Inteligencia Empresarial

Servicios de Información & Inteligência


Servicios de Inteligencia son servicios de información y levantamiento de informaciones de negocios que ayudan en la toma de decisiones o en la resolución de casos complejos con due diligences investigativas de sócios de negócios y con la comprobación de antecedentes para la prevención de fraudes y mitagación de riesgo.

Es una búsqueda pré contractual para la identificación de amenazas y prevención de fraudes y consultoría técnica y investigativa en el apoyo a litigios.

El servicio de información ayuda en la definición de estrategias. Y la inteligencia accionable ajuda en las acciones tácticas.

La actividad de Inteligencia empresarial es la herramienta de gestión de riesgos corporativos, compliance anticorrupción y apoyo a litígios. Són servicios de inteligencia en auditorías de investigación.

Montax aprovecha la experiencia adquirida en la asistencia a diversos clientes y explora un Briefing secreto para advertir a las corporaciones acerca de las amenazas y tener aceso a la informacion estratégica en disputas y litigios.

Utilizamos fuentes abiertas de inteligencia (OSINT) y fuentes humanas de Inteligencia (HUMINT) porque legales y éticas.

Los Informes de Inteligencia de Montax ayudan a las empresas en los negocios arriesgados, causas complejas, conflictos societarios y en la ubicación de personas, empresas y bienes para la recuperación de activos.

 

 

 

Prevención de Amenazas (Seguridad de Negocios)


Fraudes son las principales amenazas para las empresas. Fraudes cometidos por los clientes, proveedores y incluso empleados disminuyen los beneficios y pueden afectar incluso la existencia de una organización.

Ayudamos a las corporaciones a entender mejor los Actores (personas y organizaciones) con las cuales tienen la intención de cerrar un trato.

Ayudamos el Compliance de las empresas a superar los desafios legales, de mitigación de riesgos y amenazas de fraudes.

Son soluciones de seguridad de negocios con modernas técnicas de gestión de riesgos de negocios y due diligences investigativas para la verificación de la reputación de los varios stakeholders.

Servicios de antifraude y anticorrupción cuestan poco en comparación con el valor del negocio y la importancia del tema. Due Diligences investigativas son esenciales para los negocios valiosos o riesgosos.

Comprobamos la reputación de los contratistas, sean proveedores o colaboradores. Hacemos un seguimiento de las patentes, programas de computadora y el activo más valioso de su empresa, la marca.

Realizamos investigaciones de competencia desleal (robo de secretos industriales).

 

 

 

Compliance y Mitigación de Riesgos


Compliance & mitigación de riesgos es la actividad de inteligencia empresarial que se centra en la fiscalización interna de la empresa, de acuerdo con las leyes, para reducir el riesgo de acciones legales.

Procedimientos legales y administrativos de ejecuciones fiscales, reclamos laborales y multas ambientales causan daños a la imagen corporativa y comprometen el funcionamiento de la organización.

Compliance es una consultoria de riesgo para la regulación del ambiente interno de la organización.

Es la verificación de antecedentes penales para los recursos humanos preventivos (background checks) y auditorías de prevención de la evasión fiscal, la corrupción (soborno), "blanqueo” de dinero, la prevención de fraudes internas y externas (malversación), fraudes fiscales, laborales y de seguridad social y eventuales conflictos de interés.

Són funciones para la prevención o reducción del pasivo derivadas del incumplimiento de las normas jurídicas y contables de la compañía.

Montax ayuda a las corporaciones en la definición de políticas de gobernanza corporativa y en el aprendizaje sobre las acciones de seguridad con Informes de Inteligencia sobre los colaboradores y demás participantes del mercado - principalmente proveedores - y entrenamiento de colaboradores de niveles estratégicos, tácticos y operativos en programas de ética corporativa, canales de denuncia anónima y prevención de infracción de la legislación, en particular:

Consolidación de las Leyes Laborales, reglas que si no son observadas causan gran impacto en los recursos financieros de las organizaciones en Brasil. Teniendo en cuenta todos los derechos laborales y las contribuciones a la seguridad social, el costo de un empleado en Brasil se encuentra en la proporción de aproximadamente 100% del sueldo base por él recibido, la contratación de empleados deshonestos o sin capacidad técnica demostrada o un posible incumplimiento correcto de los fondos laborales con artimañas juridicas y contables puede enmascarar los costos fijos y generar pasivos futuros de difícil evaluación contable.

