企业调查

企业诈欺调查


企业诈欺调查必须相当谨慎,不得损害商标或公司的形象。

Montax 进行合法渗透性活动对企业内外部调查,搜寻诈骗的证据,识别图利于竞争对手的员工,识别对工业产权犯罪人士,就如仿冒商标、专利、电脑软件以及know-how(非专利科技)等类别犯罪。

我们还调查透过窃取客户清单或者其他商业间谍活动目标的无形资产,所发生的不正当竞争案例。

Montax 的企业客户中,有着重于洗钱、反向工程方式揪出诈欺人隐匿财产、查明企业金融犯罪资产所在,等种种企业诈欺调查。

 

 

 

诉讼与纠纷支持


Montax 的企业调查可以作为诉讼与纠纷的支持。

如果律师要能起到司法执行等紧要功能,那么企业诈欺调查专家就是不可或缺的,他们可以调查关于组织内外的诈欺案件、主谋、共犯、参与者。

诉讼与纷争的支持可以加强诉讼胜诉的机会。

 

 

 

证据(证物)的搜寻


企业诈欺调查的证据搜寻,就是对司法诉讼对手以及有效文件(证物)的信息调查。

能证实事实与指控的一方将可以胜出!

我们执行诉讼有效证据采集,还有其他的诉讼支持行动,还有法务鉴定活动,例如取得诉讼程序有效文件的下落。

Montax 经手的证据可以证实竞争者有害的背景,并且证实其假说存在疑问。

 

 

 

复杂案例


某些企业诈欺案例历经许多政府机构分析,就如巴西联邦警察,巴西国税局(RFB),捍卫经济管理委员会(CADE),工业产权局(INPI),工业与产业代表,圣保罗期货证券交易所(BM & FBOVESPA),证券交易委员会(CVM),甚至有时还会经过美国司法部以及美国证券交易委员会的分析。

这些诉讼与纠纷案例都是属于复杂案例,必须借助于跨界性分析。

Montax 协助企业将调查资料集中一处,进而减少在数个机构进行同时调查的必要性。

 

 

 

利益冲突的整理


利益冲突发生在当卷入纠纷的当中一方有图利于另一方等隐匿性意图

当卷入纠纷的一方的利益与其股东、客户、合作伙伴有所冲突,特别是在商业竞争中,卷入的一方可以从任何一方胜出结果中得到利益,这是一种典型的企业诈欺行为。

比如公司董事或股东,同时也是竞争对手或供应商董事会成员,借此获取不正当利益。另一个非常常见的利益冲突情况,就是自由职业者,就如医生、律师等,他们建议客户没有必要的手术或诉讼,甚至是有害的行为,借此以销售产品或服务,如此一来客户的利益就与隐匿利益的一方起了冲突。

Montax 对同时具备供应商实际股东或人头股东身份的企业董事会成员,进行复杂的利益冲突诈欺调查。

股权纠纷可以造成公司的利润、分红降低,原因可能是控股方利益输送给空壳公司或者是供应商。

 

 

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