Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens®
Encontre Bens do Devedor e Evite Fraudes de Forma Fácil e Gratuita com o RastreiaBens® Você não precisa depender do juiz para localizar pessoas, empresas e bens para recuperação de créditos. E deve consultar dados das pessoas e empresas antes de contratá-las. Aqui vão dezenas de ferramentas online de rastreamento de ativos financeiros, empresas de Inteligência Financeira, consulta cadastral e de avaliação de corretoras de valores (“reviews”), escritórios de advocacia especializados em investigações corporativas, manuais de busca de bens e leis de compliance e due diligence anti-lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Clique aqui e assista ao vídeo sobre o RastreiaBens®, sites de Compliance, Due Diligence e Inteligência Financeira (Rastreamento de Bens). Você já ouviu falar em “framework“? A expressão nasceu da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e representa uma estrutura com códigos genéricos que permitem o desenvolvimento de sistemas e aplicações. Empreendedores se apropriaram dessa expressão para designar um modelo estrutural básico para a criação de alguma tarefa rotineira, um roteiro que vai ajudar com casos ou tarefas repetitivas. Assim os colaboradores não precisam “começar do zero” quando precisam executar uma tarefa cujos detalhes podem causar erros ou omissões. Frameworks oferecem listas de tarefas ou sistemas com as soluções mais comuns àquele caso, tornando tudo mais fácil, rápido e assertivo. Montax Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, um framework de sua plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT). Suas principais características são: DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas. GRATUIDADE da maioria dos sistemas informatizados indicados. FACILIDADE de utilização pelo usuário, porque todos já testados pela Montax. RAPIDEZ: Algumas consultas são realizadas em segundos. ASSERTIVIDADE devido a combinação de sistemas públicos e privados, nacionais e internacionais, onerosos ou gratuitos. GRATUIDADE da maioria dos sistemas. O framework RastreiaBens® permite basicamente: AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos (“Brokers”) e corretoras de criptomoedas (“Exchanges”) é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros (“scam”). RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos. ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil. RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro (“follow the money“) capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas. ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um. São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em Inteligência de fontes abertas (OSINT). Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos. Salve esta página em seu computador e nunca mais deixe que ninguém o passa para trás! FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS REGISTROS PÚBLICOS ALVO DE BUSCA PROCESSOS JUDICIAIS IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ESPECIALIDADE AÇÕES TRABALHISTAS ESTADO DE SÃO PAULO SOCIEDADES EMPRESÁRIAS O QUE REVELA BENS JÁ LOCALIZADOS PROPRIEDADE DE IMÓVEIS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS REGISTROS PÚBLICOS ALVO DE BUSCA ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ESPECIALIDADE MARCAS E PATENTES DOMÍNIOS DE INTERNET PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS O QUE REVELA ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES ALVO DE BUSCA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA CONSULTORIA DE RISCO ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SEGURANÇA PRIVADA DUE DILIGENCE O QUE REVELA BENS OCULTADOS AMEAÇAS INTERNAS AMEAÇAS EXTERNAS COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES ALVO DE BUSCA CONSULTORIA DE RISCO “LISTA DE LINKS” E CONSULTORIA FISCAL INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ESPECIALIDADE COMPLIANCE INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA DESBLINDAGEM PATRIMONIAL O QUE REVELA AMEAÇAS EXTERNAS VULNERABILIDADES BENS OCULTADOS EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL CONSULTA CADASTRAL ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC ACESSO A CERTIDÕES O QUE REVELA REPUTAÇÃO FATURAMENTO BRUTO REGISTROS CÍVEIS CONSULTA CADASTRAL ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC O QUE REVELA REPUTAÇÃO LOCALIZAÇÃO PESSOAL VEÍCULOS SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS (“REVIEWS”) AVALIADOR(“REVIEW”) ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE EMPRESAS DO BRASIL BROKERS DO MUNDO MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC. O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO AVALIADOR(“REVIEW”) ALVO DE BUSCA CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) ESPECIALIDADE AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS (“EXCHANGES”) PROCESSOS JUDICIAIS O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ADVOGADO ALVO DE BUSCA CRIMES FINANCEIROS CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS ESPECIALIDADE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ADVOGADO ALVO DE BUSCA CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS DÍVIDAS CÍVEIS ESPECIALIDADE DEFESA CRIMINAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS MANUAL ALVO DE BUSCA COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT) PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT) ESPECIALIDADE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA O QUE REVELA REPUTAÇÃO E BENS ORIENTAÇÕES CASOS REAIS MANUAL ALVO DE BUSCA ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO O QUE REVELA BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT NORMA Resolução Coaf 20/2012 Instrução Normativa Coaf 7/2021 Lei 12.846/2013(Lei Anticorrupção) ALVO DE BUSCA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE
ReclameAQUI ou “Reclame Aqui”? 5 Empresas de Reviews para Due Diligence, Compliance e Prevenção de Perdas