Ley 12.846/2013 o Ley Anticorrupción de Brasil, que "Preve la responsabilidad administrativa y civil de las personas jurídicas por la práctica de actos contra la administración pública, nacional o extranjera y otras medidas", impone de forma clara y objetiva sanciones administrativas a las organizaciones que practicaren actos de corrupción, soborno y fraudes fiscales, contables y financieros contra la Administración pública, en ella comprendidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta ley innovo al predecir el Acuerdo de Leniência celebrado entre la autoridad maxima de cada órgano de la Administración pública y el (los) infractor (es) para eximir a la organización de la publicación extraordinaria de las penas y de la prohibición para recibir incentivos, subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos de los órganos o entidades públicas y de las instituciones financieras publicas o controladas por el poder publico, por un período de al menos 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco) años impuesta por la Contraloría General de la Unión (CGU) , sin perjuicio de la reparación por daños civiles y otras sanciones administrativas del Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE), Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) y Banco Central de Brasil (BCB) o acciones penales contra los directores de la iniciativa del Ministerio Publico por delitos comunes u otros previstos en la Ley de las Licitaciones. La contratacion de empresas de consultoria de riesgo como Montax disminuye los riegos de acciones legales contra las empresas y aumenta los chances de éxito en estas acciones y de Acuerdos de Lenidad más satisfactorios.

Ley 8.666/1993 o la Ley de las Licitaciones, que "establece normas para licitaciones y contratos de la Administración Pública y otras providencias” y, en la parte de "Sanciones Administrativas" y de “Los Crímenes y Penas" – que importa a los efectos de compliance y mitigación de riesgo – sujetas empresas licitantes a las penas de multa, terminación de contrato, impedimento legal para participar en nuevas licitaciones y nuevos contratos y el encarcelamiento de hasta 6 años. La Ley de las Licitaciones no ha perdido validez o efectividad antes de la reciente ley contra la corrupción de Brasil.

Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) o Ley contra Prácticas de corrupción en Países Estranjeros, ley federal estadounidense que castiga estrictamente organizaciones y directoress de empresas que tengan acciones inscritas en las Bolsas de Valores de los Estados Unidos, nacionales o extranjeras, por la practica probada de crímenes de corrupción o fraudes fiscales y financieros en el extranjero. Esta ley tiene como alcance la transparencia para evitar manipulaciones contables que puedan enmascarar la situación real financiera de la empresa y ahuyentar los inversores – mismo alcance de la Ley Sarbanes-Oxley (Sarbox o SOX) antifraude en registros contables – y reducir la competencia desleal en la industria a través de la corrupción por actos de soborno y fraude en licitaciones. Ejemplo: Petrobrás es uma sociedad anónima abierta con acciones en las Bolsas de Valores tanto en Brasil como en los Estados Unidos y, si reconozido que sus directores practicaron fraude o corrupción en Brasil, puede ser sancionada con multas impuestas por la Securities and Exchange Commission (SEC) – La Comision de Valores Mobiliários – y los Departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos. La FCPA se aplica comúnmente a las empresas estadounidenses cuyos directores y demás empleados sobornaron a funcionarios públicos en países extranjeros donde tienen sucursales, subsidiárias y empresas del mismo Grupo económico para ganar licitaciones y vender productos y servicios. La FCPA puede ser aplicada em conjunto con la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act of 1970 (RICO) o ley del Combate a las Actividades relacionadas con el Crimen Organizado, alcanzando a directores tanto de las empresas en los EUA así como los de Brasil allá investigados.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) o Ley de Compliance Tributario En Cuenta en el Extranjero, Ley federal estadounidenese que requiere que las personas y organizaciones de los Estados Unidos con sucursales en el extranjero a informar a la Hacienda de los EUA todas las rentas y ingresoss obtenidos en el extranjero, así como el listado de clientes estadounidenses de las empresas. Esta ley es destinada a evitar la evasión de divisas, dificultar la evasión fiscal, el blanqueo y encubrimiento de bienes, derechos y capitales.

