Búqueda de Activos

Localización Patrimonial


La Búsqueda de Activos & Investigaciones patrimoniales es uno de los principales servicios de Montax y la tarea más importante en casos de disputas y litigios judiciales. Son informaciones acerca del patrimonio de defraudadores y morosos.

Saber "dónde?" está el dinero es tan importante como "quién?" robó el dinero! De ninguna utilidad habrá en ganar acciones judiciales contra los defraudadores y deudores sin descubrir sus activos financieros. Con investigaciones patrimoniales la corporación consigue recuperar más en menos tiempo y con menos recursos.

La ubicación de las personas y los bienes desviados de fraudes es el principal resultado de los servicios de Inteligencia & Investigaciones de los fraudes corporativos de Montax.

Son pruebas de la existencia de activos de deudores, adquiridos de manera fraudulenta o honestamente, pero, que pueden servir en el pago de las deudas o en la indemnización de fraudes o corrupción.

Nosotros somos probadamente la mejor empresa de localización de personas, empresas y bienes y de recuperación de activos en Brasil.

Fraudes corporativos generan demandas que por su vez requieren consultoría técnica y de investigación para el soporte a las disputas para el acreedor encontrar los bienes del deudor.

Montax entiende que las mejores historias son aquellas contadas a partir de su final, razón por la cual los servicios de inteligencia aplicada a las disputas judiciales primero identifican los activos financieros de los principales sospechosos para, luego, rastrear el resto del dinero.

Utilizamos un Briefing secreto que, en combinación con técnicas modernas de investigación, es capaz de proveer a nuestros analistas informaciones patrimoniales y pruebas (evidencias) de su propiedad o planos de blindaje patrimonial.

Consúltenos si desea encontrar activos del deudor.

 

 

 

Soluciones de Crímenes Financieros


Investigaciones corporativas requieren sigilo y exigen expertise porque los delincuentes financieros son articulados e influyentes.

Empresas que se han descuidado de los recursos humanos preventivos (background checks) y de due diligences preventivas están mas vulnerables a las amenazas de fraudes internas. Proveedores pueden fallar en cumplir con el acuerdo. En estos casos, Montax ayuda en la recuperación de activos desviados de fraudes.

La Investigación de fraudes corporativos son servicios de Inteligencia y servicios forenses de soporte a litígios. La Auditoría de investigacion de fraudes y disputas complejas.

 

 

 

Acciones Contra el “Blanqueo” y Encubrimiento de Dinero


Montax ayuda a las instituciones financieras a identificar muy discretamente el origen de importes depositados por clientes sospechosos para librar bancos, asociaciones, corredoras de valores y fondos de inversión que fueron utilizados involuntariamente en delitos de “blanqueo” y encubrimento de bienes, derechos y valores.

Bancos y fondos de inversión pueden necesitar de prueba de que no tuvieron participación en casos de evasión fiscal y “blanqueo” de capital de clientes y socios comerciales.

El compliance fiscal y financiero y la Auditoría de clientes ayudan a directores de inversión con informaciones confiables sobre el origen y destino de los fondos de transacciones financieras sospechosas.

 

 

 

Identificación de los Grupos Economicos y Actores


Montax identifica los Actores económicos (individuos y organizaciones) y accesa pruebas de la integración económica entre ellos para la extensión de los efectos de la Ejecución a las diversas personas y sociedades empresariales.

En el caso de los controladores de las sociedades empresariales en recuperación judicial o bancarrota, Montax ayuda a descobrir personas, empresas y activos en Brasil o en el extranjero, controlados directa o indirectamente por los Actores que causaron la bancarrota.

 

 

 

Sócios De Hecho y De Derecho (“Testaferros”)


Ayudamos a nuestros clientes en la identificación y localización de personas físicas y jurídicas, brasileños o extranjeros, controlados por los directores de empresas deudoras o que estean relacionadas a ellos.

Es la identificación de personas, empresas, bienes, créditos y derechos a la Recuperación de Activos.

El foco es el patrimonio de los Actores (persona u organización) e ingresos de su actividad económica, incluyendo aquellos bienes registrados en el nombre de personas interpuestas.

 

 

 

Empresas Patrimoniales


Montax identifica la empresa patrimonial – titular de activos financieros - de un grupo económico para ayudar a los clientes en alianzas, fusiones y adquisiciones y procesos judiciales de recuperación de activos.

Es la identificación de personas y organizaciones que tienen patrimonio y que deben, por esta razón, integrarse a un negocio o disputa judicial para la disminución de los riesgos del negocio y evitar la insolvencia.

Sean ellos activos fijos u intangibles, la empresa patrimonial es el actor económico estratégico que merece énfasis en cualquier negocio o acción de cobranza y ejecución.

 

 

 

Empresas Brazo Financiero


Montax identifica la empresa brazo financiero de un grupo económico para ayudar a los clientes en alianzas, fusiones & adquisiciones y procesos judiciales de recuperación de activos.

Es la identificación de personas y organizaciones que realizan las transacciones financieras y deben, por esta razon, integrar los negocios o disputas para evitar la insolvencia.

Por cuenta de su transacción financiera, la empresa brazo-financiero es el actor estratégico que también merece énfasis en cualquier negocio o acción legal.

 

 

 

Empresas Operacionales (“Cortinas de Humo”)


Montax identifica a la(s) empresa(s) operacional (es) de un grupo económico para ayudar a clientes en alianzas, fusiones y adquisiciones y en procesos judiciales de recuperación de activos.

Es la identificación de personas y organizaciones utilizada exclusivamente para la contratación o incluso la práctica de delitos fiscales y financieros y, en consecuencia, deben ser alejadas de los negocios o litigios para evitar la insolvencia.

Y por cuenta de su vaciamiento patrimonial y insolvencia, la empresa operacional es el actor económico táctico u operacional que debe evitarse en cualquier negocio o acción de recuperación de activos.

El vaciamento del patromonio también sirve como prueba de crímenes como estelionato y fraude a la ejecución.

 

 

Rio de Janeiro - RJ, Rua Figueiredo Magalhães, 387/801 - Copacabana - CEP: 22031-011

+55 (21) 2143-6516

Conéctese con Nosotros