sistemas de busca de bens na Justiça além dos velhos e já conhecidos Bacen Jud, Renajud e Infojud. Com o “Manual de Inteligência – Busca de Ativos & Investigações” você aprenderá técnicas de espionagem absolutamente legais de busca de bens para ter sucesso em suas ações de recuperação de ativos.

Ele foi produzido a partir de nosso Briefing secreto e contém 5 Capítulos e 1 bônus especial, no caso

Índice

Introdução

 Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente Legais

Capítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de Ativos

Capítulo 3 – Definições de Ativos Financeiros

Capítulo 4 – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens & Recuperação de Ativos

Capítulo 5 – Cartórios: Em quais, onde e como pesquisar?

BÔNUS ESPECIAL – Sistemas de Busca de Bens na Justiça 

Você pode adquirir o “Manual de Inteligência Financeira & Investigação Empresarial – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos” agora clicando AQUI.

 

 

 

SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, CWA Consultores, Geowellex e muitas outras marcas.

Advogado criminalista em especialista em Direito Penal Econômico e solução de estelionato (fraude), fraude a credores, fraude à execução, evasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, due diligence e Inteligência para recuperação de ativos financeiros.

Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do “Manual de Inteligência – Busca de Ativos & Investigações” comentados AQUI.

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Pesquisa de Bens • Investigação • Compliance Intelligence

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Autoridade em Inteligência & Busca de Bens no Brasil, Montax Inteligência dá um conselho para Advogados e outros profissionais de Recuperação de ativos que querem ver os créditos de seus clientes na sua conta bancária: Consulte profissionais de Inteligência Financeira para Recuperação de Ativos.

 

Sua cobrança não vai funcionar só porque você aprendeu a fazer uma ação de Execução na Justiça. Quer assertividade e efetividade da Execução? Seu caso é difícil porque o devedor esconde a si e a seus bens por meio da Blindagem Patrimonial? O devedor praticou fraude à execução, criou complexas estruturas societárias, nomeou “laranjas” e constituiu Holding Patrimonial?

 

Concentre-se no seu ponto-forte, serviços jurídicos e a aplicação da lei à Execução judicial, e delegue serviços de Inteligência & Investigações a especialistas. O credor concorre com outros credores do mesmo devedor, está atrás dos mesmos ativos financeiros do devedor. Advogados que consultam serviços de Inteligência saem na frente da concorrência, os outros credores. Quem encontrar bens primeiro, leva.

 

Departamentos jurídicos de corporações e renomados Escritórios de advocacia ou implementaram departamentos de Inteligência, Pesquisa de Bens & Investigações de lavagem de dinheiro ou consultam profissionais de Inteligência. Advogados bem-sucedidos na Execução judicial têm acesso a informações patrimoniais antes da concorrência, os demais credores.

 

Montax Inteligência é empresa líder em serviços de Inteligência & Investigações fundada em 2009 tem um time de especialistas apoiados em rede de relacionamentos, fontes humanas de Inteligência (HUMINT) e no Manual de Inteligência Financeira & Investigação Empresarial – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos.

 

Oferecemos Consultas entregues por meio de um Relatório de Inteligência Sumário indicado para casos mais simples ou de baixo valor econômico, ou ainda, enquanto você decide pela Investigação aprofundada e Relatório de Inteligência na modalidade completa.

 

A Consulta da Montax Inteligência é entregue no formato de um Relatório de Inteligência Sumário com design e conteúdo semelhante  ao do Relatório de Inteligência completo, com a diferença no preço, prazo de entrega e Homem-horas (Hh) dedicadas, claro.

O Relatório de Inteligência Sumário (RIS) é elaborado após 2 Homem-horas de pesquisa patrimonial, entregue em aproximadamente 72h e custa apenas R$ 1.063,00 brutos.

Continue conosco e descubra as vantagens e benefícios do Relatório de Inteligência Sumário e como a informação patrimonial resultado da Busca de Bens pode impactar positivamente as ações de recuperação de ativos de seu departamento jurídico ou escritório de advocacia.

 

O que você vai saber:

1- Relatório de Inteligência Sumário (RIS)

2- Dados Necessários à Entrega

3- Vantagem Competitiva

4- Preço e Formas de Pagamento

5- Prazo e Garantias  

Montax Inteligência é Microfranquia de Serviços de Due Diligence, Pesquisa de Bens, Investigação Empresarial e Compliance que já ajudou dezenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a solucionar casos complexos que demandavam acesso à informações patrimoniais estratégicas.

