Investigaciones Corporativas

Investigaciones de Fraudes Corporativas


Investigaciones corporativas requieren discreción para no perjudicar la Marca y no conmover el imagen de la corporación.

Montax realiza investigaciones de fraudes corporativos internos y externos con acciones de infiltración legitima; Búsqueda de Pruebas de fraude; identificación de los colaboradores que favorecieron a los opositores y competidores; y autores de crimenes contra la propiedad industrial como imitación de marcas, patentes de invención, programas de computadora, know-how (tecnología no patentada).

Investigamos casos de competencia desleal hechos a través del hurto de listaje de clientes o de otros activos intangibles, objetivo de fraudes y espionaje corporativo.

Montax atende a empresas clientes con investigaciones de fraudes corporativos con enfoque en el “blanqueo” y ocultamiento a través de la ingeniería reversa de blindaje patrimonial para la plena indentificacion de los fraudadores y localizacion de los bienes que resultaron de los delitos financieros corporativos.

 

 

 

Soporte en Litígio & Disputas


Las investigaciones corporativas de Montax sirven de apoyo a litígios y disputas.

Si los abogados desempeñan un papel clave en la aplicación de la Justicia, investigadores de fraudes corporativos son profesionales esenciales en el levantamiento de informaciones acerca del fraude, sus actores, co-actores y participantes, de dentro o fuera de la organización.

Acciones de apoyo en litigios & disputas aumentan los chances de êxito de las acciones judiciales.

 

 

 

Búsqueda de Pruebas (Evidencias)


La Búsqueda de Pruebas en las invenstigaciones de fraudes corporativos son acciones de levantamiento de información acerca de los oponentes y de documentos (pruebas) útiles en los conflictos legales.

Gana quien conseguir probar los hechos y alegaciones!

Montax realiza acciones de recolección y búsqueda de pruebas (evidencias) útiles en disputas judiciales y otras acciones de soporte en litígios y a la actividad forense, como la ubicación de documentos útiles en los procesos judiciales.

Las pruebas (evidencias) accedidas por Montax pueden demostrar antecedentes perjudiciales al contendiente y poner su tesis en cuestión.

 

 

 

Casos Complejos


Algunos casos de fraudes corporativos pasan a través del análisis de varias agencias gubernamentales como el Departamento de la Policía Federal, Recaudación Federal de Brasil (RFB), Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE), Instituto Nacional de la Propriedad Industrial (INPI), Sindicatos y ordenes de clase, BM & FBOVESPA, Comisión de Valores Mobiliários (CVM), a veces hasta por el U.S. Department of Justice e U.S. Securities and Exchange Commission.

Son las disputas y litígios em los casos complejos que requieren un análisis multidisciplinar.

Montax ayuda a corporaciones en minimizar la importancia de las múltiples investigaciones en cada una de estas agencias para llevarla a un solo lugar o instancia.

 

 

 

Averiguación de Conflictos de Interés


Conflicto de interes (COI, sigla en inglés) ocurre cuando una de las partes involucradas en un negocio o en disputa tiene interés oculto en favor de la otra parte.

És cuando los intereses de uno de los involuncrados se quedan en conflicto con los intereses de sus socios, clientes o socios comerciales, principalmente en las competencias comerciales cuando uno de los implicados se quedaria satisfecho con cualquier resultado, precisamente porque se beneficiaria con la victoria de cualquiera de las partes. Es una especie de fraude corporativo.

Es el caso de un Director o accionista que aconseja o participa en la empresa adversária o proveedora, obteniendo ventaja indebido. Un ejemplo muy común de conflicto de interes ocurre cuando un profesional liberal, médico o abogado, etc., sugiere a sus clientes procedimientos o acciones innecesarias o mismo perjudiciales para vender un producto o servicio, y portanto sus intereses entrarian en conflicto con los de la persona que lo ha consultado.

Montax realiza investigaciones de fraudes corporativos sofisticados practicados por directores de corporaciones que figuran como socios De derecho o De hecho de proveedores, en evidente conflicto de intereses.

Las disputas societárias pueden originarse en la disminución de las ganancias y dividendos de la empresa, derivadas de contratos con empresas fantasmas o proveedores favorecidos por su controlador.

 

 

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