企业情报

信息服务与情报


情报服务指的是信息服务和商业信息调查以作为决策辅佐用途,或是在复杂案件中对商业伙伴的尽职调查、前科调查等作为防范诈欺以及降低风险用途。

它可以是签约前的调查,作为查明威胁,防范诈欺,技术咨询以及诉讼支持等用途。

信息服务可以用来明确战略方向。可供行动的情报有助于战术性行动。

企业情报活动是企业风险管理,反贪腐合规,诉讼支持等用途的工具。是调查审计中的情报服务。

Montax 经过服务众多客户取得相关经验后,现在制作有一秘密汇报作为企业对相关威胁预警用途,以及取得诉讼与纠纷的战略信息。

我们采用了公开资源情报计划(OSINT),以及人源情报(HUMINT)的情报来源,两者均是合法并符合道德标准的。

Montax 的情报汇报协助了许多企业在风险业务,复杂案件,股权纠纷,人员、公司、资产等下落调查以供追回等各个方面。

 

 

 

真实威胁的防范(商务安全)


诈欺是企业主要威胁之一。诈欺可以是来自客户、供应商,甚至可以是来自雇员。它可以造成利益损失,甚至影响到组织的生存。

我们协助企业认识签约相关的主导人物(人物以及组织),我们还协助企业的合规,战胜法务挑战,降低风险以及排除诈欺的威胁。

这方面是商务安全的解决方案,其中包含了现代化的商务风险技术管理,以及尽职调查,作为众多利益相关者的信誉调查用途。

反诈欺以及反贪腐等服务对合同金额、事情重要程度来说是相对的低微。尽职调查对重大金额或者风险商务来说是相当必要的。

我们调查合同双方的信誉,可以是供应商、还是岗位的应征者。我们还调查专利、电脑软件,以及公司最重要的资产,就是公司的商标。

我们还调查不正当竞争(企业机密的盗取)

 

 

 

合规以及降低风险


合规与降低风险是企业情报的活动,特别是在合规方面,对公司内部监督以降低法律途径所带来风险。

法律诉讼以及丧失抵押品赎回权税管理,劳工纠纷,环保罚款等均造成企业形象受损,对企业运作带来影响。

合规是对组织内部环境调整的风险咨询。

指的是防范性人力资源犯罪记录调查(背景调查),以及逃税的防范性审计,腐败(贿赂),洗钱,内外部诈欺防范,以及税务、劳工、社保等方面诈欺防范以及可能发生利益冲突。

用途就是在发生企业法务会计规范抵触情形时,对可能发生的缴纳金额予以防范或减低。

Montax 协助对企业治理政策制定,而对员工以及其它市场参与者特别是供应商,则是有情报汇报中相关安全防范途径的学习心得,以及对战略、战术以及操作等个层员工进行企业道德伦理计划培训,当中还有匿名举报通道,法律抵触防范,特别是:

(巴西)巴西劳工法的汇总 , 没有遵守法规在巴西会对组织带来财政资源的巨大影响,特别是考虑到劳工权利以及社保缴款,在巴西雇员的成本是将近该雇员底薪的100%,不诚实雇员、无证实技术能力雇员引进,或者可能发生的劳务预备款的正当性不支付等带有法律、会计蹊跷的情形,都可能造成固定开销的掩盖,甚至造成未来会计乃以评估的责任。

12.846/2013法律或者称作巴西反贪腐法律,其中规定了对法人做出抵触公共管理、本国管理、外国管理以及其它规范时,明确、客观地规定对触犯行政、立法与司法等公共管理的贪污,贿赂,税务、会计金融等诈欺行为的组织做出管理性处罚。这项法律创新地提出了行政最高权力机构与法律触犯者之间的宽恕协议,作为免除组织接受处罚的特别公告以及免除可以接受来自公共机关、公共金融机构或公共控股机构的奖励、补贴、补助、捐赠、贷款等款项的禁令,期限为联邦检察院所判处的一年到五年之间。前提是不影响其民事赔偿,其它经济防卫行政委员会(CADE)、证券委员会(CVM)、巴西央行(BCB)所判处的行政处罚,检察院对组织主管提出普通犯罪提告,或者是投标法所规定犯罪等情况。雇佣Montax 这类别的咨询公司可以减少公司对法律途径的风险,并加强宽恕协议途径的更有效、成功的机会。

8.666/1993法律或者称作巴西投标法,它就是“公共管理以及其它措施投标与合同规范”的基础,在它的“行政处罚”以及“犯罪与处罚”内容部分,也就是关于合规与降低风险的方面,竞标公司被判处罚金、解约、阻止参与其它竞标、阻止签订其它合同以及最高六年的监禁等处罚。反贪腐法对投标法没有任何法律效力影响。

1977年反海外贪腐法(FCPA),美国联邦法律, 不论是国内还是国外组织,经证实在国外贪污犯罪或税务诈欺,则会严格惩处组织和美国股票上市公司董事。这项法律目的在于提高透明度,以防止可能掩盖公司的实际财务状况和吓跑投资者的金融操作,同时也是萨班斯.奥克斯利法案(Sarbox或SOX)会计记录反欺诈范围内,目的在减少行业间的公共招标受贿以及招标诈欺等腐败情形而达到的不公平竞争目的。比如,巴西石油公司在巴西与美国均是股票上市公司,如果一旦被证实公司董事在巴西触犯诈欺或腐败情形,企业就可以被美国证券交易委员会(SEC)以及美国司法财政机构罚款处分,反海外贪腐法案,可以与1970年的组织犯罪取缔法(RICO)同时执行,而美国公司或者巴西公司的董事均可能受到制裁。