ReclameAQUI ou “Reclame Aqui”, o nome não importa. A marca dona da página fantástica de reviews é a melhor ferramenta de revisão antes da compra para empresas do Brasil. Mas, não é a única! O ReclameAQUI não deve ser o único site de revisão, de reclamações sobre empresas a ser consultado antes da compra para avaliação acerca de uma empresa, produto ou serviço. A Internet amplificou a globalização e acelerou processos produtivos descentralizados e distribuídos, razões pelas quais muitas empresas que vendem produtos e serviços no Brasil não estão registradas no Brasil!… Muitas empresas com site em Português sequer tem CNPJ ou marca Registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Portanto, se você for vítima de fraude não adianta reclamar no Brasil pois os donos do site fraudulento – e às vezes até sua equipe de vendas – estão no exterior. É verdade que muitas empresas, especialmente corretoras de valores mobiliários fraudadoras, têm equipe de vendas em boiler rooms (“desks”) no Brasil. Mas, seus ativos financeiros estão fora do Brasil (“offshore”). Montax Inteligência é a maior fã do ReclameAQUI, mas, alerta que esse não é o único site de review do Brasil; ele apresenta delays, atrasos entre as fraudes e a publicação das avaliações; e não é um site especializado em golpes no mercado financeiro (“crimes contra a economia popular”). Explicamos alguns desses golpes no artigo Marketing Multinível, Pirâmides Financeiras Atuais e Outros Golpes no Mercado. Segundo o Advogado Paulo Vianna, do Fernando Martins Advogados, especialista em Direito Penal Econômico, pirâmides financeiras e outros crimes contra o patrimônio, “muitas vítimas de fraudes até registram reclamações nos sites de defesa do consumidor, porém, poucas Traders consultam sites de reviews antes de realizar investimentos online, aumentando as estatísticas de vítimas de fraude“. Daí é importante fazer uma revisão antes da compra, uma due diligence em sites de reviews de dentro e de fora do Brasil, para a prevenção de perdas. Agora, sem mais delongas, vamos às principais empresas de reviews, de revisão antes da compra para devidas diligências, compliance e prevenção de perdas em pequenos ou grandes negócios. Se quiser evitar cair em um golpe, é melhor realizar uma due diligence antes de fechar qualquer negócio. Se você já foi vítima de um crime financeiro ou abuso por parte de uma empresa, recomendamos incomodar o fraudador ou empresa abusadora com várias reclamações no maior número possível de sites de revisão de compras, para sua reclamação reverberar mais na Internet, no mundo todo. São eles: #1 ReclameAQUI #2 Trustpilot #3 Forex Peace Army #4 The Forex Review #5 BitTrust BÔNUS: Sites de notícias e denúncias de fraudes financeiras globais FinTelegram News e o Today News Headlines (TNH). Confira! 1- ReclameAQUI O site ReclameAQUI ou “Reclame Aqui” foi fundado pelo inteligente e carismático Maurício Vargas, que faleceu de Covid-19 em abril de 2021. Simples, funcional e amigável, o site ReclameAQUI é a maior página de reviews do Brasil. Criada em plena bolha da Internet em 2000 pela Óbvio Brasil Software e Serviços Ltda., as marcas ReclameAQUI e “Reclame Aqui” estão atualmente registradas em nome de Reclame Aqui Marcas e Serviços Ltda. O site ReclameAQUI cumpre o propósito de seu fundador de ter “um negócio que muda a vida das pessoas”. O site ReclameAQUI é, sem dúvida alguma, a melhor ferramenta de revisão antes da compra para empresas do Brasil ou com atuação no Brasil. 2- Trustpilot O Trustpilot (Piloto de Confiança, em tradução livre) é o site de revisão de empresa dinamarquesa que começou em 2007 como site de avaliação de corretoras de valores (“brokers”) pelos consumidores. O Trustpilot é o ReclameAQUI dos europeus. É um site internacional de revisão antes da compra mundialmente conhecido por ser um dos pioneiros em avaliar empresas do mercado financeiro e hospedar avaliações de pessoas do mundo todo. Responsivo para smartphones e com versão em Português do Brasil, o Trustpilot já começa sugerindo que o consumidor explore suas várias categorias de revisão de empresas como bancos, seguro de viagem, concessionária de carros, loja de móveis, joalheria, loja de roupas, eletrônicos e tecnologia, fitness e nutrição, pet shop, fornecedor de energia, corretores de imóveis, corretora de seguros etc. O Trustpilot é global e completo… Trustpilot é popular… E o pop não poupa ninguém… 3- Forex Peace Army O site Forex Peace Army se apresenta na Internet como “famoso por sua maior coleção de revisões de Corretores Forex desde 2005”, um site com “muitos recursos que podem ajudar Traders ativos e também aqueles que foram enganados” e “o lugar para combater golpes de Forex e fazer trade com lucro”. Se considerarmos a quantidade de Corretores de Valores Mobiliários que te telefonam e se apresentam como “Trader”, “Analista de Investimentos”, “Gerente de Contas” ou “Educador Financeiro”, pilantras que operam no Brasil a partir de sites de Domínio de Internet “.com” registrados no exterior e que mantêm contato com vítimas de fraudes por meio de telefonemas de voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, na sigla em Inglês), para não serem rastreados, um site de revisão especializado no mercado financeiro em nível mundial é muito importante. O site do Forex Peace Army está em Inglês, mas, nada que o Google Translate não possa resolver. Ele oferece uma lista com relatórios acerca dos “piores corretores golpistas do mercado Forex, Opções Binárias e Criptomoedas”. Se você viu um anúncio no Google, Instagram ou Facebook e pensou em contratar uma corretora de valores do exterior, não deixe de consultar o site do Forex Peace Army. O site do Forex Peace Army é o seu Exército da Paz do Mercado Forex. 4- The Forex Review O The Forex Review também é um site de revisão de empresas especialista no Mercado Forex e demais produtos e serviços financeiros. Só que ele é mais assertivo: The Forex Review se apresenta como um site de “Revisões de Corretores do Mercado Forex e Alertas de Fraude”, e sua revisão não é realizada por consumidores, mas, por Analistas de Inteligência Financeira contratados pela empresa de revisão. Se por um lado