Veja como a Identificação & Busca de Ativos podem ajudar Diretores jurídicos, Coordenadores jurídicos, Advogados e Detetives Particulares:

 

 

1- Relatório de Inteligência Sumário

Relatório de Inteligência Sumário nada mais é que um Relatório de Inteligência mais objetivo, sucinto e pontual. O Presidente da República Federativa do Brasil, por exemplo, recebe um Sumário da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) todos os dias pela manhã. É um Relatório de Inteligência com análise “enxuta”, porém, reveladora daquilo que é importante saber para a tomada de decisões.
O Relatório de Inteligência Sumário é o resultado de uma Consulta de busca de ativos de 2 Homem-horas. Considerando seu preço, tempo de dedicação e natureza do Relatório de Inteligência Sumário, é evidentemente um relatório de uma Consulta ou Pesquisa preliminar, porém, é resultado de pesquisa humana (não-robótica) de know-how técnico no estado da arte.
Realizamos consultas cartorárias dentro do Estado de São Paulo e busca de bens em Fontes Abertas de Inteligência (OSINT) em todo Brasil.
Fornecemos documentos, provas e imagens fotográficas de pessoas, coisas e endereços para auxiliar Advogados e Oficiais de Justiça em suas diligências de citação e penhora de bens, a fim de aumentar a assertividade e eficácia das ações de expropriação de bens do devedor.
Empresas de Inteligência & Investigações altamente especializadas são capazes de produzir em 2h de Busca de Bens & Investigações muito mais informação patrimonial estratégica porque contam como equipe multidisciplinar de especialistas em engenharia reversa de crimes praticados por grandes devedores como fraude à execução, “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, combinados com profissionais de TI e cruzamento de dados das tecnologias Big Data.

2- Dados Necessários à Entrega

Para a Busca de Bens, precisamos que o cliente envie um E-mail para montax@montaxbrasil.com.br ou mensagem ao WhatsApp (21) 99682-0489 com:

a) O CNPJ ou CPF da pessoa de interesse, para a investigação;
b) O CNPJ/CPF do tomador dos serviços, para emissão da Nota fiscal;
c) O comprovante de pagamento da Consulta, no Valor Líquido de R$ 997,00, pelo PagSeguro UOL ou depósito em conta bancária (abaixo).

Em 72h , você receberá um Relatório de Inteligência Sumário e provas.
Montax Inteligência tem canais de comunicação e contratação simples e objetivos como o E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que você pode enviar mensagens 24h por dia, 7 dias na semana. A Justiça e outros serviços públicos já são burocráticos demais e nossa intenção é a desburocratização dos processos produtivos da Inteligência Financeira.

3- Vantagem Competitiva

A Busca de Bens auxilia departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a diminuir o tempo e o custo da demanda judicial.
80% dos casos são solucionados com uma única Etapa da Investigação, portanto, muito provavelmente o Advogado ou o cliente dele pagarão uma única vez
A principal Vantagem Competitiva do Relatório de Inteligência Sumário é a Inteligência Competitiva: O credor encontrará os bens do devedor antes dos seus concorrentes, os demais credores
Outra Vantagem Competitiva é que além do resultado da Consulta de Inteligência & Investigação, entregamos uma lista com aproximadamente 15 (quinze) Sistemas de Busca de Bens na Justiça além dos já conhecidos “Bacen Jud, InfoJud e Renajud”.
A Vantagem Competitiva menos estimada porém muito eficaz em ações de cobranças complexas é a localização pessoal do devedor, de seus endereços residencial, profissional e alternativo (casa-de-praia, sítio, fazenda etc.). Muitos casos de cobrança são solucionados com a simples localização do devedor, afinal, muitos deles não pagaram a dívida simplesmente porque não foram encontrados nem tampouco citados por Oficial de Justiça na porta de sua casa.
Uma curiosidade: Muitas Execuções judiciais estão paralisadas pela simples falta de localização pessoal do devedor, quer porque o credor forneceu o endereço errado do réu, quer porque o advogado do credor não quer pagar nem exigir de seu cliente o pagamento por serviços especializados de localização pessoal e patrimonial.
O erro de um e a omissão do outro custam R$ milhares aos cofres públicos, às partes e seus advogados com prejuízos de tempo e dinheiro e com a manutenção de escritórios com todas as suas despesas fixas como aluguel e mão-de-obra especializada em serviços advocatícios.
Se a Procuradoria Geral da República conta com a Unidade de Inteligência Financeira do COAF e Departamento de Polícia Federal e promove ações somente após análise do Relatório de Inteligência, por que os departamentos jurídicos e escritórios de advocacia não contam com uma Unidade de Inteligência Financeira própria ou consultam Relatórios de Inteligência produzidos por empresas de Inteligência privada antes?
Essa estratégia simples diminuiria em 80% o tempo e o custo das demandas judiciais de cobrança.
A outra Vantagem Competitiva da contratação do Relatório de Inteligência Sumário é a possibilidade de avaliação da capacidade técnica da Montax Inteligência…Ao ver o resultado da pesquisa patrimonial de 2 Homem-horas o cliente poderá estimar aquilo que somos capazes em 50 Homem-horas…
Quer saber do que somos capazes? Dê-nos a missão!
O principal objetivo dos serviços de Inteligência é se antecipar às ações de seus adversários e concorrentes. No caso de uma ação de cobrança ou Execução judicial, o credor e/ou seu Advogado lutam contra um adversário, o devedor, e vários concorrentes, os demais credores do mesmo devedor. Montax Inteligência pode prover seus clientes com informação patrimonial estratégica para auxiliar na penhora de bens ou forçar o devedor complicado a realizar um acordo.

