Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem ampliado o rol de sistemas informatizados que tem por objetivo auxiliar os magistrados nas decisões
Diligências Investigatórias de Pesquisa de Bens e Investigação Empresarial Para Recuperação de Ativos. Compliance Anti Fraude, Anti Corrupção e Anti Lavagem de Dinheiro (PLDFT) e
Versão do YouTube Se você chegou até aqui é porque decidiu investir em ouro, não importa o motivo. Se para fazer hedge, por medo do
Entenda o que está por trás daquilo que a imprensa do Brasil chama de “ataques à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola”. Porque
Saiba porque o Poder Judiciário tem grande culpa nos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. O que o Estado deve mudar nos
Empresas de investigações internas ou empresas de investigações corporativas independentes são agências de Inteligência privada que procuram coincidências, discrepâncias, patrimônio ou rendimentos não declarados do
“Aqueles que vencem, não importa como vençam, nunca carregam vergonha” Nicolau Maquiavel Informação Faculdade vai te dar um Diploma, é só uma certificação que o
A Instrução (CVM) 617/2019 criou a Política de PLDFT, espécie de Programa de Integridade Financeira das Asset Management e outras instituições financeiras, obrigando-as a realizar
Do Inglês “to take”, Account Takeover (ATO) é palavra da moda no meio corporativo e especialmente no mercado financeiro porque aumentou bastante o número de
Investigação empresarial ou investigação corporativa é a pesquisa para identificar vulnerabilidades da empresa ou apurar fraudes corporativas e seus mecanismos. E identificar a atividade econômica
A forma mais vantajosa de comprar ouro é no garimpo, como DTVM ou Agente Autônomo de Investimentos (AAI), à taxa exclusiva de 1% (IOF) quitada
Do Inglês “to comply”, de estar em conformidade, cumprir. Compliance é estar em conformidade com a lei. Conformidade com leis cíveis, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais.
