PESQUISA DE BENS

Recuperação de Ativos Financeiros

Busca de Ativos & Investigações patrimoniais são um dos principais serviços da Montax e a mais importante tarefa em casos de disputas e litígios judiciais. São informações acerca do patrimônio de fraudadores e devedores inadimplentes.

Saber “onde?” está o dinheiro é tão importante quanto saber “quem?” roubou o dinheiro! De nada adiantaria vencer ações judiciais contra fraudadores e devedores inadimplentes sem descobrir seus ativos financeiros. Com Investigações patrimoniais a corporação consegue recuperar mais em menos tempo gastando menos recursos.

A localização de pessoas e ativos desviados de fraudes é o principal resultado dos serviços de Informação, Inteligência & Investigações de fraudes corporativas da Montax.

São provas da existência de ativos dos devedores, adquiridos de modo fraudulento ou honestamente, mas, que podem servir ao pagamento de dívidas ou de indenização de fraudes ou corrupção.

Somos comprovadamente a melhor empresa de localização de pessoas, empresas e bens e de recuperação de ativos no Brasil.

Fraudes corporativas geram demandas judiciais que por sua vez exigem c>onsultoria técnica e investigativa em apoio a litígios para o credor encontrar bens do devedor.

Montax entende que as melhores histórias são aquelas contadas a partir do final, razão pela qual os serviços de Inteligência aplicada às disputas judiciais primeiro identificam os ativos financeiros dos principais suspeitos para, depois, rastrear o restante do dinheiro.

Utilizamos um Briefing secreto que, combinado com modernas técnicas investigativas, é capaz de fornecer aos nossos analistas informações patrimoniais e provas (evidências) de sua propriedade ou esquemas de blindagem patrimonial.

Consulte-nos se quiser achar bens do devedor.

Investigação Financeira

Investigações corporativas requerem sigilo e demandam expertise porque criminosos financeiros são articulados e influentes.

Empresas que descuidaram dos recursos humanos preventivos (background checks) e due diligences preventivas estão mais vulneráveis às ameaças de fraude interna. Fornecedores podem deixar de cumprir o combinado. Nessas hipóteses, a Montax ajuda na recuperação de ativos desviados de fraudes.

Investigação de fraudes corporativas são serviços de Inteligência e serviços forenses de suporte a litígios. Auditoria investigativa em fraudes e disputas complexas.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Montax ajuda instituições financeiras a identificar muito discretamente a origem de valores depositados por clientes suspeitos para isentar bancos, sociedades empresárias, corretoras de valores e fundos-de-investimento que involuntariamente foram usados em crimes de “lavagem” e ocultação de bens, direitos e valores.

Bancos e fundos-de-investimentos podem precisar de provas do seu não envolvimento em casos de sonegação fiscal e “lavagem” de dinheiro de clientes e parceiros de negócios.

Compliance fiscal e financeiro e Auditoria de clientes ajudam diretores de investimento com informações confiáveis acerca da origem e destinação de recursos de movimentação financeira suspeita.

Localize Empresa e Grupo Econômico

Montax identifica Atores econômicos (pessoas e organizações) e acessa provas da integração econômica entre eles para extensão dos efeitos da Execução a diversas pessoas e sociedades empresárias.

No caso dos controladores de sociedades empresárias em recuperação judicial ou falência, a Montax ajuda a descobrir pessoas, empresas e ativos, no Brasil ou no exterior, controlados direta ou indiretamente pelos Atores que causaram a falência.

Localize Laranjas ou Interpostas Pessoas

Ajudamos nossos clientes na identificação e localização de pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, controladas pelos diretores de empresas devedoras ou a elas coligadas.

É a identificação de pessoas, empresas, bens, créditos e direitos para a Recuperação de ativos.

O enfoque é o patrimônio dos Atores (pessoa ou organização) e rendimentos de sua atividade econômica, inclusive aqueles bens registrados em nome de interpostas pessoas (“laranjas”).

Localize Empresa Patrimonial

Montax identifica a empresa patrimonial – titular de ativos financeiros – de um grupo econômico para ajudar clientes em alianças, fusões & aquisições e processos judiciais de recuperação de ativos.

É a identificação de pessoas e organizações que têm patrimônio e que devem, por conta disso, integrar um negócio ou disputa judicial para a diminuição dos riscos do negócio e evitar a insolvabilidade.

Sejam ativos fixos sejam ativos intangíveis, a empresa patrimonial é ator econômico estratégico que merece destaque em qualquer negócio ou ação de de cobrança e execução.

Localize Empresa Braço-Financeiro

Montax identifica a empresa braço-financeiro de um grupo econômico para ajudar clientes em alianças, fusões & aquisições e processos judiciais de recuperação de ativos.

É a identificação de pessoas e organizações que realizam a movimentação financeira e que devem, por conta disso, integrar negócios ou disputas para evitar a insolvabilidade.

Por conta de sua movimentação financeira, a empresa braço-financeiro é ator econômico estratégico que também merece destaque em qualquer negócio ou ação judicial.

Localize Empresa de Fachada

Montax identifica a(s) empresa(s) operacional(is) de um grupo econômico para ajudar clientes em alianças, fusões & aquisições e processos judiciais de recuperação de ativos.

É a identificação de pessoas e organizações utilizadas exclusivamente para a contratação ou mesmo a prática de crimes fiscais e financeiros e que devem, por conta disso, ser afastadas dos negócios ou disputas judiciais para evitar a insolvabilidade.

Por conta de seu esvaziamento patrimonial e insolvência, a empresa operacional é ator econômico tático ou operacional que deve ser evitada em qualquer negócio ou ação de recuperação de ativos.

Esvaziamento patrimonial também serve de prova de crimes como estelionato e fraude à execução.

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