4- Preço e Formas de Pagamento

 

A Consulta entregue na forma de Relatório de Inteligência Sumário é orçada no Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) – R$ 997,00 líquidos -, independentemente das partes envolvidas e do valor econômico do assunto.

 

O cliente não pagará mais só porque pretende pesquisar o patrimônio de um famoso ou porque o valor da causa é milionária.

 

FORMA DE PAGAMENTO

 

O cliente deve realizar o pagamento pelo PagSeguro UOL ou realizar depósito do Valor Líquido de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) no

 

BANCO ITAÚ-UNIBANCO (341)
Agência 0407
Conta corrente 65669-3
de MONTAX SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.028.620/0001-55)

Chave PIX 11028620000155

Após o pagamento, o consulente deve enviar o Comprovante de pagamento + CNPJ ou CPF da pessoa a ser investigada + CNPJ do tomador dos serviços ao E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que receberá seu Relatório de Inteligência Sumárioem aproximadamente 72h.

Relatório de Inteligência Sumário pode ser pago com praticamente todos os cartões-de-crédito pelo PagSeguro UOL ou mediante depósito de R$ 997,00 na Chave PIX 11028620000155 ou conta bancária acima. A ativação da pesquisa e a entrega do Relatório de Inteligência Sumário dependem apenas do envio do comprovante de pagamento e CNPJ/CPF do devedor e do tomador dos serviços para o e-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489.

5- Prazo e Garantias

Relatório de Inteligência Sumário será entregue em aproximadamente 72h, a contar da ativação da pesquisa com a entrega do comprovante de pagamento e dados (CNPJ ou CPF) do adversário e do tomador dos serviços, necessário para emissão da Nota fiscal.

 

Essa é apenas uma Consulta, a Atividade de Inteligência não é uma Ciência Exata e são infinitas as maneiras de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, razões pelas quais não garantimos o sucesso da busca de bens.

 

Mas, garantimos a localização pessoal do devedor e a renovação de buscas acerca do endereço dele, por prazo indefinido, sempre que for necessário, sem nenhum ônus ao cliente, desde que o cliente comprove a não localização do devedor no endereço fornecido pela Montax por Certidão do Oficial de Justiça ou do retorno da carta com aviso de recebimento (AR)  com a expressão “mudou-se” ou outra.

A garantia de localização pessoal é por tempo indefinido, e até hoje um único cliente retornou com um pedido de atualização de endereço indicado pela Montax Inteligência, e, mesmo assim, porque demorou 6 meses para promover a citação do devedor no endereço fornecido pela Montax.
No caso do Relatório de Inteligência Sumário (RIS), Montax garante ao menos a localização pessoal do devedor, por prazo indeterminado, mediante apresentação da Certidão (Negativa) do Oficial de Justiça ou resposta da carta com aviso de recebimento (AR).

Depoimentos de clientes

 

Atestados de capacidade técnica

 

Podemos entregar Atestados de Capacidade Técnica emitidos por corporações de grande porte com um rigoroso processo de compras e Compliance.

 

Você, Advogado, Administrador de ativos ilíquidos ou Cobrador autônomo, precisa localizar pessoas e bens para a Recuperação de Ativos ou realizar Due Diligence sobre as empresas e fundos de investimento, ou ainda, Compliance PLDFT (prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ou terrorismo) ou Compliance KYC (conheça seu cliente)?

 

Então adquira nosso Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos

Saiba mais sobre o Manual de Inteligência & Investigações – Classificação, Busca e Recuperação de Ativos AQUI.

 

 

 

SOBRE O AUTOR

MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como PSA Group (Peugeot Citroën), Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo Tecnologia e muitas outras marcas.

Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credoresfraude à execuçãoevasão de divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa.

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