UK Bribery Act O Ley de Soborno del Reino Unido es conocida como la "la más dura legislación contra la corrupción en el mundo" porque sanciona con la extinción de cualquier organización que tenga alguna conexión con el Reino Unido por actos de soborno o corrupción practicados en cualquier lugar del planeta. Aunque rigurosa, esta ley es de difícil eficiencia debido a la falta de vigilancia del Reino Unido al redor del mundo.

 

 

 

Inteligencia Competitiva (IC)


Inteligencia Competitiva (CI) es la Actividad de Inteligencia aplicada al mundo corporativo.

Montax realiza monitoreo de la competencia y los demás stakeholders para la identificacion de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas a la organización (Análise SWOT).

Son acciones de Inteligencia de mercado y de negócios como desarrollo y aplicación de estrategias de marketing, identificación de clientes potenciales, canales de distribución y de los reales tomadores de decisiones.

Montax identifica las estrategias de éxito de sus competidores.

Y la Inteligencia empresarial funciona tanto en el aumento de las ventas y al éxito en los negocios como en la prevenciónn de fraudes y solución de litígios.

 

 

 

Contraespionaje Corporativo


Monitoreamos los oponentes y competidores para neutralizar eventuales acciones adversas, tales como la clientela, la contratación de personal clave, imitación de productos y servicios, el acceso no autorizado a la información estratégica de la empresa o hasta mismo el sabotaje.

Protegemos los activos fijos e intangibles de la empresa con las acciones de Contrainteligencia.

Monitoreamos empleados en las posiciones y funciones claves y de una mayor incidencia de fraude interno para verificar si tuvieron un aumento abrupto (y sospechoso) del patrimonio.

Montax resuelve delitos corporativos sofisticados, como el uso de información privilegiada para obtener ventajas indebidas en el mercado financiero (insiders trading), delitos contra el orden económico y la libre competencia como el ajuste de precios entre competidores y fraudes en los procesos de licitación.

Montax recoge pruebas de los delitos de la competencia desleal y del espionaje industrial a nivel de las grandes corporaciones, delitos que se están volviendo cada vez más comunes en Brasil.

La violación del secreto industrial y falsificación de medicamentos, ropas y otros productos y marcas ("piratería") son generalmente practicados por los competidores y organizaciones criminales que deben ser identificados y localizados.

Marcas e incluso Dominios de Internet son el objetivo de los defraudadores que los registran en sus nombres o en el de terceros para el chantaje o enriquecimiento ilícito.

Accedemos el Briefing secreto de Montax contra la propia organización cliente para identificar las amenazas y vulnerabilidades.

Los servicios de inteligencia también son realizados para reducir el “escape” de informaciones, mejorar la reputación y la imagen corporativa del ambiente real y virtual y para la disminución de la capacidad de los oponentes en identificar las intenciones, planes y estrategias corporativas.

 

 

 

Auditoria Preventiva (Investigative Due Diligences)


Montax ayuda a los departamentos legales de corporaciones y oficinas de abocacia empresarial en la valoración de los activos y pasivos ocultos de empresas en procesos de fusiones & adquisiciones o contratos.

El due diligence investigativo es una herramienta esencial para impedir consorcios y asociaciones desastrosos (failure of joint venture).

Son las investigaciones previas a la contratación para la seguridad de los negocios como alianzas, fusiones y& adquisiciones, propuestas de franquiciados, propuestas de distribución/reventa de productos y servicios o el uso/explotación de tecnología o marca a través de los royalties.

