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Preciso realizar Pesquisa de Bens para solucionar uma Execução ou recuperação de ativos financeiros ou prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT)Preciso realizar Due Diligence prévia para conhecer o fornecedor, cliente ou parceiro de negóciosPreciso realizar Background Check para conhecer candidatos a vagas de empregoPreciso realizar Investigação Empresarial e busca de provas de fraudes corporativas ou fraudes societárias de empregados ou fornecedores e até sócios que podem estar fraudando a sociedadePreciso realizar Segurança da Informação para evitar fraudes cibernéticas e prevenir roubo de dados

CNPJ/CPF das organizações ou pessoas de interesse, as pessoas jurídicas e pessoas físicas que serão investigadas, sejam fornecedores, clientes ou parceiros de negócios devedores ou empregados ou fornecedores ou mesmo sócios suspeitos

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