外国账户合规法案(FATCA),美国联邦法案,要求美国有分支机构的个人还是组织,必须向美国国税局申报所有收入包括国外取得收入,以及企业的美国客户清单。本法案的目的在于杜绝逃漏税,增加逃税、洗钱难度,以及防止资产、权利以及金额的隐蔽。

英国反贿赂法,也是号称世界上最强硬的反腐败法,因为它的处罚,就是将任何与英国有关组织在世界任何一地的贿赂行为或腐败行为,处以组织解散处分。尽管本法案相当地严格,但是效率不大,主要是英国对全世界的监督不力。

 

 

 

竞争情报


竞争情报是情报活动在商业领域的应用。

Montax 对竞争者以及其它利益关系人追踪,以达到查明组织的强弱危机(SWOT分析)目的。

也就是商业市场上的情报活动,就如行销策略的制作与落实,识别潜在客户,分销渠道以及真正的决策人员。

A Montax 可以识别竞争对手的成功的战略。

不论是对销售增长以及事业取得成功,还是诈欺防范以及纠纷解决,企业情报都是有力工具。

 

 

 

反商业间谍活动


跟踪对手和竞争者行动,用以抵消任何对公司的不利行动,就如对我客户群抢夺,对我关键人员招聘,产品与服务的仿冒,以及取得没有经授权的企业战略信息, 再者就是破坏性行动。

我们采取了反间谍行动,来保护企业的固定以及无形资产。

我们还追踪重要职务以及内部诈欺高发律的职员,调查是否有财产突然暴增(嫌疑)。

Montax 还解决过复杂的企业犯罪,例如在金融市场利用内幕信息来取得不正当利益(内幕交易),妨碍自由竞争交易,围标以及竞标过程诈欺等犯罪。

Montax 持续地收集不正当竞争、大型企业间行业间谍活动的犯罪证据,此类犯罪在巴西有越发普遍的趋势。

触犯商业机密以及药品、服装与品牌产品的假冒(盗版)等,都是竞争对手以及犯罪组织行为必须加以识别。

品牌,甚至于互联网域名都是诈欺犯的目标,他们可以透过登记在自己或者是他人名下,之后进行勒索、达到非法敛财等目的。

我们用 Montax 的秘密汇报对客户自己的组织调查,用以识别威胁以及漏洞。

情报服务也是用来减少“泄密”,改善声誉,改善企业在实际以及虚拟环境中的形象,以及降低对手在识别我方意图、计划与企业战略的可能。

 

 

 

防范性审计(尽职调查)


Montax 协助企业法务部门以及商务律师事务所,在并购或合同中评估企业的隐形的资产与负债。

尽职调查是预防不良联营体、不良企业合作(合资失败)的不可或缺的工具。

是合同签署前作为商业安全的调查,适用于联盟、并购、加盟提议、产品与服务的代理与销售、收取特许权使用费的技术或商标应用。

防范性审计是针对供应商,好比说是岗位招人时的对应征人员的背景调查。 情报服务以及法务鉴定服务等,这些都是协助谈判时的企业风险管理工具。

Montax 的尽职调查是由各个领域组成跨界团队所完成,团队有情报分析师、律师、会计师、还有环境工程师。他们十分了解合同、公司章程、财务报表、行政程序、司法程序以及投资等内容中的隐性负债。

这是一项对公司活动以及公司财产复杂且精细的研究,可以是有形的或是无形的形态,就如实际的收入来源与支出,目的在降低投资的符合环保标准的分析,也是一项十分重要的项目,但往往在公司文化以及财务问题缘故给放弃了,而对公司可能产生十分严重的后果,甚至可以造成公司董事的刑事责任。

Montax 提供情报服务给律师事务所,用以预防诈欺或合作失败,甚至可以用来达到降低收购过程中的资产价值。

 

 

 

商业信息调查(商业信息)


Montax 协助企业充分地识别个人与组织,防止外部的企业诈欺,防止劳工纠纷造成的倒退行动,防止民事诉讼带来的对劳动力与服务供应商等第三方的赔偿。

我们调查产品与服务供应商的信息,作为防范有害合同目的。

我们验证/确认供应商的股东,还有该公司股东在其它公司的股份参与,主要客户以及/或者供应商的上游供应商。

我们查验供应商股东的背景,还有其营业额(真实或者是假定),以及任何可能发生的财务问题,就如拒付支票或者公司声誉问题。

民事、税务、劳工以及社保等债务记录,可以揭示企业外部诈欺或者是政府、第三方所造成的损害。

 

 

 

防范性人力资源(背景调查)


每个组织背后都是人。我们收集关于专业人士的信息就是为了避免不良招聘。对专业人士的前科调查的情报服务以及企业调查,就是为了防范失败还有不当行为。

Montax 所在的商业环境中,有许多的企业内部诈欺,都是因为企业没有调查职位空缺应征人员的犯罪前科记录。

Montax 的背景调查有效帮助企业防范诈欺,对组织重要职位空缺应征人员调查犯罪前科,采购、财务等这些职位伴随有犯罪高发律以及劳工问题。

往往简单的虚拟社交环境的身份调查,就足以取得经理人、雇员等的道德名声相关信息。

如有诈欺或不良管理造成损失时,涉案人员的前科调查可以协助对管理人员的刑事、民事责任确定。前科调查也有助于防范商业间谍活动、企业诈欺、不当行为、客户不谅解等问题。 也可以避免司法诈欺、不诚信、酗酒与滥用精神药物等可能带来的劳工以及社保诉讼。

Montax 协助律师事务所以及企业法务部门取得证据(证物),以增加诉讼成功的机会。 我们还搜寻不诚实前员工、债务人下落,还有债务人的资产,特别是为了不支付债务而隐匿的资产。

 

 

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