La Auditoría preventiva está para los proveedores lo que el backgraound checks estan para los candidatos a puestos de trabajo. Son servicios de Inteligencia y servicios forenses auxiliares de negociaciones para el gerenciamiento de los riesgos corporativos.

Las auditorías preventivas de Montax son hechas por un equipo multidisciplinar de analistas de Inteligencia, Abogados, Contadores y Ingenieros ambientales acostumbrados a los pasivos ocultos de contratos y estatutos sociales, balances financieros, procesos administrativos y judiciales e inversiones.

Es un estudio complejo y detallado de toda la actividad empresarial y patrimonial corporativa, siendo material o inmaterial, así como fuentes reales de ingresos y gastos para la mitigación de riesgos de inversiones. El análisis del cumplimiento de las normas ambientales es otro aspecto muy importante, sin embargo, a menudo abandonado por cuestiones culturales y financieras, pero que puede causar graves perjuicios para la corporación y incluso la responsabilidad penal de los directores.

Montax ofrece servicios de Inteligencia aplicada a la abogacía para prevenir los fraudes, alianzas desastrosas, o mismo para disminuir el Valor Económico de los activos en el proceso de adquisición.

 

 

 

Levantamiento de Informaciones de Negocios (Business Information)


Montax ayuda a corporaciones en la identificación plena de personas y organizaciones y para la prevención de fraudes corporativos externos, de acciones regresivas resultantes de las reclamaciones laborales y acciones civiles de indemnización por terceros contra el proveedor de mano de obra y servicios.

Rastreamos informaciones acerca de proveedores de productos y servicios para evitar contratos perjudiciales.

Verificamos/confirmamos los socios de los proveedores, la participación de los socios en otras sociedades, principales clientes y/o proveedores de los proveedores.

Checamos los antecedentes de los socios de los proveedores y la facturación (real o presunta) y los eventuales problemas financieros como títulos protestados, emisión de cheques sin fondos y la reputación de la empresa.

El histórico de de las deudas civiles, fiscales y previsionales pueden revelar amenaza de fraude corporativo externo o daños resultantes de acciones del gobierno y de terceros.

 

 

 

Recursos Humanos Preventivos (Background Checks)


Detrás de cada organización existen personas. Recopilamos información sobre los profesionales para evitar la mala contratación. Son servicios de Inteligencia y investigaciones corporativas sobre los antecedentes profesionales con el fin de prevenir fallas o malas conductas.

Montax opera en el ambiente empresarial con una alta incidencia de fraudes corporativos internos marcados por la omisión de las empresas en la verificación de antecedentes penales y de los antecedentes profesionales de los candidatos a puestos de trabajo.

El Background Checks de Montax ayuda en la prevención de fraudes corporativos con la verificación de candidatos a puestos clave de la organización con alto índice de cuestiones criminales y laborales como gerente de suministros (compras), financiero, etc.

El simple acceso al contenido de su perfil en las comunidades virtuales puede ayudar con informaciones acerca la reputación ética de gerentes y demás colaboradores. En el caso de pérdidas por fraudes o mala gestión, los antecedentes de los involucrados pueden ayudar en la responsabilidad civil y penal de los administradores.

La investigación de antecedentes ayuda en la prevención de espionaje industrial, fraudes corporativos, mala conducta, fallas o la mala asistencia a clientes. También evita las reivindicaciones laborales y de seguridad social derivadas de fraude judicial, mala fe o abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas;

Montax da soporte a oficinas de abogados y departamentos jurídicos de corporaciones para la obtención de pruebas (evidencias) para aumentar las posibilidades de éxito de las disputas judiciales. Localizamos ex empleados deudores y deshonestos que desaparecen y a los activos de deudores que ocultan los bienes para evitar de pagar sus deudas.

 

 

Rio de Janeiro - RJ, Rua Figueiredo Magalhães, 387/801 - Copacabana - CEP: 22031-011

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