资产搜寻

财产下落搜寻


资产搜寻以及财产调查是 Montax 的主要业务之一,也是司法诉讼与纠纷中最重要的工作。

诈欺者以及欠款债务人的财产信息。知道钱在“哪里”跟“谁”偷走了钱是一样的重要!针对诈欺者以及欠款债务人,尽管在诉讼程序中得到了胜诉,然而不知道他们的财产下落,一切仍是徒劳无功。 有了财产调查,企业可以在更短时间内用更少的资源取回更多的资源。

涉案人物以及诈欺挪用资产的下落,是 Montax 信息服务、情报与企业诈欺调查的主要成果。

也就是债务人的资产存在证明,该资产不论是正当方式或者诈欺取得,都可以作为债务偿还,或者是诈欺、腐败行为的赔偿等用途

我们是巴西境内众所皆知的最拿手搜寻涉案人士、公司、财产下落并且取回资产的公司。

企业诈欺带来司法需求,也就是为债权人找寻债务人资产的诉讼支持时所需的技术咨询与调查。

Montax 明白最好的故事得从故事后头开始说起,也就是情报服务在司法纠纷中,首要之处就是搜寻主要涉案人士的资产下落,之后才搜寻现金的下落。

我们采用了秘密汇报,当中有现代化的调查技术,可以提供我们的分析师财产信息,还有所有权证据(证明),或者是所采取的财产屏蔽措施。

如果您想搜寻债务人的资产请与我们联系。

 

 

 

金融犯罪的解决方案


企业调查需要保密,同时还需要专业能力,大体来说,金融罪犯通常都有相当能力和影响力。

没有落实防范性人力资源(背景调查)以及防范性尽职调查的公司,通常容易受内部诈欺的威胁。而供应商也可能不遵守约定。如果是这样,Montax可以协助取回被诈欺行为所挪用的资产。

企业诈欺调查就是诉讼支持的情报服务以及法务鉴定服务。也是诈欺与复杂诉讼中的调查性审计。

 

 

 

反洗钱活动以及反藏匿资产


Montax 协助金融机构谨慎地识别可疑客户存放的金额,让银行、企业、证券商、投资基金不会在不知情情况下,被当做洗钱犯罪、隐匿资产的工具。

在客户、合作伙伴进行逃税或洗钱活动时,银行与投资基金可能需要它们的无参与证明。

客户的税务以及财务合规与审计,可以协助投资经理人取得可疑金融交易资源的可信来源以及去处信息。

 

 

 

经济集团以及主导人物的识别


Montax 识别主要的经济主导人物(人物以及组织),同时还取得他们之间的经济互动的证明,用以评判对执行行动时对这些人物与公司可能造成的延伸影响。

在司法重整或破产公司情形,Montax 将搜寻巴西境内与境外处控股方的人物、公司以及资产,那些是破产主导人士所直接或间接控股的资产。

 

 

 

实际股东以及挂名股东(人头股)


我们协助客户识别巴西籍或外籍的债务公司董事控股或相关的自然人、法人下落。

识别人物、公司、资产、权利等下落以作为资产取回的用途。

这里重点是主导人物(人物或组织)的财产,以及经济活动的收入,包括哪些登记他人名下(人头)的资产。

 

 

 

财产公司


Montax 会识别他们的财产公司,也就是某经济集团金融资产的持有人,作为协助客户作为联盟、并购、资产取回法务诉讼等用途。

识别有财产的人物与组织,可以整合到司法诉讼中来,作为降低无法偿还债务风险用途。

可以是固定或无形资产,财产公司是经济战略主导人物,必须在任何交易、行动或债务追讨予以重视。

 

 

 

财务公司


Montax 识别经济集团的财务公司,作为协助客户作为联盟、并购、资产取回法务诉讼等用途。

识别执行金融交易的人物与组织,可以整合到司法诉讼中来,作为降低无法偿还债务风险用途。

由于金融交易缘故,财务公司是经济战略主导人物,必须在任何交易、行动或债务追讨予以重视。

 

 

 

操作公司(烟幕)


Montax 识别经济集团的操作公司,作为协助客户作为联盟、并购、资产取回法务诉讼等用途。

识别作为纯粹签约、税务以及金融犯罪的人物与组织,必须在司法纠纷中予以排除,作为降低无法偿还债务风险用途。

因为它们是财产上的空壳并且无法偿还债务,操作公司是经济人物中战术性角色,必须在任何商业交易以及追讨款项诉讼中予以排除。

财产上的空壳也可以作为诈骗犯罪依据而加以追讨。

 

 

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